证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-020 天通控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，天 通控股股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 578,939,607.71 元。经九届六次董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,233,434,416 股扣减回购专用账户股份 8,326,900 股后的股本 数 1,225,107,516 股，以此计算合计拟派发现金红利 98,008,601.28 元（含税），占 公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润 324,948,956.25 元的 ...

董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》 《关联交易决策制度》等有关规定，作为天通控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现就2023 年度审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会组成情况 公司董事会审计委员会由独立董事钱凯先生、独立董事潘峰先生、董事郑晓 彬先生3名成员组成，其中钱凯先生担任审计委员会主席。公司董事会审计委员 会成员均具有胜任公司审计委员会工作职责的专业知识和经验，主席由具有专业 会计资格的独立董事担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度，董事会审计委员会先后召开了五次会议，具体审议情况如下： 天通控股股份有限公司 （四）评价内部控制的有效性 | 召开时间 | | | | | 届次 | 议题 1、《2022 年年度报告及报告摘要》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》； ...

天通控股股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以 及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天通控股股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履行职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职 责情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至2023年12月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | ...

为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定， 公司对各类资产进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一 定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值 准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天通控股股份有限公司（以下简称"公司）九届六次董事会和九届六次监事 会审议通过了《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》，本议案无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备及核销坏账情况概述 （一）计提资产减值准备情况 1、计提资产减值准备的原因 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-023 天通控股股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 单位：元 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 -20,089,307.49 67,486,855.46 存货跌价损失 34,815,489.06 48,743,222.08 合同资产减值损失 334,365.36 -24,724,903.85 长期股权投资减值损 ...

(一)保荐机构 中国银河证券股份有限公司 关于天通控股股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所: 中国银河证券股份有限公司(以下简称"中国银河证券"或"保荐机构") 作为天通控股股份有限公司(以下简称"天通股份"或"公司")2022年度非公 开发行股票的保荐机构,负责对天通股份的持续督导工作。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续 督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，中国银河证券于 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 9 日对天通股份进行了现场检查,现将本次检查的情况报告如下: 一、本次现场检查的基本情况 中国银河证券股份有限公司 (二) 保荐代表人 张超超、王斌 (三)现场检查时间 2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 9 日 (四) 现场检查人员 张超超、燕天 (五) 现场检查内容 1、与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈; 2、查看公司主要生产经营场所; 3、查看公司本持续督导期间召开的历次三会文件; 4、审 ...

天通控股股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所 资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 1. 基本信息 截至2023年12月31日，天健所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,272人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-017 天通控股股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东天通高新集团有限 公司（以下简称"天通高新"）持有公司股份 129,561,810 股，占公司总股本的 10.50%；天通高新持有公司股份累计质押数量（含本次）为 90,752,000 股，占其 持股数量比例的 70.05%，占公司总股本的 7.36%。 ●天通高新及其一致行动人合计持有公司股份 233,078,073 股，占公司总股 本的 18.90%。天通高新及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）为 123,152,000 股，占其持股数量比例的 52.84%，占公司总股本的 9.98%。 公司于 2024 年 4 月 9 日接到控股股东天通高新关于部分股份解除质押及再 质押的通知，具体情况如下： 一、本次股份解除质押情况 天通高新本次解除质押股份已于同日办理了再次质押 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-016 天通控股股份有限公司 2024 年 3 月，公司未回购股份。截至 2024 年 3 月月底，公司已累计回购股 份 832.69 万股，占公司总股本的比例为 0.675%，购买的最高价为 7.13 元/股、 最低价为 5.58 元/股，已支付的总金额为 51,358,094.25 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合既定的回购股份方案。 关于股份回购进展情况的公告 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严格按照有关规范性文件的要求，在回购期限内根据市场情况择机 一、回购股份的基本情况 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开的九 届五次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分 A 股股份。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 人民币 2 亿元（含），回购价格不超过 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-015 天通控股股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 三、其他事项 公司将严格按照有关规范性文件的要求，在回购期限内根据市场情况择机 实施回购计划并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开的九 届五次董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同 意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分 A 股股份。本次回购资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过 人民币 2 亿元（含），回购价格不超过人民币 11 元/股（含），回购期限自公司董 事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 27 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》等相关公告。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 天通控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |------------|--------------------------------------------------------| | | | | 投资者关系 | | | 活动类别 | 现场调研 | | 参与单位名 | 浙江省发展资产经营有限公司（甄建敏、戴琦、徐璐、吕午 | | 称及人员 | 弋）（以上排名不分先后） | | 时间 | 2024 年 2 月 1 日 10:30 | | 地点 | 海宁公司会议室 | | | | | 公司接待人 | 董事长：郑晓彬 董秘：冯燕青 | | 员 | 投资者关系管理：姚天恒 | | 投资者关系 | 1 、天通产业环境和企业发展介绍 | | 活动主要 | 过去的 2023 年中国经济还是面临较大的挑战，产业环境 | | 内容介绍 | 逐步从粗放型的发展模式向精细化运营的发展模式转变。企业 | | | 必须要坚持市场、技术、人才为导向，建立自身的市场壁垒， | PAGE \* MERGEFORMAT2 | --- | --- | |------- ...