西藏天路股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见 作为西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,我们参加了 2023 年 8 月 25 日召开的公司第六届董事会第四十一次会议。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规和《西藏天路股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")《西藏天路股份有限公司独立董事制度》的规定,我 们对提交会议审议的《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格及 第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》进行了 审查和监督,认真履行独立董事的工作职责,现发表独立意见如下: 经核查,鉴于公司 2022年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件未成就,根据 公司《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,当期解 锁期有一个或一个以上解锁条件未达成的,该部分标的股票作废,作废的限制性股票 将由公司进行回购注销;激励对象辞职、因个人原因被解除劳动关系的,激励对象尚 未解除限售的限制性股票由公司按授予价格与市场价格孰低值进行回购。根据激励 计划的相关规定，公 ...

关于 西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价格 及第一个解除限售期 国新证券股份有限公司 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 国新证券股份有限公司 F TT china Reform SECURITIES CO., LTD. (北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室) 二〇二三年八月 l | 一、释义 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、独立财务顾问意见 | | (一) 限制性股票激励计划实施概述 . | | (二)回购注销的原因、数量、价格及资金来源 . | | (三)公司本次回购注销部分限制性股票后股本结构变动情况 11 | | (四)本次回购注销限制性股票对公司的影响 12 | | (五) 独立董事意见 . | | (六) 监事 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-54 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110060 | 债券简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 01 债券简称：23 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 量、价格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限 制性股票的公告》（2023-55 号）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 十二次会议于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。通知以 书面方式于会议召开十日前发送至公司各位监事。本次会议由公司监 事会主席达瓦扎西先生主持，本次监事会会议应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监 事会议事规则》的规定，经与会监事以通 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-57 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于变更注册资本金暨修改公司章程的公告 三、2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销部分限制性股票减少总股本 根据《西藏天路股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关 规定，鉴于西藏天路 2022 年度实现营业收入 384,530.85 万元，实现归属于上市 公司股东的净利润-51,869.68 万元，加权平均净资产收益率为-12.34%，未达到 5%；以 2018、2019、2020 年平均营业收入为基数，2022 年营业收入增长率为- 34.90%，未达到 25%，未达到激励计划既定的解锁条件。西藏天路 2022 年限制 性股票计划第一个解锁期解锁条件未成就，2022 年限制性股票计 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十一次会议 于 2023 年 8 月 25 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十 日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长扎西尼 玛先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议召开及表决程序符 合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或 电子邮件形式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2023 年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 二、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划调整股票回购数量、价 格及第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 | 证券代码：600326 | 证券简称： ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-58 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 | 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 | 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 2023 年 8 月 26 日 单位：人民币 万元 序号 发包方名称 承包方名称 项目名称（全 称） 合同金额 合同签订 日期 合同履行期限 1 中国水利水电 第八工程局有 限公司长九新 材料工程项目 部 西藏天路股份 有限公司 长九（神山） 灰岩矿项目料 场 2023 年土 石方剥离与毛 料挖装运二标 工程 7,485.49 （含税暂定 总价，实际 工程量按照 本合同约定 计取为准） 2023 年 4 月 7 日 214 天（期限以结 算达到合同《工 程量清单》工程 量与计划完工日 期 两 者 先 到 为 准） 2 西藏雪域天创 发展投资有限 公司 西藏天源路桥 有限公司 西藏天源路桥 有限公司天 创·桑吉项目 ...

证券代码：600326 证券简称：西藏天路 转债代码：110060 债券简称：天路转债 债券代码：188478 债券简称：21 天路 01 债券代码：138978 债券简称：23 天路 01 西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年八月·拉 萨 西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案 议案：关于选举顿珠朗加为公司董事的议案 2023 年第三次临时股东大会 目录 2023 年第三次临时股东大会 西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）上午 11:00 网络投票时间：2023 年 8 月 31 日（星期四） （一）通过交易所系统投票平台的投票时间 上午：9:15-9:25，9:30-11:30 下午：13:00-15:00 （二）通过互联网投票平台的投票时间：全天 9:15-15:00 股权登记日：2023 年 8 月 25 日 现场会议地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室 会议表决方式：现场会议与网络投票相结合 会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-50 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码: 110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | 西藏天路股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告》（2023-51 号）。 独立董事对该事项发表了独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟召开西藏天路股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，会议将采 用现场投票与 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | 公告编号：2023-52 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 天路 01 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 天路 01 | | | 西藏天路股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 31 日 至 2023 年 8 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 证券代码：600326 | 证券简称：西藏天路 | | 公告编号：2023-51 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110060 | 转债简称：天路转债 | | | | | 债券代码：188478 | 债券简称：21 01 | 天路 | | | | 债券代码：138978 | 债券简称：23 01 | 天路 | | | 西藏天路股份有限公司 关于提名公司董事候选人的公告 2023 年 8 月 14 日、8 月 15 日，西藏天路股份有限公司（以下简称"公司"） 分别召开了董事会提名委员会 2023 年第三次会议和第六届董事会第四十次会议， 审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》，经控股股东西藏建工建材集团 有限公司推荐，提名顿珠朗加先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。顿珠朗加先生 简历见附件。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事候选人提名情况 二、独立董事意见 公司独立董事对 ...