第一条 宗旨 中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会议事规则（2025 年 6 月修订） 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室设在公司证券部 门。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会 秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公 司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二） ...

第一章 总 则 中盐内蒙古化工股份有限公司 第一条 为了进一步规范控股股东的行为，完善公司法人治理结构，保证公司规 范、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关法律、法规规定，特制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： 控股股东行为规范（2025 年 6 月修订） （一） 其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东； （二） 其持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表 决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第二章 行为规范 第三条 公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法 权益的决定。 第四条 控股股东应支持公司深化劳动、人事、分配制度改革，建立适应市场经 济发展和现代企业制度要求的各项管理制度。 第五条 控股股东及其下属企业不应从事与公司相同或相近的业务，并应采取有 效措施避免同业竞争，防止与公司进行不正当的关联交易。 第六条 控股股东投入公司的资产应独立完整、权属清晰。控股股东以非货币性 资产出资的，应办理产权变更手续，明确界定该资产的范围。公司应当对该资产独立 登记、建帐、 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 （2025 年 6 月修订） 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，强化对董事及高级管理人员的激励和约 束机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性 文件，以及《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责制定公司董事 及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提名董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名公司董事组成，其中至少须有半数以上的委员 为公司独立董事 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 股东会议事规则（2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股 东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司章程》 第五十一条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易所,说明原因并公告。 （五）对发行公司债券作出决议； 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问题出 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为科学确定中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，提升 公司 ESG（环境、社会及公司治理）管理运作水平，促进公司规范运作和可持续高质 量发展，增强公司核心竞争力，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件，以及 《中盐内蒙古化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董 事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定公司长期 发展战略与目标、重大投资项目报告等，对公司长期发展战略、重大投资决策和公司 ESG 治理工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由七名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，由董事会全体董事的过半 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 总经理工作细则（2025 年 6 月修订） （三）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，向董事会报告工作。 经理列席董事会会议。 第一章 总 则 第四条 依据公司发展战略，总经理负责组织经营班子召集有关部门研究提出公 （四）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （五）拟订公司内部管理机构设置方案； （六）拟订公司的基本管理制度； （七）制定公司的具体规章； （八）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （九）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （十）公司章程或董事会授予的其他事项。 第一条 为了促进中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 确保公司日常经营管理的有序进行，使总经理更有效地依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，制定本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，接受董事会和董事长领导。总经理每届任期三年， 连聘可以连任。主持公司日常经营和管理工作，组织 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人的选聘工作，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《中盐内蒙古化工股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责拟定董事和高级管理 人员的选择标准和程序，对董事和高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）董事会授权的其他事宜； （四）法律、行政法规、上海证券交易所、中国证监会规定和《公司章程》规定 的其他事项。 第三条 提名委员会由五名公司董事组成，其中至少须有半数以上的委员为公司 独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，董事会全体董事的过半数选举产生。 第五条 提 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-054 中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资 建设中盐青海昆仑碱业有限公司 锅炉烟气超低排放技术改造项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放技术改造项目 （二）项目建设地点： 中盐青海昆仑碱业有限公司院内 （三）建设单位： 重要内容提示： ●投资标的名称：中盐青海昆仑碱业有限公司锅炉烟气超低排放 技术改造项目 ●投资金额：本项目总投资8,443.95万元 ●相关风险提示：本项目属于环保项目，完全符合各项法律法规 要求，不存在政策风险；本项目采用成熟的盐泥湿法脱硫技术工艺， SNCR+SCR 脱硝工艺，技术成熟稳定，并在同行业内已大规模使用， 使用效果良好，技术风险较低；本项目资金风险可控；项目在现有正 常生产的厂区内施工，施工过程中可能存在施工与生产交叉作业，存 在一定的安全风险。 一、项目投资概述 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 中盐青海昆仑碱业有限公司（以下简称"昆 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-053 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 7 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司 1605 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年7月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 15 日 至2025 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第一次会议于2025年6月19日将会议通知以电子邮件或书面的方式送 达与会人员，2025年6月26日在公司会议室以现场与视频相结合方式召 开，应出席会议董事9名，董事长周杰，董事王广斌、杨廷文、王吉锁, 独立董事胡书亚、赵艳灵、李强,职工董事马占玉现场参加会议，董事 乔雪莲以视频方式参加会议。公司高管人员列席了会议，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周杰主持。 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-052 经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、《关于推选公司第九届董事会董事长人选的议案》 董事会选举周杰担任公司第九届董事会董事长。 本议案已经董事会提名委员会 2025 年第三次会议审核通过（董事会 提名委员会表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票， ...