证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-042 截至 2023 年 10 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 14,148,600 股，占公司总股本的比例为 1.84%，回购的最高成交价为 7.19 元/ 股，最低成交价为 6.89 元/股，支付的总金额为人民币 100,021,873.5 元（不含 交易费用）。 公司已实施的股份回购符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要 求。 三、其他事项 亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资 金总额不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 3 亿元 （含），回购股份价 格不超过人民币 7.20 元/股，回购用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到了国家药品监 督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于胞磷胆碱钠注射液的《药 品补充申请批准通知书》（通知书编号：2023B05365、2023B05366），该药品的两 个规格均通过仿制药质量和疗效一致性评价。现将相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-041 亚宝药业集团股份有限公司 关于获得药品补充申请批准通知书的公告 地址：山西省运城市芮城县富民路 43 号 7、生产企业：亚宝药业集团股份有限公司 9、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品 医疗器械审评审批制度的意见》（国发〔2015〕44 号）、《关于仿制药质量和疗效 一致性评价工作有关事项的公告》（2017 年第 100 号）和《国家药监局关于开展 化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》（2020 年第 62 号） 的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥666,607,929.49, a decrease of 1.79% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥45,788,516.83, an increase of 610.38% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥37,038,117.89, up 854.50% from the previous year[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0610, reflecting a significant increase of 626.19% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached ¥213,815,982.55, an increase of 100.11% year-on-year[5]. - Operating profit for Q3 2023 was ¥245,294,230.54, compared to ¥128,393,964.38 in Q3 2022, indicating a significant increase of 91.1%[23]. - The total profit for Q3 2023 was 244,814,694.22 CNY, compared to 127,552,149.59 CNY in Q3 2022, representing an increase of approximately 91.9%[24]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached 213,815,982.55 CNY, up from 106,848,070.15 CNY in the same period last year, marking a growth of about 100.5%[24]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both 0.2792 CNY, compared to 0.1388 CNY in Q3 2022, reflecting an increase of approximately 100.3%[25]. - The company's total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥985,844,028.45, an increase of 19.5% compared to ¥824,877,196.15 in the same period of 2022[31]. - The net profit for Q3 2023 was ¥207,509,546.34, a significant increase from ¥97,633,827.47 in Q3 2022, representing a growth of 112.5%[32]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥79,799,035.49, an increase of 75.45% year-on-year[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 334,535,144.89 CNY, compared to 237,688,120.34 CNY in the same period of 2022, indicating a growth of about 40.7%[27]. - The net cash flow from operating activities reached ¥305.79 million, significantly up from ¥176.10 million in the first three quarters of 2022, marking a growth of 73.4%[34]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 583,432,604.03 from CNY 668,503,421.96, reflecting a decline of about 12.8%[17]. - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 505,015,948.08 CNY, down from 546,998,300.82 CNY at the end of Q3 2022, a decrease of about 7.7%[27]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥353.87 million, down from ¥404.99 million at the end of the same period last year, a decrease of 12.6%[35]. - The net cash flow from investing activities for Q3 2023 was -127,152,084.15 CNY, compared to -66,964,159.28 CNY in Q3 2022, indicating a worsening of investment cash flow[27]. - The net cash flow from investing activities was -¥69.03 million, worsening from -¥15.24 million in the first three quarters of 2022[34]. - The total cash inflow from sales of goods and services was approximately ¥939.36 million, an increase of 31.8% from ¥712.66 million in the first three quarters of 2022[34]. - The cash paid for purchasing goods and services was ¥211.43 million, up from ¥173.20 million in the same period last year, reflecting an increase of 22.1%[34]. - The cash paid to employees increased to ¥181.65 million from ¥172.71 million, showing a rise of 5.5% year-over-year[34]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥3,971,769,016.00, a decrease of 3.86% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of Q3 2023 were ¥3,971,769,016.00, compared to ¥4,131,067,057.38 in Q3 2022, indicating a decline of 3.9%[19]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥3,867,429,017.17, down from ¥3,991,835,603.42 at the end of 2022, reflecting a decrease of 3.1%[30]. - Total liabilities for Q3 2023 were ¥891,062,538.41, down from ¥1,124,425,007.43 in Q3 2022, representing a decrease of 20.7%[19]. - The total liabilities decreased to ¥698,384,935.61 from ¥891,868,182.98, a reduction of 21.7%[30]. - The company's total equity as of Q3 2023 was ¥3,080,706,477.59, an increase from ¥3,006,642,049.95 in Q3 2022, reflecting a growth of 2.5%[19]. - The total equity as of September 30, 2023, was ¥3,169,044,081.56, up from ¥3,099,967,420.44, an increase of 2.2%[31]. - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥230,219,583.33 from ¥400,462,244.44, a decline of 42.4%[30]. Shareholder Information - The company reported a total of 94,300,000 shares held by its largest shareholder, Shanxi Yabao Investment Group Co., Ltd., accounting for 12.25% of total shares[13]. - The second-largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, holds 42,034,514 shares, representing 5.46% of total shares[13]. - The report indicates that there are no significant related party transactions among the top shareholders[14]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥84,570,401.25, a decrease of 7.7% from ¥91,518,264.12 in Q3 2022[23]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥60,545,419.43, slightly down from ¥64,005,191.33 in the same period of 2022, indicating a decrease of 7.2%[31]. Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and developing new products to sustain growth[10]. - The company has not reported any significant new strategies or product developments during the quarter[15]. - There were no changes in the audit opinion type for the financial statements, which remain unaudited[16]. - The company has not disclosed any future performance guidance or market expansion plans in the current report[15].

亚宝药业集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，充分发挥董事会作用，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对公司经营班子的有效监督，完善亚宝药业集团股份有限 公司（以下简称公司）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《亚宝药业集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士；审计委员会 成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员下设委员小组日常办事机构，负责日常工作，联络和会议 组织等工作。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： （一） 提议聘请或更换外部审计机构； （二） 监督公司的内部审计制度及其实 ...

亚宝药业集团股份有限公司 章 程 （2023年10月修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善亚宝药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用， 促进提高上市公司质量，维护公司的整体利益及中小投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等法律法规 及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 亚宝药业集团股份有限公司 独立董事管理办法 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全亚宝药业集团股份有限公司（以下简称公司）董 事、监事及高级管理人员（以下简称高级管理人员）的考核和薪酬管理制度，建 立科学、规范的激励机制和约束机制，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亚宝药业集团股份有限公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。 第三条 本工作细则所称董事、监事是指经本公司股东大会选举产生的董事、 监事及由职工代表大会选举产生的董事、监事；高级管理人员是指经董事长提名， 董事会聘任的总经理、董事会秘书，由总经理提名，董事会聘任的副总经理、财 务总监等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 亚宝药业集团股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事委员或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立 ...

(2023 年 10 月修订) 亚宝药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券 法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及本 公司《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接 向董事长提交经提议人签字（ ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-040 亚宝药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步落实独立董事改革的有关要求，同时加强和完善亚宝药业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）内控制度体系，根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，结合公司的 实际情况，经公司 2023 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。现对《公司章程》部分条款修改如下： | 序号 | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十七条 独立董事有权向董事会提 | 第四十七条 经全体独立董事过半数同 | | | 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | | 临时股东大会的提议,董事 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2023-039 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 二、审议通过了关于制定公司《独立董事管理办法》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司独立董事管理办法》。 三、审议通过了关于修订《公司章程》的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日发布的《亚 宝药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-040） 及《亚宝药业集团股份有限公司章程》（2023 年 10 月修订）。 四、审议通过了关于修订公司《股东大会议事规则》的议案； 同意 9 票，反对 ...