西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十四次会议相关事项的 独立意见 作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们参加了 2023 年 10月 27 日召开的公司第六届董事会第四十四次会议。根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法 规和《西藏天路股份有限公司章程》《西藏天路股份有限公司独立董事制度》的 规定,我们对提交会议审议的《关于公司 2023年以社会公益项目承接拉萨南北 山绿化工作任务构成关联交易的议案》进行了审查和监督,认真履行独立董事的 工作职责,现发表独立意见如下: 公司及控股子公司西藏高争建材股份有限公司(以下简称"高争股份")、 西藏昌都高争建材股份有限公司(以下简称"昌都高争")以社会公益类项目形 式承接拉萨南北山植树造林任务是履行社会责任、彰显国企担当的体现。公司及 控股子公司高争股份、昌都高争分别与控股股东西藏建工建材集团有限公司(以 下简称"藏建集团")签订的造林绿化工程任务合作协议,为政府林草部门对造 林绿化工程的相关要求和政策支持内容的接续体现。公司及控股子公司高争股份、 昌都高争若分别与藏建集团控股子公 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-68 号 | | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | 西藏天路股份有限公司 关于 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工 作任务构成关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：西藏自治区政府国有资产监督管理委员会（以下简称"区 政府国资委"）直接分配给控股股东西藏建工建材集团有限公司（以下 简称"藏建集团"）拉萨南北山社会公益项目——拉萨市曲水县南木乡 南木村 2 号片区 3,833.1 亩（共计 32 个作业区）造林绿化任务。西藏 天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）收到控股股东藏 建集团《关于下达 2023 年拉萨南北山绿化工程承包造林的任务的通知》 等文件要求，公司及控股子公司西藏高争建材股份有限公司（以下简 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）第六届监事会 第二十三次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面 方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议应表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏 天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司监事会议事规则》的规定， 经与会监事以通讯方式逐项表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工 作任务构成关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-67 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 0 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-71 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 10 点 30 分 召开地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-69 号 | | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）资本运营效率， 增强公司资金管理的灵活性，保障因生产经营规模日益增长所造成的长、短期流 动资金的需求，缓解公司面临的偿债压力，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司计划 向中国银行间交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具，包括短期融资 券、中期票据、定向债务融资工具（PPN）三款产品，发行规模合计不超过 40 亿 元。现将相关事项公告如下： 一、具体注册种类及发行方案 （一）短期融资券 1、发行人：西藏天路股份有限公司 2、发行品种 ...

西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《西藏天路 股份有限公司章程》等有关规定,我们作为西藏天路股份有限公司(以下简称"公 司")独立董事,事先审阅公司提供相关资料,并与公司相关人员进行了沟通,基 于独立、客观判断的原则,就公司将在第六届董事会第四十四次会议审议的《关 于公司 2023 年以社会公益项目承接拉萨南北山绿化工作任务构成关联交易的议 案》发表如下意见: 我们认真审阅了董事会提供的关于拉萨南北山绿化社会公益项目公司及控 股子公司西藏高争建材股份有限公司(以下简称"高争股份")、西藏昌都高争建 材股份有限公司(以下简称"昌都高争")拟分别与控股股东西藏建工建材集团 有限公司(以下简称"藏建集团")及其子公司西藏藏建物生绿化有限责任公司 (以下简称"藏建物生")发生关联交易的有关资料,认为公司以社会公益类项目 形式承接拉萨南北山植树造林任务是履行社会责任、彰显国企担当的体现。公司 及控股子公司高争股份、昌都高争与控股股东藏建集团签订的造林绿化工程合作 协议,为政府林草部门对造林绿化工程的相关要求和 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-70 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 关于开展应收账款资产支持证券化业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为盘活存量资产，优化财务结构，促进高质量、稳健、可持续发展，西藏天 路股份有限公司（以下简称"西藏天路"或"公司"）拟与平安证券股份有限公 司（以下简称"平安证券"）合作，以公司及拟受让的下属子公司的应收账款债 权及附属担保权益为基础资产设立应收账款资产支持专项计划，以发行资产支持 证券的方式进行融资。 产品规模：本次拟在上海证券交易所申请发行 10 亿元储架额度资产支持专 项计划；拟在深圳证券交易所申请发行预计 3.16 亿元资产支持专项计划，（其中 优先级不超过 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-66 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏天路"）第六届董事会 第四十四次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面 方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应 表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事 规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、 ...

关于可转换公司债券 2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 28 日公开发行 的可转换公司债券（以下简称"本期债券"或"可转债"）将于 2023 年 10 月 30 日支 付自 2022 年 10 月 28 日至 2023 年 10 月 27 日期间的利息。根据《西藏天路股份 有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 有关条款规定，现将有关事项公告如下： | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-65 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 一、本期债券基本情况 1、 ...

一、 可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。 （二）可转债券上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的 108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"天路转债"，债券代码"110060"。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-64 号 | | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | （三）可转债券转股价格调整情况 西藏天路股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体 ...