证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-049 天通控股股份有限公司 关于对外投资参与设立有限合伙企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●投资标的：嘉兴民禾股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"或 "嘉兴民禾股权投资基金"）。 ●投资金额：天通控股股份有限公司（以下简称"公司"或"天通股份"）作为有 限合伙人以自有资金出资 3,000 万元人民币。 ●本次交易不构成关联交易。 ●特别风险提示：详见本公告"六、本次投资的风险提示"内容。 一、对外投资概述 经公司总裁办公会议决定，公司作为有限合伙人拟与浙江坤鑫投资管理有限公司 （以下简称"坤鑫投资"）、浙江浙里投资管理有限公司、浙江亚特电器有限公司、鸿 翔控股集团有限公司、浙江晶科能源有限公司、宏达控股集团有限公司、万纳神核控股 集团有限公司、中达联合控股集团股份有限公司、嘉兴科技城高新技术产业投资有限公 司、海盐新城国有控股集团有限公司及自然人庄来盛、王清荣、曹咬强共同发起设立嘉 兴民禾股权投资合伙企 ...

天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年十二月二十六日 天通控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）上午 10:00 网络投票时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）。采用上海证券交易所网络投票系 统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 会议地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路 310 号公司子公司会议室 主持人：董事长郑晓彬先生 会议议程： 一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数 二、宣布本次股东大会会议议程 三、审议会议议案 1、关于续聘会计师事务所的议案 2、关于修订《公司章程》的议案 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 4、关于修订《董事会议事规则》的议案 5、关于修订《监事会议事规则》的议案 6、关于修订《独立董事工作制度》的议案 10、关于《资产核销管理制度》的议案 四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟） 五、进行现场投 ...

天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 16 日召开的八 届十一次董事会，审议通过了《关于对外投资参与设立有限合伙企业的议案》， 同意公司与浙江坤鑫投资管理有限公司、海宁中国皮革城投资有限公司、安正时 尚集团股份有限公司、浙江美大实业股份有限公司、火星人厨具股份有限公司共 同发起设立海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"海创投基 金"或"合伙企业"）。海创投基金认缴总规模为 70,000 万元人民币，其中公司 作为有限合伙人以自有资金出资人民币 15,500 万元，占其认缴出资总额的 22.14%，具体内容详见 2021 年 8 月 18 日的公司公告（公告编号：临 2021-034）。 2021 年 9 月，海创投基金完成了工商登记手续，并取得了海宁市市场监督管理 局颁发的《营业执照》，具体内容详见 2021 年 9 月 14 日的公司公告（公告编号： 临 2021-038）。 截至本公告披露日，海创投基金已实缴 44,500 万元，公司作为有限合伙人 依照合伙协议约定已完成第二笔实缴出资，合计实缴 10,850 万元，占海创投基 金已实缴出资额的 24.38%。 海 ...

关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一条 总 则 第一条 为保证天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 天通控股股份有限公司 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人或其他组织； （三）关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （五）中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则，认定 其他与公司有特殊关系，可 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-043 天通控股股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天通控股股份有限公司九届四次监事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电 子邮件方式发出。会议于 2023 年 12 月 7 日在海宁公司会议室召开，会议应当出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席滕斌先生主持。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，修订后的《监事会 议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 天通控 ...

第一章 总 则 天通控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会的构成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设 提名委员会，并根据其职责制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司在董事会中设置的专门委员会，负责拟 定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名委员组成，委员由董事担任，其中独立董 事二名。 第四条 提名委员会由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，并由董事会选 举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任期期间，如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资 格，并由董事会根据公司章程及本制度补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 董事会提名委员会的主要职责权限： ...

天通控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全天通控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，提高其工作积极 性和创造性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员 会，并根据其职责制定本工作细则。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责搜集与提供公司有关经 营方面的资料及被考核人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执 行薪酬与考核委员会的决议等工作。 第三章 职责权限 第九条 董事会薪酬与考核委员会的主要职责： （一）负责制定董事和高级管理人员考核的标准，并进行考核。 第二条 薪酬与考核委员会是公司在董事会中设置的专门委员会，负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及由《公司 章程》认 ...

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2023-046 天通控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 26 日 10 点 00 分 召开地点：安徽六安高新技术产业开发区鲜花岭路 310 号公司子公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 26 日 至 2023 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

天通控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责和权限，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，提高 公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职和培训工作，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第9号——信息披露工作评价》等法律、行政法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书及代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表是 公司与上海证券交易所之间的指定联络人，应当以公司名义办理信息披露、股票 及其衍生品种变动管理等事务。 公司设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 选 任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第五条 公司董事会秘书应当具备下 ...

董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 天通控股股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范天通控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 会议类型 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁 ...