山西华阳集团新能股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度要求，为了健全公司管理制度体系，完善上市公司法 人治理结构，充分发挥经理层的职能作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 本规定适用于山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"股份公司"）总 经理及其下属公司的总经理。 第二章 经理层的任职资格与任免程序 第三条 公司设经理层，经理对董事会负责，根据公司章程的规定行使职权。经理层 实行总经理负责制。 第四条 经理层设总经理 1 名，由董事会聘任或者解聘；设副总经理若干名，设财务 总监、总工程师等。经理层其他人员协助总经理工作，并可根据总经理的委托行使职权。 第五条 有《公司法》第一百七十八条、第一百八十一条规定情形之一的，不得担任 公司的经理层职务。董事会建议总经理提请董事会对该高管予以解聘的，总经理应提议解 聘；总经理不提议解聘的，对此产生的后果承担相应的责任。 经理层人员需遵守法律、法规的规定，履行《公司法》第一百七十九条、第 ...

第一条 为加强对山西华阳集团新能股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动情况的管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等法律法规及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账 户持有的所有本公司股份，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的本公司 股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 山西华阳集团新能股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理制度 第一章 总 则 第四条 存在下列情形之一的，上市公司董事、高级管理人员不得减持其所持本公司 股份： （一）本人离职后 6 个月内； 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守相关法律法规以及证券交易所规 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了进一步提高山西华阳集团新能股份有限公司（下称"公司"）规范运作 水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报的信息披露质量和透 明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》 《信息披露管理制度》等公司相关制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和公司各部室、分公司、子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其它人员。 （五）业绩快报中的财务数据和指标与年报披露的数据和指标存在重大差异。 第五条 年报信息发生重大差错的，公司应当追究相关责任人的责任。实施责任追究 制度时，应遵循以下原则： （一）客观公正、实事求是原则； （二）有责必问，有错必究原则； 第三条 本制度所指责任追究是指年报信息披露工作中有关人员或单位违反国家有 关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，因未勤勉尽责、不履行或者不正确履行职 责、义务或其他原因导致年报信息发 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 战略委员会委员由董事会过半数选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第七条 主任委员负责召集和主持战略委员会会议。当主任委员不能或者不履行职责 时，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。 第一章 总则 第一条 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件及《山西华阳集团新能股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会设置办公室，办公室设在公司规划发展部，为战略委员会日常办 事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监督管理指引第1号-规范运作》等有关法律、 法规和规范性文件及《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并 制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责制订、管理 与考核公司董事会及高级管理人员薪酬制度。 第三条 薪酬与考核委员会设置办公室，办公室设在公司人力资源部，为薪酬与考核 委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及薪酬与考核委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长、副董事长提名； 第七条 主任委员负责召集和主持薪酬与考核委员会会议。当主任委员不能或者不履 行职责时，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。 第八条 薪酬与考核委员会委 ...

山西华阳集团新能股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构， 优化公司董事会和经理层的组成结构，促使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更 加科学和民主，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和 规范性文件及《山西华阳集团新能股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议事规则。 第二条 提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。落实党管干部和党管人才原 则。主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究 并提出建议。 第三条 提名委员会设置办公室，办公室设在公司党群办公室，为提名委员会日常办 事机构，负责日常工作联络、会议组织及提名委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事。 第五条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长、副董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名： （三）由三分之一以上董事提名。 提名委员会 ...

Core Viewpoint - Huayang Co., Ltd. reported a decline in both revenue and net profit for the first three quarters of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance Summary - For the first three quarters, the company achieved a revenue of 16.956 billion, a year-on-year decrease of 8.85% [1] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 1.124 billion, reflecting a year-on-year decline of 38.20% [1] - In the third quarter alone, the company recorded a revenue of 5.716 billion, down 10.72% year-on-year [1] - The net profit for the third quarter was 342 million, which is a 34.33% decrease compared to the same period last year [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥5,715,967,796.52, a decrease of 10.72% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter was ¥694,695,080.20, down 24.18% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders was ¥341,512,176.89, reflecting a decline of 34.33% compared to the previous year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥346,081,981.36, a decrease of 32.78% year-on-year, primarily due to lower coal prices during the reporting period[9] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.09, down 35.71% from the same period last year[4] - The net profit for the first three quarters of 2025 is CNY 1,429,475,027, a decrease of 31.4% compared to CNY 2,085,595,304 in the same period of 2024[25] - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,427,991,512.60 for the first three quarters of 2025, down from CNY 2,085,089,070.22 in 2024[25] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 835,480,555.26, down 53.6% from CNY 1,795,498,562.96 in the first three quarters of 2024[35] Revenue and Costs - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 16,955,561,886.87, a decrease of 8.8% compared to CNY 18,601,507,094.56 in the same period of 2024[24] - Total operating costs for the first three quarters of 2025 were CNY 14,820,400,761.77, down from CNY 15,848,544,958.52 in 2024, reflecting a reduction of 6.5%[24] - Total revenue from operating activities for the first three quarters of 2025 is CNY 18,695,505,522, down 11.0% from CNY 20,993,732,816 in 2024[28] - Total operating revenue for the first three quarters of 2025 was CNY 8,533,622,042.66, a decrease of 17.4% compared to CNY 10,339,439,886.52 in the same period of 2024[35] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥83,309,125,037.84, an increase of 2.89% compared to the end of the previous year[5] - Total assets increased to CNY 83,309,125,037.84 in 2025 from CNY 80,971,454,001.07 in 2024, representing a growth of 2.7%[20] - Total liabilities rose to CNY 44,840,154,336.23 in 2025, compared to CNY 43,143,989,402.41 in 2024, an increase of 3.9%[20] - Current liabilities decreased to CNY 19,041,580,762.82 in 2025 from CNY 22,208,866,571.54 in 2024, a decline of 14.5%[20] - Total current assets decreased to CNY 14,088,009,837.79 from CNY 15,118,628,732.13, reflecting a decline of 6.8%[32] - Total non-current assets increased to CNY 38,503,960,791.14 from CNY 37,821,853,882.77, representing a growth of 1.8%[32] - Total liabilities decreased to CNY 27,304,890,258.91 from CNY 27,524,661,484.95, a reduction of 0.8%[33] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥714,750,977.91, a significant decrease of 61.62% compared to the previous year[11] - The company's net cash flow from operating activities was ¥483,525,858.66, a significant decrease of 76.7% compared to ¥2,071,958,148.52 in the same period of 2024[37] - Cash inflow from operating activities totaled ¥9,038,268,306.45, down 24.0% from ¥11,878,002,514.27 year-on-year[37] - Cash outflow from operating activities decreased to ¥8,554,742,447.79, a reduction of 12.7% compared to ¥9,806,044,365.75 in the previous year[37] - The net cash flow from financing activities is CNY 2,704,013,454.24, a decrease from CNY 4,579,370,393.55 in the same period of 2024[29] - The company's cash outflow from investment activities is CNY 3,258,911,564.57, significantly lower than CNY 10,326,381,415.86 in the previous year[29] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 89,739[13] - The largest shareholder, Huayang New Materials Technology Group Co., Ltd., holds 2,003,021,367 shares, representing 55.52% of total shares[13] - Huayang New Materials Technology Group Co., Ltd. has pledged 275,559,560 shares, accounting for 13.76% of its total holdings and 7.64% of the company's total share capital[13] - The company has no significant changes in the top 10 shareholders or their participation in margin trading compared to the previous period[15] Investment and Development - The company plans to increase investment in the high-performance carbon fiber project, with development expenditures rising by 201.98% due to increased input for the demonstration project[11] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 amounted to CNY 459,359,503.45, compared to CNY 498,897,316.55 in 2024, indicating a decrease of 7.9%[24] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 299,114,472.25, down 12.5% from CNY 341,814,208.35 in the same period of 2024[35] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current reporting period[16] Market Performance - The company produced 31.15 million tons of raw coal and sold 30.80 million tons of commodity coal from January to September, with a comprehensive coal price of 449.82 RMB per ton[16] - Coal sales revenue reached 13.856 billion RMB, with a sales cost of 8.858 billion RMB, resulting in a gross profit of 4.998 billion RMB[16]

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | | YK01 | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | | YK02 | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）9:00-10:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）。 ●会议召开方式：上证 ...

| 证券代码：600348 | 证券简称：华阳股份 | | | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：240807 | 债券简称：华阳 | YK01 | | | | 债券代码：240929 | 债券简称：华阳 | YK02 | | | | 债券代码：241770 | 债券简称：24 | 华阳 | Y1 | | | 债券代码：241771 | 债券简称：24 | 华阳 | Y2 | | | 债券代码：241972 | 债券简称：24 | 华阳 | Y4 | | 山西华阳集团新能股份有限公司 关于董事、高级管理人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳集团新能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 28 日收到公司董事王平浩女士提交的辞职报告，因工作变动，王平浩女 士申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及有关法律法规的规定，王平浩 ...