Group 1: Company Performance and Market Comparison - The company's market value is currently 4.1 billion, while competitors like Haier and Hisense exceed 100 billion [3] - In 2023, the company's profit dropped significantly, with a reduction of over 60% attributed to increased R&D investments that have yet to yield results [9][11] - The company has faced criticism for its poor performance compared to peers, with stock prices dropping from 10 to 5 due to substantial impairment provisions [10] Group 2: Strategic Initiatives and Future Plans - The company has identified 2024 as a year focused on management, quality, and user experience, aiming to enhance product capabilities and operational efficiency [4][5] - Plans to improve product structure and break through growth bottlenecks are in place, with a focus on profit-centered strategies [3][4] - The company is committed to aligning with national policies to enhance technological innovation and improve its digital and intelligent management levels [6][10] Group 3: Investor Relations and Concerns - Investors have raised concerns about the management's accountability and the effectiveness of the company's strategies in light of significant losses [3][10] - The company emphasizes its commitment to protecting small investors' interests through cash dividends, which have consistently accounted for over 30% of net profits [12] - There are no current plans for share buybacks or introducing strategic investors, despite calls for such actions to stabilize stock prices [12]

2024 年 5 月 17 日 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 附：中兴华审字（2024）第 030329 号《审计报告》（内容见公司 2023 年年度报告） 4、 关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年年度报告》 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 AUCMA Co.,Ltd. 文件目录 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件目录 三、 会议议程 四、 会议议案及附件 1、 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 附：《澳柯玛股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》 2、 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 3、 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 5、 关于公司 2023 年度利润分配的预案 6、 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案 7、 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易的议案 8、 关于公司 2023 年度融资及担保业务执行情况暨 2024 年度融资及 担保业务授权的议案 9、 关于聘任立信会计 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－021 澳柯玛股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年 年度报告，为使投资者进一步了解公司的财务状况、经营情况及发展规划等，公司将于 2024 年 5 月 15 日(星期三)15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会采用网络远程方式举行，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务 指标的具体情况等与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普 遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1、召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 15:00-16:30 2、会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 3、会议召开方式：网络远程方式 三、参会人员 ...

澳柯玛股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 中兴华核字（2024）第030033号 澳柯玛股份有限公司全体股东： 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 电话：010-51423818 传真：010-51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： ...

澳柯玛股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年本人本着对全体股东 负责的态度，严格按照有关法律法规、部门规章、自律监管规则以及公司相关治理制度的规 定和要求，勤勉尽责，积极出席董事会和股东大会、参与公司的重大决策，对公司董事会审 议的重大事项充分发挥自身专业优势，发表独立客观的意见，努力维护公司及全体股东尤其 是中小股东的合法权益，不断促进公司规范运作。 一、基本情况 本人系公司第八届董事会独立董事，2023 年 5 月公司完成董事会换届，继续连任公司 第九届董事会独立董事，基本情况如下： 本人生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理学院讲师、副 教授；2010 年 12 月至今任山东大学管理学院教授；2018 年 5 月至 2022 年 1 月任山东大学 管理学院副院长；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪开 元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 1 月至 2024 年 1 月任山东大学管理学 院党委书记；2022 年 6 月至今任山 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－015 澳柯玛股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）九届七次董事会审议 通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司在 2024 年度董事会会议召开 前开展金额不超过 14,000 万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。具体如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司及控股子公司外贸业务以自产产品出口为主，基本以美元为主要结算货币，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范和降低 汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具 体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、 外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及控股子公司进行远期外汇交易业务仅为 满足公司进出 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－010 澳柯玛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的规定，现将本公司截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项 说明如下： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过 147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269 股，发 行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投 资有限公司、青岛城投金融控股集团 ...

澳柯玛股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 澳柯玛股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据有关规定并结合公司 2023 年年报工作要求，中兴华所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进 行核查并出具了专项报告。 在执行审计工作过程中，中兴华所就该所及相关审计业务人员的 独立性、审计方式、审计工作范围、审计计划、风险评估程序及对舞 弊的考虑、影响审计业务的重要因素、年度审计重点、审计过程中遇 到的问题、年度相关重大事项进展以及期后事项等，与公司董事会审 计委员会、独立董事及管理层进行了及时沟通，并达成一致意见，有 效提升了工作的准确性。 经评估，公司认为：中兴华所具备从事证券业务审计资格和为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。 其在执业过程中，坚持独立审计原则，遵守职业操守，切实履行了审 计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任， 工作中亦不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的行为；其 审计行为规范有序，出具的相关报告真实、准确、完整、清晰 ...

本次存续分立事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次分立事项在公司董事会审议权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－019 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，公司九届七次董事会审议通过了《关于公司控股子公司存续分 立的议案》，同意公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司（以下简称"信息产 业园公司"）实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 信息产业园公司为公司控股子公司，公司持有其 55%股权。为优化公司管理架构， 合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对信息 产业园公司进行分立，分立完成后，信息产业园公司继续存续，另派生成立 1 家控股子 公司。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 二、分立前基本情况 （八）经营范围：场地、厂 ...

电话：010-51423818 传真：010-51423816 澳柯玛股份有限公司 内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 SOHOB 座 20 层 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ГГЪ 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 S0H0 B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (ｔｅｌ ) : ０１０－５１４２３８１８ 传真 （fax）: 010-51423816 内部控制审计报告 中兴华内控审计字(2024)第 030016 号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了澳柯玛股份有限公司（以下简称"澳柯玛公司"）2023 年 12 月 3 ...