白云山 2025 年第一次临时股东大会 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 21 日 1 白云山 2025 年第一次临时股东大会 目 录 | 一、会议须知……………………………………………………3 | | --- | | 二、会议议程……………………………………………………5 | | 三、会议议案……………………………………………………6 | 2 白云山 2025 年第一次临时股东大会 3 白云山 2025 年第一次临时股东大会 广州白云山医药集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）全体股东的合法权益，确保本公司 2025 年第一次临时股东大会（以下 简称"临时股东大会"或"本次临时股东大会"）正常秩序和议事效率，保证 临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、《广州白云山医药集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《广州白云山医药集团股 份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的 有关规定，特制订本须知。 一、本次临时股东大 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024-092 广州白云山医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年1月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 股东大会股权登记日: 2025年1月15日 股东大会召开地点: 中国广东省广州市荔湾区沙面北街45号广州白云 山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司 "）会议室 本公告仅适用于A股股东,H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于 2024 年 12 月 27 日在香港联合交易所有限公司网站 （http://www.hkex.com.hk）刊发的"关于召开2025年第一次临时股东 大会的通告"。 召开的日期时间：2025 年 1 月 21 日 10 点 00 分 召开地点：中国广东省广 ...

此乃要件 請即處理 如 閣下對本通函的任何地方或應採取的行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券 交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 如 閣下已售出或轉讓名下全部本公司的股份，應立即將本通函連同授權委託書送交 買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 釋義 | 1 | | --- | --- | | 董事會函件 | 3 | | 附錄一 － 有關李小軍先生的資料 | 7 | | 附錄二 － 有關劉漤女士的資料 | 9 | | 臨時股東大會通告 | 11 | 釋 義 於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義： | 「A股」 | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，其 | | --- | --- | --- | | | | 於上交所上市並以人民幣計價 | | 「公司章程」 | 指 | 本公 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 20 日以电邮方 式发出通知，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，有效表决权人数 9 人。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 经董事逐项表决审议通过《关于广州白云山医药集团股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬兑现建议方案》的议案，具体如下： 1、关于执行董事兼总经理黎洪先生 2024 年度薪酬的议案 执行董事兼总经理黎洪先生就该子议案回避表决。 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－091 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 2、关于其他高级管理人员及根据《广州白云山医药集团股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》纳入考核范围内的其他人员等共 8 名人员 2024 年度薪酬的 ...

兹提述日期為二零二四年十二月二十七日關於將於二零二五年一月二十一日召開臨時股束大会的本 公司通函。儘管本公司香港股份過戶登記分處的名稱變更生效日期晚於通函日期，但本公司香港股 份過戶登記分處的地址保持不變。因此，此項變更不會影響通函所載的過戶文件及代理表格的提 交。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 香港股份過戶登記分處有關之變動 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二五年一月一日 起，本公司之香港股份過戶登記分處由香港證券登記有限公司變更為香港中央證券登記有限公司。 香港中央證券登記有限公司乃香港證券登記有限公司之母公司。香港股份過戶登記分處的聯絡方式 將維持以下不變： 由二零二五年一月一日起，本公司的H股股份過戶及登記手續申請及遞交委任表格應遞交至香港中央 證券登記有限公司辦理。 於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、吳長海先生與黎 洪先生，及獨立非執行董 ...

1 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－090 广州白云山医药集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事辞职的情况 广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 监事会于 2024 年 12 月 23 日收到公司股东代表监事蔡锐育先生（以下 简称"蔡先生"）的书面辞职报告，蔡先生因工作调整原因申请辞去本 公司第九届监事会主席及股东代表监事的职务。 蔡先生确认其与公司董事会及监事会并无意见分歧，亦没有任何其 他事项须提请公司股东注意。 鉴于蔡先生的辞职将导致本公司监事会成员人数少于三人，根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞职自本公司股东大会选举 新任监事之日起生效。在公司选举出新任监事之前，蔡先生仍应当依照 法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。 二、补选监事的情况 为保证本公司监事会的正常运作, 公司于 2024 年 12 月 24 日召开 第九届监事会第十次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－089 广州白云山医药集团股份有限公司 关于补选董事的公告 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 23 日 1 附：董事候选人简历 李小军先生，53 岁，本科学历，中国共产党广州市第十二次代表大会 代表，广东省第十四届人大代表。李小军先生（"李先生"）于 1995 年 7 月参加工作，曾先后担任广州市黄埔区纪委常委、纪检监察室主任、纪委 副书记，黄埔区财政局党委副书记、纪委书记，黄埔区委组织部副部长， 黄埔区文冲街党工委副书记、办事处主任，广州百货企业集团有限公司（现 名为：广州岭南商旅投资集团有限公司）纪委书记，广州发展集团股份有 限公司纪委书记，广州市公共交通集团有限公司党委副书记、副董事长、 总经理及董事长等职务。李先生自 2024 年 12 月起任本公司党委书记，现 任广州医药集团有限公司党委书记、董事长。李先生在企业管理、纪检监 察、财税管理、资源整合和改革创新等方面具有丰富的经验。 截至目前，李先生未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人及持有 5%以上股份的公司股东不存在关 联 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－088 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：有效表决票 9 票、同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。 以上第一项议案将提交本公司 2025 年第一次临时股东大会审议 （2025 年第一次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知）。 经董事审议、表决，会议通过如下议案： 一、关于提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议 案（有关候选人情况详见本公司日期为 2024 年 12 月 23 日、编号为 2024-089 的公告） 同意提名李小军先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期自 获股东大会选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本公司第九届董事会提名与薪酬委员会 2024 年第 2 次会议对董事候 选人的个人简历、任职资格等进行了审查。提名与薪酬委员会委员一致认 为其符合《公司法》等相关法律、行政法规及规定要求的任职条件。 表决结果：有 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－087 广州白云山医药集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）董事会于2024年12 月20日收到公司副总经理黄海文先生递交的书面辞职报告。黄海文先生 因个人原因，辞去公司副总经理的职务及公司附属企业的所有职务。辞 职后，黄海文先生不再担任公司及公司附属企业的所有职务。根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 黄海文先生确认与公司董事会和公司并无任何意见分歧，亦没有任 何其他事项须提请公司股东注意。黄海文先生辞去公司副总经理职务不 会对公司的日常经营管理活动产生不利影响。 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2024年12月20日 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 关于子公司《药品生产许可证》变更的公告 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2024－086 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 子公司广州白云山奇星药业有限公司（以下简称"奇星药业"）收到 广东省药品监督管理局核准签发的《药品生产许可证》，同意奇星药 业委托广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（以下简称 "白云山制药总厂"）生产复方余甘子利咽含片（国药准字 B20020422），现将相关情况公告如下： 一、《药品生产许可证》基本情况 企业名称：广州白云山奇星药业有限公司 许可证编号：粤 20160065 分类码：Bz 有效期至：2025 年 9 月 21 日 生产地址和生产范围： 1、受托方是广州白云山中一药业有限公司，生产地址是广州市 黄埔区云埔一路 32 号，受托品种为华佗再造丸、益妇止血丸、金丹 1 丸、千柏鼻炎片、清热散结片、四方胃片、通便宁片、龙凤宝胶囊、 西洋参黄芪胶囊、复方感冒灵胶囊、 ...