证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-027 四川宏达股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人拟发生变更 暨股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于执行四川省什邡市人民法院（以下简称"法院"）裁 定批准的四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整计划草案 （以下简称"重整计划"），不触及要约收购。 根据重整计划，蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"） 将承接四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）所持四川宏达股份有限 公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）536,237,405 股股票，占公司总股本 的 26.39%。 （一）控股股东破产重整基本情况 一、本次权益变动基本情况 若重整计划顺利执行，公司控股股东及实际控制人将发生变更。权益变 动前，公司控股股东为宏达实业，公司实际控制人为刘沧龙先生；权益变动后， 蜀道集团拟将成为公司的控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会拟将成 为公司的实际控制人。 鉴 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-026 四川宏达股份有限公司 关于控股股东重整的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 7 月 19 日，四川省什邡市人民法院（以下简称"法院"）裁定批 准四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司合并重整计划草案（以下 简称"重整计划"），终止四川宏达（集团）有限公司、四川宏达实业有限公司 重整程序。 根据重整计划，重整投资人蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀 道集团"）将承接四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）所持四川宏 达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）536,237,405 股股票，占 公司总股本的 26.39%。若重整计划顺利执行，公司控股股东及实际控制人将发 生变更。 鉴于重整计划的执行尚存在不确定性，控股股东重整能否最终成功尚存 在不确定性，重整后续处置是否会引起上市公司控制权的变化及造成其他影响尚 存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、控股股东的重 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-025 四川宏达股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 业绩预告的具体适用情形: 净利润实现扭亏为盈。 业绩预告相关的主要财务数据情况： 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润 5,000 万元到 6,000 万元，与上年同期-6,654 万元相比，将实现扭亏为 盈。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利 润 5,000 万元到 6,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）每股收益：-0.0327 元。 （二）业绩预告情况： 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净 利润 5,000 万元到 6,000 万元，与上年同期-6,654 万元相比，将实现扭亏为 盈。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-024 四川宏达股份有限公司 二、控股股东重整事项进展 2024年7月5日，公司收到宏达实业管理人《关于四川宏达实业有限公司重 1 关于控股股东重整的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、控股股东的重整事项概述 2023年6月9日，四川省什邡市人民法院（以下简称"法院"）分别裁定受理 债务人四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）和四川宏达（集团）有 限公司（以下简称"宏达集团"）破产重整二案。2023年6月28日，法院分别指 定宏达实业管理人与宏达集团管理人（以下统称"管理人"），具体负责各项重 整工作。2023年12月25日，法院裁定宏达集团、宏达实业实质合并破产重整。2024 年7月4日，宏达集团、宏达实业实质合并重整案第四次债权人会议通过网络方式 召开。宏达实业为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，宏 达集团与公司为同一实际控制人控制企业。 公司对控股股东宏达实业重整及进展情况进行了信息披露，内容详见公司分 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-023 四川宏达股份有限公司 关于法院裁定确认公司债权申报的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因合同纠纷，公司原控股子公司云南金鼎锌业有限公司（以下简称"金鼎锌 业"）四家股东起诉宏达集团和公司。2018 年 12 月最高人民法院对此案做出终 审判决[（2017）最高法民终 915 号]，判决公司持有金鼎锌业 60%股权无效。终 审判决前，公司持有金鼎锌业 60%股权，其中 9%的股权系公司于 2009 年从宏达 集团以 928,735,200.00 元受让取得。 四川省什邡市人民法院于2024年7月2在全国企业破产重整案件信息网发布 《民事裁定书》（2023）川0682破1号之二，就四川宏达（集团）有限公司（以 下简称"宏达集团"）、四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）合并 重整案裁定确认22位债权人的债权。其中，本次裁定对债权人四川宏达股份有限 公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）普通债权审查确定金额为 1,092,459,6 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-022 四川宏达股份有限公司 关于控股股东重整的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、控股股东的重整事项概述 2023年6月9日，四川省什邡市人民法院（以下简称"法院"）分别裁定受理 债务人四川宏达实业有限公司（以下简称"宏达实业"）和四川宏达（集团）有 限公司（以下简称"宏达集团"）破产重整二案。2023年6月28日，法院分别指 定宏达实业管理人与宏达集团管理人（以下统称"管理人"），具体负责各项重 整工作。2023年12月25日，法院裁定宏达集团、宏达实业实质合并破产重整。宏 达实业为四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，宏达集团与 公司为同一实际控制人控制企业。 公司对控股股东宏达实业重整及进展情况进行了信息披露，内容详见公司分 别于2023年5月12日、5月13日、6月13日、10月11日、10月17日、12月26日、2024 年4月30日和2024年5月28日披露的《关于控股股东被申请破产的提示性公告》（临 20 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-021 四川宏达股份有限公司 关于控股股东重整的进展公告 公司对控股股东宏达实业重整及进展情况进行了信息披露，内容详见公司分 别于2023年5月12日、5月13日、6月13日、10月11日、10月17日、12月26日和2024 年4月30日披露的《关于控股股东被申请破产的提示性公告》（临2023-023）、 《关于控股股被申请破产重整的进展公告》（临2023-024）、《关于法院受理申 请人对控股股东重整申请的公告》（临2023-028）、《关于控股股东重整进展暨 第一次债权人会议情况的公告》（临2023-037）、《关于控股股东重整进展暨第 一次债权人会议表决结果的公告》（临2023-038）、《关于控股股东重整的进展 公告》（临2023-039）、《宏达股份2023年年度报告》和《宏达股份2024年第一 季度报告》。 二、控股股东重整事项进展 2024年5月27日，公司收到宏达实业管理人《关于四川宏达实业有限公司重 1 整进展的告知函》，具体如下： "经四川宏达（集团）有限公司管理人、四川宏达实业有限公司管理人与意 向投资人蜀道投资集团有 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-019 四川宏达股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 717,746,725 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.3221 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，黄建军董事长主持，采取现场与网络投票方式，对 需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》 《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2023 年年度股东大会的 成都中银（2024）第 008-026 2024 年 05 月 第 1 页 共 5 页 www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 2023 年年度股东大会的 关于四川宏达股份有限公司 法律意见书 致：四川宏达股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"中银律师"）接受四川宏达股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 有关法律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，中银律师为本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2023 年年度股东大会的通知、公司第十届董事会第四次 会议决议及公告、公司第十届监事会第四次会议决议及公告、公司 20 ...

四川宏达股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 1 | 第一章 总 则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股 份 5 | | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董 事 | 22 | | 第二节 董事会 24 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | ...