证券代码：600322 证券简称：津投城开 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二五年五月 1 目 录 2 一、天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 二、2024 年度董事会工作报告 三、2024 年度监事会工作报告 四、2024 年度财务决算报告 五、2024 年年度报告及报告摘要 六、2024 年度利润分配预案 七、关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 八、关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 九、关于在公司任职的监事 2024 年度薪酬的议案 十、关于核定公司 2025 年度担保额度的议案 十一、独立董事 2024 年度述职报告 天津津投城市开发股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 （2025 年 5 月 22 日） 3 1、 2024 年度董事会工作报告 2、 2024 年度监事会工作报告 3、 2024 年度财务决算报告 4、 2024 年年度报告及报告摘要 5、 2024 年度利润分配预案 6、 关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案 7、 关于在公司任职的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 ...

Market Performance - The Tianjin Free Trade Zone concept index rose by 1.71%, ranking 9th among concept sectors, with 10 stocks increasing in value [1] - Leading stocks included Bohai Chemical, which hit the daily limit, and others like Hengyin Technology and Tianbao Infrastructure, which rose by 4.77%, 3.57%, and 2.03% respectively [1] Sector Comparison - The top-performing concept sectors included: - China-Korea Free Trade Zone: +5.44% - Shipping Concept: +4.66% - Free Trade Port: +3.17% - Unified Market: +3.11% - Futures Concept: +2.88% - Internet Insurance: +2.52% - Internet Finance: +2.17% - Digital Currency: +1.89% - Tianjin Free Trade Zone: +1.71% - Pinduoduo Concept: +1.69% [2] Capital Flow - The Tianjin Free Trade Zone concept saw a net inflow of 114 million yuan, with six stocks receiving significant capital inflows [2] - Bohai Chemical led with a net inflow of 103 million yuan, followed by Tianbao Infrastructure and Hengyin Technology with net inflows of 29.87 million yuan and 13.35 million yuan respectively [2] Stock Performance - Key stocks in the Tianjin Free Trade Zone concept included: - Bohai Chemical: +9.89% with a net inflow rate of 13.99% - Tianbao Infrastructure: +3.57% with a net inflow rate of 5.73% - Hengyin Technology: +4.77% with a net inflow rate of 4.87% - Tianjin Investment City Development: +1.77% with a net inflow rate of 9.17% [3][4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 30 日，天津津投城市开发股份有限公司全资子公司天津兴隆房 地产开发有限公司通过挂牌竞价方式，获取津东丽沙（挂）2025-10 号地块项目， 项目情况具体如下： 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—045 天津津投城市开发股份有限公司 关于获取项目的公告 津东丽沙（挂）2025-10 号地块：该地块位于天津市东丽区沙柳北路与成林 道交口东北侧，四至范围为东至规划香兰路，南至现状空地，西至沙柳北路，北 至规划程新道。出让土地面积 31284.5 平方米，规划用地性质为二类居住用地。 规划用地面积 31284.5 平方米，容积率≤2（居住用地容积率>1.0），绿地率≥40%， 建筑密度≤20%，地上建筑面积 62569 平方米。该地块土地用途为城镇住宅，国 有建设用地使用权出让年限为城镇住宅 70 年。该宗地成交价为 56400 万元。 特此公告。 天津津投城市开发股份有限公司 2025 年 5 月 6 日 ...

2025年4月30日，津投城开(600322.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为27.12亿元，在已披露的同业公司中排名第55，较去年同报告期营业总收入减少3.41亿 元，同比较去年同期下降11.19%。归母净利润为-2.10亿元，在已披露的同业公司中排名第54，较去年 同报告期归母净利润减少2.48亿元，同比较去年同期下降656.87%。经营活动现金净流入为6.10亿元， 在已披露的同业公司中排名第30，较去年同报告期经营活动现金净流入减少6.05亿元，同比较去年同期 下降49.82%。 公司股东户数为7.37万户，前十大股东持股数量为3.77亿股，占总股本比例为34.11%，前十大股东持股 情况如下： 公司最新资产负债率为96.32%，在已披露的同业公司中排名第90，较去年同期资产负债率增加1.00个百 分点。 | 序号 | 股东名称 | 持股比例 | | --- | --- | --- | | I | 天津国有资本投资运营有限公司 | 17.20% | | 2 | 天津房地产集团有限公司 | 6.69% | | | 重庆国际信托股份有限公司 | 3.18% | | 4 | 李卫东 | 1.14 ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—042 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2024 年 1 月至 2024 年 12 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 公司竣工面积为 33.76 万平方米，比上年同期增加 173.58%。 三、项目销售情况 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销 售面积 7.43 万平方米，同比减少 45.85%；合同销售金额为 12.84 亿元，同比减 少 46.94%。 四、租赁情况 截至 2024 年末，公司出租房地产的建筑面积为 6 万平方米；公司本报告期 的租金收入为 1,990.74 万元。 由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披 露的数据存在差异，请投资者审慎使用， ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—038 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2024 年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提及转回资产减值准备概述 天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开公司十一届二十九次董事会、十一届十三次监事会会议审议通过了《关于计 提及转回资产减值准备的议案》。2024 年度，根据《企业会计准则》及公司会计 政策相关规定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行 了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司需对可能发生减值损失的相关资 产计提相应的减值准备。公司本次计提及转回减值准备的资产主要为公司及部分 子公司的存货、投资性房地产和固定资产，本次计提资产减值准备 394,279,008.55 元，转回存货资产减值准备 4,146,685.65 元。 二、计提及转回资产减值准备的确认标准、计提方法 （一）计提及转回存货跌价准备的确认标准、计 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第一号 ——房地产》等要求，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现 将本报告期（2025 年 1 月至 2025 年 3 月）主要经营数据披露如下： 一、新增储备情况 证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—043 天津津投城市开发股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据的公告 本报告期，公司无新增土地储备。 二、项目建设进展情况 截至 2025 年第一季度末： 公司施工面积为 95.55 万平方米，比上年同期增加 0.1%。 本报告期公司无新开工面积，上年同期无新开工面积。 公司竣工面积 3.06 万平方米，比上年同期减少 88.70 %。 三、项目销售情况 本报告期，公司（含全资、控股子公司、参股公司按权益计算）实现合同销 售面积 1.26 万平方米，比上年同期减少 28%；合同销售金额为 2.05 亿元，比上 年同期减少 34.08%。 四、租赁情况 截至 2025 ...

天津津投城市开发股份有限公司 内部控制制度汇编及手册 （2024 年修订册） 2025 年 4 月 注释：本修订册在原有《内部控制手册和制度汇编（2024 年修订版）》的基础上修订而成，未 修订的原有制度仍然有效，新修订部分依照修订册执行。 | 内控制度部分 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二部分 组织结构 | | 3 | | 1 组织结构图 | | 3 | | 2 公司章程 4 | | | | 3 股东大会议事规则 | | 37 | | 4 董事会议事规则 47 | | | | 5 监事会议事规则 58 | | | | 6 总经理工作细则 62 | | | | 7 董事会提名委员会实施细则 | | 67 | | 8 董事会薪酬与考核委员会实施细则 70 | | | | 9 董事会战略及投资评审委员会实施细则 | | 74 | | 10 董事会预算与审计委员会实施细则 76 | | | | 11 董事会授权管理办法 81 | | | | 12 独立董事制度 85 | | | | 16 独立董事年报工作制度 92 | | | | 17 预算与审计委员会年报工作规程 | | 93 | ...

证券代码：600322 证券简称：津投城开 公告编号：2025—041 天津津投城市开发股份有限公司 关于核定公司 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司部分全资、控股子公司。 ●本次担保金额：截至 2025 年 3 月 31 日，公司为全资、控股子公司的担保余额为 424,334.32 万元，全资、控股子公司相互间提供的担保余额为 394,248.74 万元。 ●公司拟为部分全资、控股子公司提供合计不超过 1,270,000 万元的担保，其中公司拟 为全资子公司提供的担保为 1,065,000 万元，拟为控股子公司提供的担保为 205,000 万元； 子公司拟为子公司提供合计不超过 1,033,000 万元的担保。 ●本次担保是否提供反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：截至 2025 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司对全资及控股子公 司以外的担保对象提供的累计担保余额为 234,441.79 万元，上市公司及控股 ...

董 事 会 天津津投城市开发股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 28 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，天 津津投城市开发股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事毕晓方女士、 李文强先生、李晓龙先生、冯世凯先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自 查情况提交了董事会。公司董事会就在任独立董事毕晓方女士、李文强先生、李 晓龙先生、冯世凯先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司四位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告，确认上述人员 除在公司担任独立董事外，未在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形； 上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的履职行为符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有效履行了独立董事 职责。 天津津投城市开发股份有限公司 ...