证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-017 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日 至 2024 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 Block A Fil nachena Distric 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 上海 +86 (010) 655/ 8 号宫花大原 V 应 9 目 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 XYZH/2024TYAA1B0019 山西华阳集团新能股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 山西华阳集团新能股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了山西华阳集团新能股份有限公司 (以下简称华阳股份) 2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业签一些管理会（b ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-016 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于2024年公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际经营情况，并参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定了公司董事、 监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第五次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议了《关于 2024 年 公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于 2024 年公司监事薪酬方 案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 （二）监事薪酬方案 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 （一）董 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-009 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 关于向专业投资者公开发行科技创新可续期 公司债券获得中国证监会注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意山西华阳集团新能股份有限公司向专 业投资者公开发行科技创新可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕 406 号），就公司本次公开发行科技创新可续期公司债券事项批复如下： 一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 30 亿元科技创新可 续期公司债券的注册申请。 第 1 页 三、本批复自同意注册之日起 24 个月内有效，公司在注册有效期内可以 分期发行科技创新可续期公司债券。 四、自同意注册之日起至本次科技创新可续期公司债券发行结束前，公 司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。 公司将按 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 关于为华钠芯能公司申请晋商银行流资贷款提 供担保的公告 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-008 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 华钠芯能公司是华阳股份全资孙公司。为保证经营管理的需要，拟向晋商 银行股份有限公司阳泉分行申请流动资金贷款综合授信 2 亿元，用于华钠芯能 公司补充流动资金及归还借款，贷款期限一年，贷款利率不高于当期 LPR（即 3.45%）。公司拟为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履 行期届满之日起三年。同时，华钠芯能公司根据放贷进度以自有机器设备逐笔 向公司提供足额抵押反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 3 月 13 日召开第八届董事会第四次会议审议通过《关于为 华钠芯能公司申请晋商银行流资贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 阳煤 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 阳股 02 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议的通知和材料于2024年3月7日以电子邮件和书面 方式发出。 （三）本次董事会会议于2024年3月13日（星期三）上午9:00在山西华阳 集团新能股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的董事 人数为 9 人。 具体内容详见公司 2024-008 号公告。 特此公告。 山西华阳集团新能股份有限公司董事会 2024 年 3 月 14 日 第 1 页 （五）公司董 ...

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-005 债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,109,449,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.4739 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长王永革主持。本次会议的召集、 召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 关于山西华阳集团新能股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0075 号 致：山西华阳集团新能股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办法》"）及贵 公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫律师事务所（以 下简称"本所"）指派律师出席贵公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本 次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合 法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 北京国枫律师事务所 本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何 目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155229 | 债券简称：19 | 阳煤 | 01 | | | 债券代码：155666 | 债券简称：19 | 阳股 | 02 | | 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次监事会会议的通知和资料于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件和书 面方式发出。 （三）本次监事会会议于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 4:00 在山西 华阳集团新能股份有限公司会议室召开。 山西华阳集团新能股份有限公司 监事会 2024 年 2 月 29 日 （四）本次监事会会议应出席的监事人数为 7 人，实际出席会议的监事人 数为 7 人。 （五）全体监事共同推 ...

债券代码：155229 债券简称：19 阳煤 01 债券代码：155666 债券简称：19 阳股 02 股东大会召开日期：2024年2月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2024-003 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日 至 2024 年 2 月 ...