天津津投城市开发股份有限公司 董事会预算与审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、预算与审计委员会基本情况 公司第十一届董事会预算与审计委员会由独立董事毕晓方女士、李文强先生、 冯世凯先生和董事雷雨先生、赵宝军先生组成，主任委员由具有专业会计资格的 独立董事毕晓方女士担任。其中十一届十五次临时董事会会议审议通过关于调整 公司董事会预算与审计委员会委员的议案，委员张亮先生调整为赵宝军先生；十 一届二十八次临时董事会会议审议通过关于调整董事会各专门委员会委员的议 案，委员杨宾先生调整为雷雨先生。 二、预算与审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事 会预算与审计委员会实施细则》等有关规定，公司第十一届董事会预算与审计委 员会召开 12 次会议，所有委员均参加了各次会议。情况如下： 1、2024 年 1 月 22 日，预算与审计委员会召开了关于协商确定 2023 年度审 计工作安排的会议，在会计师事务所正式进场审计前，预算与审计委员会与会计 师事务所经过协商，确定了公司 2023 年审计工作安排。 2、2024 年 2 月 2 日，预算与审计委员会召开了独 ...

天津津投城市开发股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）聘请尤尼泰振青会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"尤尼泰振青会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对尤尼泰振青会计师事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为尤尼泰振青会计 师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、基本情况 （一）资质条件 尤尼泰振青会计师事务所成立于 2020 年 7 月 9 日。总部设在北京，注册地 址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道 5059 号前海鸿荣源中心 A 座 801 室。首席合伙人为顾旭芬女士。 截至 2024 年末，尤尼泰振青会计师事务所拥有合伙人 42 名、注册会计师 217 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 37 名。 2024 年度实现收入总额 12,002.45 万元，其中：审计业务收入 7,201.66 万元； 证券业务收入 877.47 万元。 2 ...

天津津投城市开发股份有限公司 Tianjin Jintou State-owned Urban Development Co.,Ltd. E S G R E P O R T 2024 环境、社会与治理 (ESG) 报告 Environmental，Social and Governance Report 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 公 司 致 辞 | 03 | | 走进津投城开 | 05 | | 双重重要性分析 | 06 | | 指标索引 | 55 | | --- | --- | | 读者信息反馈表 | 56 | | 环境保护 | | | | --- | --- | --- | | 1 | 推动绿色发展 | | | 绿 色 施 工 奖 项 | | 09 | | 绿 色 设 计 | | 10 | | 落 实 污 染 防 控 | | 18 | | 强 化 资 源 管 理 | | 20 | 以人为本 ２ 构建和谐社会 报告范围 | 社 会 贡 献 | 23 | | --- | --- | | 供 应 链 与 服 务 管 理 | 27 | | 员 工 权 益 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025-044 天津津投城市开发股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十三次监事会 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 5 名， 实际出席会议的监事 5 名。本次会议由监事会主席董斐女士主持，公司全体高级 管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关 规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年度监事会工作报告 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—037 天津津投城市开发股份有限公司 十一届十三次监事会会议决议公告 表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 （二）关于计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 公司董事会审议本次计提及转回资产减值准备议案的决策程序合法；公司本 次计提及转回资 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—036 天津津投城市开发股份有限公司 十一届二十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）十一届二十九次董事 会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知和会议资料 已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。本次会议由代董事长张亮先生主持，公司全 体监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年度董事会工作报告 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于计提及转回资产减值准备的议案 表决结果：以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 根据《企业会计准则》相关要求，公司 ...

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—039 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公 积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司十一届二十九次董事会会议和十一届十三次 监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）归属于上市公司股东 的净利润-210,326,227.43 元，母公司实现净利润 386,651,103.60 元，加年初未分 配利润-553,105,323.47元，202 ...

尤振专审字[2025]第 0150 号 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的 专项说明 天津津投城市开发股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 (此页无正文) 尤尼泰振青会计师事务所 (特殊普通合伙) 天津津投城市开发股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对天津津投城市开发股份有限公司（以下简称津投城开公司）2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 04 月 28 日出具了尤振审字[2025]第 0421 号 审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 （证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—— 业务办理》的规定，津投城开公司管理层编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。 尤振专审字[2025]第0150号 如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是津投城开公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计津投城开公司 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料及 ...

天津津投城市开发股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0149 号 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0149号 天津津投城市开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了天津津投城市开发股份有限公司（以下简称津投城开公司）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是津投城开公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，津投城开公司于 ...