天通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二О二四年五月七日 天通控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00 会议地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129 号公司会议室 主持人：董事长郑晓彬先生 会议议程： 上述第 5、6、10 项议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资 者表决进行单独计票；7.01 郑晓彬回避表决，7.02、7.03 天通高新集团有限公司、 潘建清、潘建忠、潘娟美、於志华回避表决。公司将根据计票结果进行公开披露。 1 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣布本次股东大会会议议程 三、审议会议议案 1、2023 年年度报告及其摘要 2、2023 年度董事会工作报告 3、2023 年度监事会工作报告 4、2023 年度财务决算报告 5、关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 6、关于聘请 2024 年度审计机构的议案 7.00 ...

关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024年4月26日（星期五）上午11:00～12:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-028 天通控股股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024年4月26日（星期五）上午11:00～12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"或"保荐机构") 作为天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"、"上市公司"或"公司"） 2022 年非公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 规范运作》等相关规定,对天通股份 2023年度募集资金的存放与使用情况进行 了核查,具体情况如下: 中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准天通控股股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可〔2022〕1737号),公司由主承销商中国银河证券股份 有限公司采用代销方式,向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 236,868,686 股,发行价为每股人民币 9.90元,共计募集资金 2,344,999,991.40 元, 扣除承销和保荐费用(含税)人民币 13,224,999.9 ...

重要内容提示： ●被担保人名称：天通吉成机器技术有限公司（以下简称"天通吉成"）、天 通精电新科技有限公司（以下简称"天通精电"）、天通精美科技有限公司（以下 简称"天通精美"）、天通银厦新材料有限公司（以下简称"天通银厦"）、天通（六 安）新材料有限公司（以下简称"天通六安"）、徐州瑞美科技有限公司（以下简 称"徐州瑞美"）、天通凯立科技有限公司（以下简称"天通凯立"）、天通日进精 密技术有限公司（以下简称"天通日进"）、天通凯巨科技有限公司（以下简称"天 通凯巨"）、徐州凯成科技有限公司（以下简称"徐州凯成"），前述担保人均为公 司全资子公司，非公司关联人。 ●本次预计担保额度：2024 年度公司预计提供担保的总额度不超过人民币 149,700 万元（含实际担保总额 108,000 万元人民币），其中为资产负债率 70%以 下的控股子公司提供担保的额度预计为人民币 81,500 万元。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保逾期的累计数量为零。 ●特别风险提示：被担保人天通日进、天通精美、徐州瑞美、天通凯立、徐 州凯成的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 证券代码：600330 证券简称：天通 ...

公司代码：600330 公司简称：天通股份 天通控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天通控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

（一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会于 2023 年 5 月完成换届选举，由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，分别为钱凯先生、潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 天通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （龚里） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东 大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （三）兼任董事会专门委员会情况 本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主席、董事会提名委员会委员、董事 会战略决策委员会委员等职务。 （二）个人工作履历、专业背景 龚里，男，1962 年 1 月出生，汉族，德国国籍。1987 年 3 月至 1991 年 9 月， 在 Fraunhofer I ...

天通控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （潘峰） 作为天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公 司章程》的有关规定和要求，勤勉、忠实地履行了独立董事职责，审慎行使股东 大会和董事会赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司及全体股东的合法 权益。现将 2023 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）独立董事人员构成情况 公司第九届董事会于 2023 年 5 月完成换届选举，由 7 名董事组成，其中独 立董事 3 名，分别为钱凯先生、潘峰先生、龚里先生，占董事会人数的三分之一 以上，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 潘峰，男，1963 年 8 月出生，汉族，中国国籍，中共党员，毕业于清华大学 材料物理专业，博士研究生学历。1996 年 7 月至今，任清华大学材料学院教授、 博士生导师。2020 年 5 月至今，任天通股份独立董事。 （三）兼任董事会专门委员会情况 本人担 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—124 | | --- | | 三、财务报表附注…………………… ...

●是否有董事对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-018 天通控股股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。 ●本次董事会是否有未获通过的议案：无。 一、董事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届六次董事会会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日上午 10 点 30 分在海宁公司会议室召 开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议应当出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《2023 年年度报告及其摘要》 本议案已经董事会审计委员会事前认可。2023 年年度报告全文详见上海证 券交易所网站：w ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天通股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1777 号 天通控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天通控股股份有限公司（以下简称天通股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 ...