证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-072 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 872 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 688,894,937 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.8094 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投 票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600328 2024 年 11 月 14 日 1 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 中盐内蒙古化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间: 1、现场会议召开时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:30 时； 2、网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他 方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1604 会议 室 四、现 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2024-070 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-063 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事 会第十七次会议于 2024 年 10 月 18 日将会议通知以电子邮件、传真 或书面的方式送达与会人员，2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现 场与视频相结合的方式召开。监事会主席程少民主持了会议，应出席 会议监事 5 名，实到 5 名；其中，监事会主席程少民、监事韩长纯及 许鸿坤以视频方式参加会议，监事刘发明、王敏现场参加会议。公司 高管人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 经与会监事逐项审议并表决通过了以下议案： 一、《2024 年第三季度报告》 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及上海证券交 易所关于对上市公司 2024 年第三季度报告制作及报送等相关规定， 我们在全面了解和审核了公司《2024 年第三季度报告》后出 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-067 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司处置 205 万 m³浓盐水晾晒池资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公 司"）控股子公司阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司（以下简 称"污水处理公司"）205 万 m³晾晒池为污水处理及再生水处理工程 辅助设施，现已运行 10 年以上。为提高资产运营效益，优化资产结 构，污水处理公司拟将名下的 205 万 m³晾晒池资产转让给内蒙古阿 拉善高新技术产业开发区管理委员会（以下简称"高新区管委会"）。 ●交易金额：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《阿拉 善经济开发区污水处理有限责任公司拟转让 205 万方浓盐水晾晒池 资产项目资产评估报告》（天兴评报字（2024）第 1410 号），以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，本次评估范围所涉及的资产于评估基准 日的评估价值为 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-066 中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石一厂 炭材立式烘干窑节能环保改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石一厂炭材立 式烘干窑节能环保改造项目 ●投资金额：本项目总投资8,540.00万元 ●相关风险提示：本项目符合国家相关行业政策，无政策风险； 运营管理风险较小。项目在实施时存在交叉作业，影响施工周期，同 时项目前期工作准备情况不充分也会影响施工周期，存在一定工期风 险，在工程实施阶段，公司将对工程风险进行全方位评价、分析，对 存在风险选择合适的、低成本的控制措施，尽量控制风险形成因素， 将风险降到最低、可控。 一、项目投资概述 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）电石一厂现 有炭材装置为卧式转筒烘干机系统，主要由热风炉 6 座、上料系统、 卧式转筒烘干机 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-064 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 燃煤自备电厂可再生能源替代项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐吉兰泰氯碱化工有限公司燃煤自备电厂可 再生能源替代项目 ●投资金额：项目预计总投资63,055.63万元 ●相关风险提示：本项目在政策上不存在风险；项目主要设备为 风力发电机组和光伏组件，拟使用的风机和光伏组件在国内广泛应 用，质量稳定无技术风险；项目存在一定工期风险，在工程实施阶段， 公司将对工程风险进行全方位评价、分析，对存在风险选择合适的、 低成本的控制措施，尽量控制风险形成因素，将风险降到最低、可控。 二、投资项目基本情况 一、项目投资概述 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司（以下简称"氯碱公司"）燃煤自备电 厂现有两台 480t/h 循环流化床锅炉，配置总装机容量为 2×135MW 供 热凝汽式汽轮 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-069 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3.赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币7,000万元(具体以最终签订 的保险合同为准) 4.保费支出：不超过人民币30万元/年(具体以最终签订的保险合同为 准) 5.保险期限：12个月/期(具体起止时间以保险合同约定为准，后续每 年可续保或重新投保)。 三、相关授权事宜 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责， 为公司稳健发展营造良好的环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》 等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。现 将有关事项公告如下： 一、购买董监高责任险的必要性 公司及董监高在强监管的背景下，需要有效的金融工具来转移风险， 公司拟通过保险分担公司及董监高在履职过程中造成的赔 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-065 中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设 中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司动力装置 节能降碳升级改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司动力 装置节能降碳升级改造项目 ●投资金额：项目总投资33,588.00万元 ●相关风险提示：本项目主机设备技术风险低，安全环保风险可 控。存在生产与项目建设交叉作业的风险，公司将在项目实施前选聘 具有相关资质的勘察设计单位进行设计，确定合适的装置布局；项目 建设过程中严格做好与生产装置的隔离，确保生产与项目建设严格分 开，做好防范措施及安全文明施工工作，降低工程施工风险。 一、项目投资概述 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）盐碱分公司 （以下简称"盐碱分公司"）动力车间现有四台 75t/h 锅炉及四台 6MW 汽轮发电机，为热电联产锅炉机组，承担着盐碱分公司纯碱、精 制盐装置以及冬季采暖等用汽、供电任务。 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2024-062 中盐内蒙古化工股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十五次会议于2024年10月18日将会议通知以电子邮件、传真或书 面的方式送达与会人员，2024年10月29日在公司会议室以现场与视频相 结合的方式召开。应出席会议董事6名，实到6名，其中董事长周杰现场参 加会议；董事乔雪莲、屈宪章，独立董事胡书亚、赵艳灵、李强以视频方 式参加会议。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长周杰先生主持。 经与会董事逐项审议并表决通过了以下议案： 二、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司燃煤自备电厂可 再生能源替代项目的议案》 详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设中 盐吉兰泰氯碱化工有限公司燃 ...