山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 4:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室召开。 山西华阳集团新能股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 29 日 （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人 数为 7 人。 （五）全体监事共同推 ...

债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-003 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 ...

山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第三次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第三次会议独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,我 们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称"公司")的独立董事,对公司 第八届董事会第三次会议相关议案进行了认真审议。通过认真听取公司董事 会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心问题进行了质询和审议。经 过认真讨论,对于下列事项予以独立、客观、公正的判断,并发表独立意见如 下： 一、关于变更公司董事的议案 独立董事认为：经审阅公司董事会本次提名的董事候选人逯新保先生的 简历及相关资料，我们未发现其有《公司法》等法律法规及《公司章程》规 定的不得担任该职务的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和 惩戒。我们认为本次变更董事的提名程序、表决程序合法合规，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。 因此，我们同意本议案 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 阳煤 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 1 月 25 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 1 月 31 日（星期三）上午 10:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室召开。 （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人 数为 7 人。 （五）本次监事会会议由公司监事会主席刘有兔主持，部分高管列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 关于变更公司监事的议案 表决结果：7 ...

（四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事 人数为 9 人。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 阳煤 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于2024年1月25日以电子邮件和书面 方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年1月31日（星期三）上午9:00在山西华阳 集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 因工作变动，王平浩女士不再担任公司董事会秘书职务。根据公司经营 管理需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任逯新保先生为公司董事会秘 书（简历附后）。 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 01 | 阳煤 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 02 | 阳股 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）关于向商业银行申请综合授信额度的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 为保证生产经营资金需求，会议同意公司向商业银行申请总金额为人民 币312亿元的综合授信额度。具体情况如下：拟向中国工商银行股份有限公司 阳泉北大街支行申请综合授信额度人民币30亿元整；拟向中国农业银行股份 有限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向中国银行股份有 限公司阳泉分行申请综合授信额度人民币20亿元整；拟向中国建设银行阳泉 西城支行申请综合授信额度人民币27亿元整；拟向交通银行股份有限公司阳 一、董事会会议召开 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2023-051 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,047,030,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.7437 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、 召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件和 书面方式发出。 （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 16:00 在山 西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事 人数为 9 人。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 阳煤 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 （五）公司董事长王永革先生主持本次会议，部分高管列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）关于选举董事长及董事会专门委员会 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0570 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

2、公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《公司章程》等相关规 定，程序合法有效，没有损害股东的权益。 3、我们同意公司董事会对上述人员的聘任。 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议资料 （此页无正文，为山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议 独立董事意见之签字盖章页） 山西华阳集团新能股份有限公司第八届董事会第一次会议资料 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第一次会议独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上 市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关规定,我 们作为山西华阳集团新能股份有限公司(以下称"公司")的独立董事, 对公 司第八董事会第一次会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下： 1、本次被聘任的高级管理人员具备相关专业知识，能够胜任相关职责要 求，未发现有《公司法》、证监会及上海证券交易所规定的禁止任职情况和市 场禁入处罚并且尚未解除的情况，符合《公司法》《公司章程》中有关高级管 理人员任职资格的规定。 刘志远 潘青锋 姚婧然 山西华阳集 ...