| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 6 | | 第四章 | 减资和购回股份 10 | | 第五章 | 股票和股东名册 11 | | 第六章 | 股东的权利和义务 12 | | 第七章 | 股东大会 16 | | 第八章 | 董事会 34 | | 第九章 | 公司董事会秘书 42 | | 第十章 | 公司总经理 43 | | 第十一章 | 监事会 44 | | 第十二章 | 公司董事、监事、总经理 47 | | 第十三章 | 财务会计制度 50 | | 第十四章 | 利润分配 51 | | 第十五章 | 内部审计 56 | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 57 | | 第十七章 | 保险 58 | | 第十八章 | 劳动管理和职工工会组织 58 | | 第十九章 | 公司的合并与分立 59 | | 第二十章 | 公司解散和清算 60 | | 第二十一章 | 公司章程的修订程序 62 | | --- | --- | | 第二十二章 | 争议的解决 63 | | 第二十三章 | 通知 63 | | 第二十四章 | 本 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序及 决议的合法性，充分维护全体股东的合法权益，根据《公司法》 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《广州白云山医 药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及境内 1 外其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，特制定本议事规 则。 第二条 本公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 本公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 本公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东大会职权 第三条 股东大会是本公司的权力机构，依法行使职权。 第四条 股东大会行使下列职权： （一）决定本公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报 酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准本公司的年度财务预算 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－009 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 董事会第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 4 日以书面及电邮方式发 出通知。本次会议于 2024 年 3 月 15 日（星期五）上午在中华人民共和国广东 省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董 事 11 人，其中，副董事长杨军先生、独立非执行董事陈亚进先生、孙宝清女士 以通讯方式出席了会议；独立非执行董事黄龙德先生未能亲自出席本次董事会 会议，委托独立非执行董事黄民先生代为出席并行使表决权。董事长李楚源先 生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议。会 议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案： 1、本公司 2023 年年度报告及其摘要 表决结果 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： 第一条 为明确广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）监事会的职责权限，规范监事会的组织和行 为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》(以下简称"治理 准则")和《广州白云山医药集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会按照《公司法》《治理准则》《公司章程》及其他 法律、行政法规的规定开展工作。对公司全体股东负责，对公司财务 以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监 事 第三条 监事由股东代表和公司职工代表及在外部聘请的与公 司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的有关专业 人士担任。 第四条 股东代表担任的监事由股东大会选举或更换,职工代表 担任的监事由公司职工民主选举或更换。 第六条 担任监事应当符合下列基本条件： （一）具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力， 能够维护所 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 董事会审核委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和广 州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的《公 司章程》《董事会审核委员会实施细则》等规定和要求，董事会审核 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审核 委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际 会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、 新加坡等 36 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等要求，广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"） 董事会，就本公司 2023 年度第九届任职独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄 龙德先生和孙宝清女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 1 经核查独立董事陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生和孙宝清女士的任职 经历及其签署的相关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在本公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年年度报告审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大信所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 3.独立性 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，大信所基本情况如下： | 事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012-03-06 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区知春路1号22 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會 （H 股股份代碼：0874） 董事會會議召開日期 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通 告謹定於 2024 年 3 月 15 日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議及批准 本公司及其附屬公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務業績 及處理其他事項（如有）。 中國廣州，2024 年 3 月 1 日 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、張 春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事陳亞進先生、黃民先生、黃龍德先生與孫寶 清女士。 ( 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) 1 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 （「本公司」） 呈交日期: 2024年3月1日 FF301 本月底法定/註冊股本總額： RMB 1,625,790,949 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00874 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | | 219,900,000 | | | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | 本月底結存 | | | 219,900,000 | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 600332 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 1,4 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－008 广州白云山医药集团股份有限公司 化学原料药注册标准编号：YBY61632024 有效期：36个月 生产企业：广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂 关于分公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山化学制药厂（以下简称 "白云山化学制药厂"）收到国家药品监督管理局核准签发的富马酸丙 酚替诺福韦化学原料药上市申请批准通知书。现将相关情况公告如下： 一、药物的基本情况 化学原料药名称：富马酸丙酚替诺福韦 包装规格：10kg/桶、15kg/桶、20kg/桶、25kg/桶 通知书编号：2024YS00139 受理号：CYHS2260041 生产地址：广州市白云区同和街同宝路78号 通知书有效期：至2029年2月26日 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经 ...