证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-004 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月17日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第五次会议的通知和会议材料。本次会议于2025年3月27日以书面结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)公司2024年度董事会工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)公司2024年度总经理工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (三)公司2025年度科研生产经营计划 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-006 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.0170 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分配金额，并将在相关公告中披露； 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 利润的比例31.07%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关 公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025年3月27日，公司第八届董事会第五次会议以9票赞成、0票 （一 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 内控审计报告 江西洪都航空工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"洪都航空"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 大信审字[2025]第 1-03062 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,江西洪都航空工业股份有限公司(以下 简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事罗飞先生、黄亿红 女士和张岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗飞先生、黄亿红女士和张岩先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2025年3月29日 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张岩先生） 公 开 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立 董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营 情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人张岩，1982年出生，中国国籍，先后毕业于厦门大学、 江西财经大学，财务学博士，工商管理博士后。长期在高等院校 从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉 及IPO和公司治理等方面；主持国家自然科学基金、省部级科研 课题多项，出版专著1部。现任江西财经大学会计学院副教授、 硕士生导师，江西财经大学财务管理系副主任，江中药业股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （黄亿红女士） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立 董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营 情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人黄亿红，1968年9月出生，中国国籍，先后毕业于江西 财经学院、南昌大学，硕士学位，中国注册会计师。历任江西科 技师范学院助教；南昌大学助教、讲师、副教授；曾任赣州晨光 稀土新材料股份有限公司独立董事。现任南昌大学经济管理学院 会计系副教授、硕士生导师，江西省注册会计师协会第六届理事 会理事，湖北东田微科技股份有限公司独立董事，湖北超卓航空 科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （罗飞先生） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作规则》 等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情 况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股 东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人罗飞，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位，中国 注册会计师。先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士学位， 中国注册会计师。历任建设银行江西省分行营业部会计部副经理； 中国信达资产管理公司南昌办事处财务经理、高级副经理；中国 信达资产管理股份有限公司江西省分公司业务二处处长；江西大 成产业投资管理有限公司董事长、总经理。现任江西省农业发展 集团有限公司总经理助理,江西大成投资集 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,252,055,627.16, representing a 40.92% increase compared to ¥3,726,925,247.20 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥39,236,110.02, a 20.72% increase from ¥32,501,169.58 in 2023[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,252,082.81, showing a significant increase of 165.90% from ¥9,872,961.19 in 2023[20] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0547, up 20.75% from ¥0.0453 in 2023[21] - The total assets at the end of 2024 were ¥15,358,973,279.99, a decrease of 1.66% from ¥15,618,069,122.42 at the end of 2023[20] - The company's net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.74% to ¥5,334,376,414.48 at the end of 2024[20] - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥565,962,452.63 for 2024, a significant decline from ¥196,533,004.31 in 2023[20] - The weighted average return on net assets for 2024 was 0.74%, an increase of 0.13 percentage points from 0.61% in 2023[22] Revenue and Profit Growth - The company attributed the increase in revenue and net profit to a higher number of product deliveries and an increase in gross profit from main products[22] - The company achieved operating revenue of 525,205.56 million RMB, a year-on-year increase of 40.92%[28] - The net profit attributable to shareholders was 39.24 million RMB, representing a year-on-year growth of 20.72%[28] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 26.25 million RMB, up 165.90% year-on-year[28] Research and Development - The company’s research and development expenses amounted to CNY 66,166,201.11, showing a slight increase of 0.55%[43] - The company has 472 R&D personnel, accounting for 26.12% of the total workforce[56] - The company plans to continue increasing R&D efforts in trainer and defense products to maintain its leading position in the industry[64] Market and Product Development - The company made significant progress in expanding its civil aviation and low-altitude economy sectors, including the completion of the Beidou function installation on the CJ6 aircraft and signing new civil orders[28] - The company is exploring a new training efficiency system that extends beyond traditional trainer aircraft sales to integrated training solutions[31] - The international market for advanced trainer aircraft is expected to grow significantly due to increasing demands for pilot training quality and quantity[30] - The company has developed a comprehensive training solution that integrates pilot training, ground staff training, and training support services[36] Environmental Commitment - The company is committed to green and low-carbon development, completing a 12MW distributed photovoltaic power generation project with significant energy-saving effects[29] - The company has implemented a comprehensive environmental management system, including regular monitoring and reporting of hazardous waste disposal[127] - The company has publicly committed to environmental protection policies and conducted training on relevant laws and regulations[127] - The company reduced carbon emissions by 581.75 tons during the reporting period through various measures, including the completion of a 12MW distributed photovoltaic power generation project[128] Governance and Compliance - The company maintained independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and finance[82] - The company has actively improved its governance structure in compliance with relevant laws and regulations[81] - The company has established a specialized information disclosure mechanism to ensure timely and accurate reporting[81] - The company has not reported any major internal control deficiencies during the reporting period, ensuring operational integrity[118] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders increased from 67,498 to 70,467 during the reporting period[156] - The largest shareholder, China Aviation Technology Industry Co., Ltd., holds 313,883,294 shares, representing 43.77% of total shares[157] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, with the top two alone comprising over 48%[157] Financial Audit and Reporting - The financial audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position as of December 31, 2024[176] - The company has evaluated its ability to continue as a going concern for the next 12 months and found no significant doubts regarding its ongoing viability[200] - The audit report did not identify any significant misstatements in the other information provided by the management[179] Operational Challenges - The company anticipates challenges from political instability in target markets, which could affect order volumes and delivery schedules[76] - The company faces intense competition in the aviation product market, particularly from international competitors like Russia's Yak-130 and Italy's M-346[76]

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》和《江西洪都航 空工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 我们作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真地履行了 董事会审计委员会的工作职责。现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独 立董事黄亿红女士、独立董事张岩先生和非独立董事饶国辉先 生，主任委员由具有会计专业人士资格的独立董事黄亿红女士 担任。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，全体 委员均亲自出席了会议。具体情况如下： （一）2024年1月23日，公司第八届董事会审计委员会召开 了2024年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的 议案》； （六）2024 年 11 月 13 日，公司第八届董事会审计委员会 召开了 2024 年第六次会议，审议通过 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-010 江西洪都航空工业股份有限公司关于 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案的评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，推 动公司高质量发展，公司结合实际经营情况和发展战略，制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。该行动方案已经公司第八届董 事会第三次会议审议通过。该行动方案制定后，公司积极开展并落实 有关工作，现将具体落实情况报告如下： 一、努力发展新质生产力，打造创新型航空高科技企业 2024年，公司大力弘扬新时代航空报国精神，推进新时代装备建 设质量管理体系能力建设，狠抓计划落实，加快数智能力提升，创新 经营考核模式，深化精益改善，提升成品配套管理和生产服务保障水 平，部分项目批产任务实现超交，企业高质量发展实现新突破。 2024年，公司牢固树立" ...