证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－015 广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）董事会于2025年2月 14日收到公司执行董事吴长海先生（"吴先生"）递交的书面辞职报告。 吴先生因工作调动原因，申请辞去公司第九届董事会执行董事、董事会提 名与薪酬委员会委员及公司附属企业的所有职务。辞职后，吴先生不再担 任公司及公司附属企业的任何职务。 吴先生确认与公司董事会并无任何意见分歧，亦没有任何其他事项 须提请公司股东注意。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，吴先生的辞职未导致 公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序及时补 选董事。截至本公告日，吴先生未持有公司股份。 广州白云山医药集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司及公司董事会对吴先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2025年2月14日 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－014 发证机关：广东省药品监督管理局 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"） 分公司广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂（以 下简称"何济公药厂"）收到广东省药品监督管理局核准签发的《药 品生产许可证》，同意何济公药厂核减生产线。现将相关情况公告 如下： 许可证编号：粤 20160001 分类码：Ahzx 一、《药品生产许可证》基本情况 注册地址：广州市白云区新市街萧岗大马路 52 号 广州白云山医药集团股份有限公司 关于分公司《药品生产许可证》变更的公告 企业名称：广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药 厂 F 栋生产线的生产范围是中药前处理及提取车间，本次核减该 生产线原因是何济公药厂部分产能调整，有利于优化公司资源配置， 继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。本次获得《药品生产许 可证》，对本公司当期业绩无重大影响。 由于医药产品的行业特点，药品的生产、销售受市场环境变化 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 （「本公司」） 呈交日期: 2025年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00874 | 說明 | 香港聯交所上市 H 股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 219,900,000 RMB | | | 1 RMB | | 219,900,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 219,900,000 RMB | | | 1 RMB | | 219,900,000 | | 2. 股份 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－013 广州白云山医药集团股份有限公司 关于完成法定代表人变更并换领营业执照的公告 币） 成立日期：1997 年 09 月 01 日 统一社会信用代码：9144010163320680X7 类型：股份有限公司(上市、国有控股) 住所：广州市荔湾区沙面北街 45 号 法定代表人：李小军 注册资本：壹拾陆亿贰仟伍佰柒拾玖万零玖佰肆拾玖元（人民 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）于 2025 年 1 月 21 日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于选举本 公司法定代表人的议案》，选举执行董事李小军先生为本公司法定 代表人，有关内容详见本公司日期为 2025 年 1 月 21 日、编号为 2025-010 的公告。 本公司已完成法定代表人变更的工商登记手续，并于 2025 年 2 月 6 日取得广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商 变更登记后，本公司法定代表人变更为李小军先生。变更后的《营 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－012 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"公司"）第九届董事会第二十次会 议（"会议"）通知于 2025 年 1 月 21 日以书面及电邮方式发出，于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人，有效表决权人数 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 经公司第九届董事会第三次会议审议同意，公司与美晨集团股份有限公司 （"美晨集团"）合资设立广药白云牙膏（广州）有限公司（"牙膏公司"） （具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的编号为 2023-044 的公告）。截 至目前，公司已实缴出资 15,000 万元（人民币，下同），美晨集团首期注资款 未实缴到位并向公司提出终止本次合作事宜。经审慎评估，基于公司未来发展 规划及牙膏公司的经营和发展需求，公司 ...

广州白云山医药集团股份有限公司 关于分公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）分公司 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂（"白云山制药总 厂"）收到国家药品监督管理局签发的《药品补充申请批件通知书》， 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂已视同通过仿制药质量和疗效一致性 评价。现将有关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品通用名称：阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 商品名称：金力舒 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-011 上市许可持有人名称：（1）名称：广州白云山医药集团股份有 限公司白云山制药总厂；（2）地址：广州市白云区同和街云祥路 88 号 1 生产企业：（1）名称：广州白云山医药集团股份有限公司白云 山制药总厂；（2）地址：广东省揭西县环城东路 36 号 原药品批准文号：国药准字 H20041109 申请内容：1、仿制药质量和疗效的一致性评价；2、制剂处方中 的辅料变更；3、制剂处方中的生产工艺变更； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 389 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 388 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 843,571,972 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 815,858,632 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 27,713,340 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.886866% | (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云 山医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司 "）会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司("本公司")第九届董事会第十 九次会议("会议")于 2025 年 1 月 21 日以电话及邮件等方式发出通知， 并于同日在中华人民共和国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号本公司会 议室召开。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会会议需提前 5 天通 知的规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立非执 行董事黄龙德先生以通讯方式出席了会议），有效表决权人数 9 人。副董 事长(代行董事长职责)杨军先生主持了会议，本公司监事、高级管理人员 及律师列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 经与会董事审议、表决，会议通过如下议案： 一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案（详见本公司日期为 2025 年 1 月 21 日、编号为 2025-010 的公告） 证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025－008 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 1 信息等相 ...

北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州白云山医药集 团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘子丰和曾思律师（以下简称"本 所律师"）对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合 法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广州白云山医药集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州白云山医药集团股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州白云山医药集 ...

证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2025-009 刘漤女士，46 岁，研究生学历，经济法学硕士，管理学博士，高级知 识产权师，国有企业法律顾问，公司律师。刘漤女士（"刘女士"）于 2004 年 7 月参加工作，曾先后担任广东省电信有限公司法律事务部综合管理主 办、法律事务部（企业战略部）公司法律主管、副经理、中国电信广东公 司法律服务中心副总经理、总经理等职务。刘女士现任广州医药集团有限 公司法务副总监，广州创赢广药白云山知识产权有限公司和广州医药股份 有限公司董事职务。刘女士自 2022 年 4 月起任广州白云山医药集团股份有 限公司法务副总监。刘女士在知识产权、合规管理、法律事务、公司治理 和风险防范等方面具有丰富的经验。 2 特此公告。 广州白云山医药集团股份有限公司监事会 2025 年 1 月 21 日 1 附：简历 广州白云山医药集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州白云山医药集团股份有限公司（"本公司"）第九届监事会第十一 次会议 ...