证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临2024-006 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12 个月，即2024年1月24日至2025年1月23日。 ●相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本次董事会决议日，公司董 监高、控股股东、实际控制人在未来3个月、未来6个月均不存在减持公司股份的 计划。 ●相关风险提示： 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施或者只能部分实施等风险； 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能 根据规则变更或终止回购方案的风险； ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购部分公司已发行的A 股股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于员工持股计划。公司如在股份回购完成之后36个 月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用部分将 履行相关程序予以注销。 2、回购资金总额：不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）。 3、回购价格：不超过人民币11元/股（含）；该回购价格上限不高于董事 会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购 ...

特此公告。 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-007 天通控股股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司产业战略布局及业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公 司综合运营效率和管理水平，公司于 2024 年 1 月 24 日召开了九届五次董事会会 议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行优 化调整：发展管理委员会更名为发展委员会，战略投资总部与产业发展平台合并 后更名为未来投资部，行政管理总部更名为总裁管理办公室，财务管理总部更名 为财务运营总部，供应链管理总部更名为供应链管理中心，新增效能创新管理总 部并将原 IT 管理总部并入该部门，市场信息总部更名为全球市场拓展中心，天 通研究院并入企业技术中心。公司规章制度中相应的部门表述据此同步调整，同 时授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。 附：调整后的公司组织架构图。 附： 天通控股股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 天通 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-003 天通控股股份有限公司 关于更换公司职工监事的公告 特此公告。 天通控股股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 附：金雪晓先生简历 金雪晓，男，1977 年 1 月出生，汉族，中共党员，大专学历。1998 年进入天 通控股股份有限公司，历任国贸部外销员、国贸部经理、销售公司总监、销售总 公司副总经理、市场总部副总裁等职；2021 年 12 月至今，担任天通控股股份有 限公司旗下全资子公司天通精电新科技有限公司、天通精美科技有限公司法定代 表人、执行董事兼总经理。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 1 月 19 日，天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到 公司工会委员会《职工代表大会决议》及滕斌先生的书面辞职报告。由于工作调 整，滕斌先生不再担任公司职工代表监事职务，同时辞去公司监事会主席职务。 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 1 月 19 日召开了职工代表 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-004 天通控股股份有限公司 关于参与设立有限合伙企业的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟与浙江坤鑫投资管理有限公 司、浙江浙里投资管理有限公司、浙江亚特电器有限公司、鸿翔控股集团有限公 司、浙江晶科能源有限公司、宏达控股集团有限公司、万纳神核控股集团有限公 司、中达联合控股集团股份有限公司、嘉兴科技城高新技术产业投资有限公司、 海盐新城国有控股集团有限公司及自然人庄来盛、王清荣、曹咬强共同发起设立 嘉兴民禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"嘉兴民禾股权投资基金"）。 嘉兴民禾股权投资基金总认缴出资额为 10,000 万元人民币，其中公司作为有限 合伙人以自有资金出资 3,000 万元人民币，占 30%的份额。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告》（公告 编号：临 2023-049）。 二、进展情况 名称：嘉兴 ...

关于实际控制人股份解除质押及再质押的公告 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 天通控股股份有限公司 ●天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人潘建清先生持有 公司股份 57,306,180 股，占公司总股本的 4.65%。潘建清先生持有公司股份累计 质押数量（含本次）为 32,400,000 股，占其持股数量比例的 56.54%，占公司总 股本的 2.63%。 ●公司实际控制人及其一致行动人持有公司股份 233,078,073 股，占公司总 股本的 18.90%。实际控制人及其一致行动人累计质押股份数量（含本次）合计 123,152,000 股，占其持股数量比例的 52.84%，占公司总股本的 9.98%。 公司于 2024 年 1 月 15 日接到实际控制人潘建清先生通知，获悉其将持有的 公司部分无限售流通股进行了解除质押及再质押，具体情况如下： 一、本次股份解除质押情况 2024 年 1 月 12 日，潘建清先 ...

天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据全国高新技术企业认定管 理工作领导小组办公室于近日发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高 新技术企业进行备案的公告》文件获悉，公司及控股子公司天通吉成机器技术有 限公司、天通精电新科技有限公司、天通凯立科技有限公司已通过高新技术企业 认定，证书编号分别为：GR202333007590、GR202333013033、GR202333008956、 GR202333007723，有效期三年。 本次系公司及控股子公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。 根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2023 年至 2025 年）将继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税，该事项不会影响公司此前披露的财务数据。 证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2024-001 天通控股股份有限公司 关于公司及控股子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 天通控股 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-051 天通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于近日与中信银行股份有限公司六安分行（以下简称"中信银行"）签 署了《最高额保证合同》，为公司全资子公司天通六安与中信银行发生的授信业 务提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保，担保期限自 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 12 月 25 日。上述担保不存在反担保。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司已分别于 2023 年 4 月 13 日、2023 年 5 月 8 日召开的八届二十七次董 事会及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司 2023 年度为下属子公司提供担保的总额度不超过人民币 188,000 万元，控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可以按照相关规定 相互调剂使用担保额度。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日披露的《关于 ...

天通股份 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法 律 意 见 书 致：天通控股股份有限公司（"贵公司"） 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派本 所律师出席贵公司于 2023 年 12 月 26 日在安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭 路 310 号公司子公司会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《天通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。 贵公司已向本所承诺：贵公司向本所律师所提供的文件和所作陈述及说明是 完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足 以影 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-052 天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,604,060 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 19.2636 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑晓彬先生主持。大会采用现场与网络 投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路 310 号公 司子公司会议室 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-050 天通控股股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天通 日进精密技术有限公司（以下简称"天通日进"），非公司关联人。 ●本次担保金额为 5,000 万元，已实际为其提供的担保余额为 24,500 万元 （未含本次担保）。 ●本次担保没有反担保。 ●对外担保逾期的累计数量为零。 ●特别风险提示：被担保人天通日进的资产负债率超过 70%，请投资者充 分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 公司于近日与中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称"工商银行"） 签署了《最高额保证合同》，为天通日进与工商银行发生的授信业务提供不超过 人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期限自 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 12 月 18 日。上述担保不存在反担保。 公司已分别于 2023 年 4 月 ...