公司代码：600316 公司简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西洪都航空工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0547 | 0.0453 | 20.75 | 0.1964 | | 每股净资产（元） | 0 | 7.38 | -100 | 7.39 | | 每股公积金(元) | 4.39 | 4.39 | 0 | 4.39 | | 每股未分配利润(元) | 1.75 | 1.71 | 2.34 | 1.74 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 52.52 | 37.27 | 40.92 | 72.51 | | 净利润(亿元) | 0.39 | 0.33 | 18.18 | 1.41 | | 净资产收益率(%) | | 0.61 | -100 | 2.66 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 南方中证500ETF ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-003 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 24 日（星期一）至 3 月 28 日（星期 五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 hd600316@hongdu.com.cn 向公司提问，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）预计将于 2025 年 3 月 29 日发布《公司 2024 年年度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 3 月 31 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for Hongdu Aviation with a target price of 42.00 CNY per share, reflecting a potential upside of over 20% from the current price of 30.74 CNY [6][71]. Core Insights - Hongdu Aviation has established a dual business model focusing on trainer aircraft and defense products, benefiting from both domestic demand recovery and international trade opportunities [1][4]. - The company anticipates a significant increase in related procurement, projecting a 64% rise in 2025, indicating strong demand recovery [2][61]. - The demand for trainer aircraft is driven by the need for upgraded military training systems and increased operational intensity, with Hongdu being a rare leader in the full spectrum of trainer aircraft production [3][32]. Summary by Sections Company Overview - Hongdu Aviation, established in 1999, has undergone multiple asset integrations to form a dual business structure focusing on trainer aircraft and defense products [1][13]. - The company has a unique asset profile as a combined platform for manufacturing and development, which is rare in the industry [4][56]. Financial Performance and Projections - Revenue is projected to grow significantly, with estimates of 50.76 billion CNY, 75.29 billion CNY, and 98.72 billion CNY for 2024, 2025, and 2026 respectively, reflecting a compound annual growth rate of nearly 50% [4][71]. - The company expects to achieve a gross margin improvement, with projections of 3.66%, 4.25%, and 4.52% for the same years [71]. Market Demand and Growth Drivers - The demand for trainer aircraft is expected to increase due to the modernization of military training systems and the growing emphasis on advanced training capabilities [3][39]. - Hongdu Aviation is positioned to benefit from the rising global demand for unmanned aerial vehicles (UAVs) and large aircraft, expanding its growth boundaries [48][53]. Investment Thesis - The report highlights the scarcity of Hongdu's asset attributes and its significant earnings elasticity, suggesting that the company is well-positioned to capitalize on the recovery of domestic equipment demand and the expansion of the military trade market [4][71]. - The anticipated increase in related transactions and procurement indicates a robust operational outlook for the company [2][61].

签字页 罗 飞 公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和《江西洪都航空工业股份有限公司章程》等有关规 定，江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）全体 独立董事就拟提交公司第八届董事会第五次临时会议审议的《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》召开了专门会议， 并出具了如下审核意见： 我们认真审阅了公司关于 2025 年度日常关联交易预计额度 的相关资料。在与公司充分沟通后，我们认为公司 2025 年度拟 发生的日常关联交易为公司与关联方发生的正常业务往来，不存 在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，符合公司和 全体股东的利益。我们同意将《关于预计公司 2025 年度日常关 联交易的议案》提交至公司第八届董事会第五次临时会议审议， 关联董事在该次董事会会议上应当回避表决。 (此页无正文) 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议的审核意见 㔿 ⳪ 䄻⽍ ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-001 确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另外 履行关联交易的审议程序。 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1 月3日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第 五次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年1月8日以书面结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)关于授权公司管理层办理融资业务的议案 为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，公司董事会拟提请 股东大会授权公司管理层处理公司与各金融机构（不包括公司关联方 中航工业集团财务有限责任公司）之间的融资业务，代表公司与之签 署相关文件。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江西洪都航空工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 务所 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 洪都航空 · 2024 年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 嘉源律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-876 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西洪都航空工业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 202 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-036 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，嵇学群先生和徐滨先生因公 未能出席本次股东大会； 3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市 高新区航空城大道洪都集团南门） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 988 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,377,600 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.1345 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式 ...

公 开 会议资料 二○二四年十二月五日 洪都航空 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 12 月 5 日下午 14 点 30 分 会议地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区 航空城大道洪都集团南门） 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告 出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份 总数，并推选监票人 三、会议审议以下议案： 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 议案 1：关于变更会计师事务所的议案； 议案 2：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议 案 四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监 事和高级管理人员回答问题 五、现场股东投票表决 六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网 络投票表决结果进行汇总 七、复会，主持人宣布投票表决结果 八、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会 议记录 十、主持人宣布会议结束 洪都航空 2024 年第二次临时股东大会 ...

●变更会计师事务所的原因：为进一步适应公司未来发展和满足 合规管理的要求，在综合考虑公司对审计服务的需求后，江西洪都航 空工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟根据财政 部、国务院国资委以及中国证监会的相关规定，对会计师事务所进行 变更。 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-033 江西洪都航空工业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙） ●原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.机构信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信所"）成立 于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国 设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 1 信国际会计 ...