证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-004 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3 月17日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第五次会议的通知和会议材料。本次会议于2025年3月27日以书面结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)公司2024年度董事会工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东大会审议。 (二)公司2024年度总经理工作报告 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (三)公司2025年度科研生产经营计划 本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 该议案尚需提交股东 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-006 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.0170 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权 登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每 股分配金额，并将在相关公告中披露； 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上 市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 利润的比例31.07%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将在相关 公告中披露。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 2025年3月27日，公司第八届董事会第五次会议以9票赞成、0票 （一 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 内控审计报告 江西洪都航空工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"洪都航空"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 大信审字[2025]第 1-03062 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关规定,江西洪都航空工业股份有限公司(以下 简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事罗飞先生、黄亿红 女士和张岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事罗飞先生、黄亿红女士和张岩先生的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2025年3月29日 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （张岩先生） 公 开 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立 董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营 情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人张岩，1982年出生，中国国籍，先后毕业于厦门大学、 江西财经大学，财务学博士，工商管理博士后。长期在高等院校 从事教学和科研工作，从事资本市场财务会计问题研究，主要涉 及IPO和公司治理等方面；主持国家自然科学基金、省部级科研 课题多项，出版专著1部。现任江西财经大学会计学院副教授、 硕士生导师，江西财经大学财务管理系副主任，江中药业股份有 限公司独立董事，公司独立董事。 报告期内 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （罗飞先生） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作规则》 等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行独立董 事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情 况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股 东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人罗飞，1971 年 4 月出生，中国国籍，硕士学位，中国 注册会计师。先后毕业于江西财经学院、南昌大学，硕士学位， 中国注册会计师。历任建设银行江西省分行营业部会计部副经理； 中国信达资产管理公司南昌办事处财务经理、高级副经理；中国 信达资产管理股份有限公司江西省分公司业务二处处长；江西大 成产业投资管理有限公司董事长、总经理。现任江西省农业发展 集团有限公司总经理助理,江西大成投资集 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （黄亿红女士） 作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《公司独立董事工作规则》 等法律、法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立 董事的职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营 情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体 股东的合法权益。现将本人2024年度担任独立董事的履职情况报 告如下： 一、基本情况 本人黄亿红，1968年9月出生，中国国籍，先后毕业于江西 财经学院、南昌大学，硕士学位，中国注册会计师。历任江西科 技师范学院助教；南昌大学助教、讲师、副教授；曾任赣州晨光 稀土新材料股份有限公司独立董事。现任南昌大学经济管理学院 会计系副教授、硕士生导师，江西省注册会计师协会第六届理事 会理事，湖北东田微科技股份有限公司独立董事，湖北超卓航空 科技股份有限公司独立董事，公司独立董事。 报告期 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600316 公司简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年年度报告 三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王卫华、主管会计工作负责人曹春及会计机构负责人（会计主管人员）王訢声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1 / 146 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司期末未分配利润为 1,251,776,960.10元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全 体股东每10股派发现金红利0.17元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本717,114,512股， 以此计算拟派发现 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》和《江西洪都航 空工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定， 我们作为江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真地履行了 董事会审计委员会的工作职责。现将公司董事会审计委员会 2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独 立董事黄亿红女士、独立董事张岩先生和非独立董事饶国辉先 生，主任委员由具有会计专业人士资格的独立董事黄亿红女士 担任。 二、董事会审计委员会2024年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了6次会议，全体 委员均亲自出席了会议。具体情况如下： （一）2024年1月23日，公司第八届董事会审计委员会召开 了2024年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的 议案》； （六）2024 年 11 月 13 日，公司第八届董事会审计委员会 召开了 2024 年第六次会议，审议通过 ...

江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关规定，江西洪都航空工业股份有限公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责、恪尽职 守的原则，对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 信所"）的审计资质以及 2024 年度审计工作开展情况履行了监 督职责。现将有关情况报告如下： 一、审计委员会对年审会计师事务所的资质审查情况 审计委员会对大信所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公 司审计工作的要求。 公 开 （二）2024 年年报审计期间，审计委员会与大信所、年审 会计师及时沟通交流审计过程中发现的问题，了解审计进度，并 督促其按时提交审计报告； （三）2025 年 3 月 26 日，审计委员会和年审会计师以通讯 方式召开 2024 年年报审计初审意 ...