（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为强化澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能,做到事 前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》 及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）,并制定本 实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会,对董事会负责，向董事会报告工 作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行 使《公司法》规定的监事会的职权以及《公司章程》和本细则规定的其他事项。 澳柯玛股份有限公司董事会审计委员会实施细则 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，并由董事会秘书承担审计委员会 的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公 司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事应当过半数,委员中至少有一名 独立董事为专业会计人士。全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识 和商业经验，且应当为不在公司担任 ...

澳柯玛股份有限公司总经理工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）管理效率 和水平，规范公司总经理和其他高级管理人员履职行为，保护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及公司《章 程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定 外，还应符合相关法律、行政法规、规范性文件的规定。 公司《章程》中关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高 级管理人员。 第三条 公司设总经理、副总经理、财务负责人及总会计师。公司总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书和总会计师为公司高级管理人员；公司高级 管理人员仅在公司领薪，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位领薪。 第四条 公司总经理对董事会负责，副总经理、财务负责人、总会计师对总 经理负责。 第五条 公司党委研究讨论是总经理办公会决策重大问题的前置程序，重大 经营管理事项必须经公司党委研究讨论后，再由总经理办公会作出决定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第六条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下 ...

第一条 为提高澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水平，确保信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年报信息披露质量和透明度，根 据有关法律法规规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中，有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任追究与处理制度。 澳柯玛股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实 际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度应遵循实事求是、客观公正、有错必究、过错与责任相 适应、责任与权利对等原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的 资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 1、违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家 法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 2、违反《上市公司信 ...

澳柯玛股份有限公司董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 （四）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； 第一条 为进一步提高澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 规范公司董事会秘书的任免、履职等工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责；董事会秘 书应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，公司指派 董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上海证券交易所 联系，以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司设立董事会办公室，作为董事会秘书负责管理的信息披露事务 部门。 第二章 任 免 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘 书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任公 司董事会秘书： （一） ...

（2025年修订） 第一章 总则 第一条 为加强对澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事、高级 管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、 中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 澳柯玛股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股份；前述主体从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本 公司股份。 第四条 公司董事、高级管理人员对持有公司股份比例、持有期限、变动方式、变动数 量以及变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第二章 持股变动管理 第五条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）本人承 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－041 澳柯玛股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制定和废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开九届十七次董 事会审议通过了《关于修订公司章程的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的 议案》；召开九届九次监事会审议通过了《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并废止《监事会议事规则》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司章程指引》等法律、行政法规及中 国证监会相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，并相应废止《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。 本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过取消监 事 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－040 澳柯玛股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 | 起诉（仲 | 被诉（被仲 | 诉讼（仲裁） | 诉讼（仲 | 诉讼（仲裁）结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 裁）人 | 裁）人 | 事件 | 裁）金额 | | ...

澳柯玛股份有限公司 关于公司副总经理离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2025-044 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 28 日收到公司副总经理郑培伟先生的辞职报告，因其个人原因，郑 培伟先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，郑培伟先生将继续担 任公司相关控股子公司职务。 二、离任对公司的影响 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 郑培伟先生辞去公司副总经理职务的辞职报告自送达董事会之日起 生效，郑培伟先生已妥善完成工作交接事宜，其辞职不会影响公司正 常运作。 一、提前离任的基本情况 姓名 离任职务 离任时间 原定任期 到期日 离任原因 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 具体职务 （如适用） 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 郑培伟 副总经理 2025 年 9 月 28 日 2026 年 5 月 19 日 个人原因 是 相 关 控 股 子 公 司 董 事长、总经 ...

（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）审计会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，依据国家有关法律、法规、规范性文件及上海证 券交易所自律监管规则等相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 澳柯玛股份有限公司 会计师事务所选聘办法 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对年度财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。聘任会计师事务所从事除年度财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可比照本办法执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当经董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由 股东会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规 定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有良好的社会声誉和执业质量记录； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临2025-042 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）拟将所拥有的位于青岛市崂山 区株洲路 183 号澳柯玛工业园(包括工业用房及其占用范围内的国有建设用地使 用权)，根据有关评估结果，以 3,542.05 万元的价格出售给关联方青岛澳柯玛产 业投资有限公司。 本次交易构成关联交易。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易已经公司独立董事专门会议及九届十七次董事会审议通过，无 需提交股东大会审议。 除已经股东大会审议批准的日常关联交易事项外，至本次关联交易为止， 过去 12 个月内公司与同一关联人进行的交易累计 35 次，累计金额 6,010.57 万 元，未与不同关联人进行相同交易类别下标的相关的交易。 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 为盘活闲置资产，聚焦资源发展主业，2025 年 9 月 29 日，公司与青岛澳柯 玛产业投资有限公司（以下简称"澳柯玛产投"）签署了 ...