北京市中勤律师事务所 BEIJING ZHONGOIN LAW FIRM 中国·北京市朝阳区安苑路甲 17 号 205 室 205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing 100029 ,China 电话 Tel:(86-10) 85801637, 传真 Fax:(86-10) 85801653 北京市中勤律师事务所 关于亚宝药业集团股份有限公司 2024年第一次临时 股东大会律师见证法律意见书 致:亚宝药业集团股份有限公司 北京市中勤律师事务所(以下简称本所)接受亚宝药业集团股份 有限公司(以下简称公司)委托,指派贺虎林律师、张爱军律师出席 公司 2024年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下 简称"自律指引")等相关法律、法规和规范性文件的规定,以及现 行的《亚宝药业集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》、 《亚宝药业集团股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"公司 股东大会议事规则"),就公司本次股东大 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-042 ●回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含）， 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 ●回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。 ●回购价格：不超过人民币6.95元/股（含）（不高于董事会通过回购股份 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。 ●回购资金来源：公司自有资金。 亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ●相关股东是否存在减持计划：除公司控股股东外，公司不存在持股5%以上 的股东。经问询，截止2024年8月14日，公司控股股东、实际控制人不存在未来3 个月、未来6个月减持公司股票的计划。 1、本次回购股份用于注销，本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人 不同意而要求提前清偿债务或要求公司提供相应担保的 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山西亚宝投资集团有限公司 | 94,300,000 | 13.10 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 25,636,072 | 3.56 | | 3 | 王敏奎 | 7,184,541 | 1.00 | | 4 | 大同中药厂 | 6,220,000 | 0.86 | | 5 | 吴松祥 | 5,539,649 | 0.77 | | 6 | 兴证证券资管－华远陆港资本运营有限 公司－兴证资管阿尔法科睿 106 号单一 | 5,050,000 | 0.70 | | | 资产管理计划 | | | | 7 | 李昌华 | 4,900,000 | 0.68 | | 8 | 华远陆港资本运营有限公司 | 4,391,756 | 0.61 | | 9 | 山西省科技基金发展有限公司 | 4,000,000 | 0.56 | | 10 | 中国建设银行股份有限公司－汇添富中 | 3,517,800 | 0.49 | | | 证中药交易型开放式指数证券投资基金 | | | 1 （注 ...

亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年九月 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的 人员，不得进入会场。 2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定 义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，公司 有权采取必要措施予以制止并报告有关部门处理。 3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经 大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人 的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。 亚宝药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议议程 主 持 人：董事长 任武贤先生 会议 ...

特此公告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2024 年 8 月 14 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （%） | | 1 | 山西亚宝投资集团有限公司 | 94,300,000 | 13.10 | | 2 | 香港中央结算有限公司 | 27,494,937 | 3.82 | | 3 | 王敏奎 | 7,085,541 | 0.98 | | 4 | 大同中药厂 | 6,220,000 | 0.86 | | 5 | 吴松祥 | 5,139,649 | 0.71 | | 6 | 兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公 司－兴证资管阿尔法科睿 106 号单一资产 | 5,050,000 | 0.70 | | | 管理计划 | | | | 7 | 李昌华 | 4,880,000 | 0.68 | | 8 | 华远陆港资本运营有限公司 | ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号： 2024-038 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日(星期一) 上午 10:00-11:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 08 月 26 日 上午 10:00-11:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 19 日(星期一) 至 08 月 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-037 亚宝药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 9 点 30 分 召开地点：北京市经济技术开发区天华北街 11 号院 2 号楼亚宝药业北京企 管中心 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-035 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 二、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 亚宝药业集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 8 月 14 日在公司北京企管中心 会议室召开,会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先 生主持，会议审议并经表决通过了如下决议： 一、审议通过了公司 2024 年半年度报告全文及摘要； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 亚宝药 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.44 billion, a decrease of 5.82% compared to ¥1.53 billion in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately ¥179.77 million, an increase of 6.99% from ¥168.03 million in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities increased by 34.31%, reaching approximately ¥342.14 million compared to ¥254.74 million in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.2472, representing an increase of 13.29% from ¥0.2182 in the same period last year[13]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2024 was 6.16%, an increase of 0.65 percentage points compared to 5.51% in the previous year[13]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of approximately ¥162.42 million, a slight increase of 2.09% from ¥159.10 million in the previous year[12]. - The company achieved a revenue of 1.444 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.82%[22]. - The net profit attributable to shareholders was 180 million yuan, representing a year-on-year increase of 6.99%[22]. - The company reported a total revenue of CNY 721,788,574.18 from operating activities, slightly down from CNY 729,715,917.44 in the same period last year[79]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2024, were approximately ¥3.75 billion, a decrease of 2.59% from ¥3.85 billion at the end of the previous year[12]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 3.36%, amounting to approximately ¥2.88 billion compared to ¥2.98 billion at the end of the previous year[12]. - The company's total liabilities decreased to CNY 2,993,305,890.00 from CNY 3,000,000,000.00 in the previous year, indicating a slight improvement in financial health[82]. - The company's total equity was CNY 3,099,166,508.22, a slight decrease from CNY 3,125,501,731.93 in the previous year[69]. - The total liabilities increased from ¥860,330,813.75 to ¥865,120,475.30, an increase of about 0.9%[66]. Industry Trends - The pharmaceutical manufacturing industry in China experienced a revenue decline of 1.0% year-on-year, with total revenue reaching 1,003.71 billion RMB from January to May 2024[16]. - The total profit of the pharmaceutical manufacturing industry grew by 0.3% year-on-year, amounting to 140.99 billion RMB during the same period[16]. - The pharmaceutical industry is entering a new cycle of significant restructuring and integration due to ongoing medical anti-corruption efforts and international geopolitical uncertainties[16]. Research and Development - The company is focusing on the development of pediatric traditional Chinese medicine, supported by new national policies encouraging research and production in this area[16]. - The company aims to enhance the quality and efficiency of traditional Chinese medicine through innovative extraction and quality control technologies[16]. - The company plans to enhance its R&D capabilities in pediatric drugs, leveraging policy incentives to accelerate the development of innovative drugs[17]. - R&D expenses increased by 33.02% to CNY 68.9 million due to changes in the timing of capitalizing R&D expenses and increased outsourcing[28]. - The company made significant progress in innovative drug development, with the SY005 project completing Phase IIa clinical trials and the SY009 project completing Phase II trials and submitting IND documentation for a new indication[25]. Environmental Compliance - The company implemented standardized environmental management practices, aligning with safety standards for hazardous chemicals in Shanxi Province[24]. - The company has established a wastewater treatment plant with a daily processing capacity of 1,000 tons, achieving compliance with the GB21905-2008 standard for pharmaceutical wastewater discharge[45]. - The company’s emissions of non-methane total hydrocarbons were recorded at 29.75 mg/m³, well below the standard limit of 60 mg/m³[44]. - The company has implemented a continuous monitoring system for wastewater discharge, ensuring real-time compliance with environmental standards[48]. Shareholder Information - The company repurchased a total of 49,999,929 shares, accounting for 6.49% of the total share capital[57]. - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 53,625[57]. - The largest shareholder, Shanxi Yaobao Investment Group Co., Ltd., held 94,300,000 shares, representing 13.10% of the total shares[57]. Financial Management - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital increase during the reporting period[2]. - There were no significant risks that materially affected the company's operations during the reporting period[2]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2024[40]. - The annual shareholder meeting approved all proposed resolutions without any rejections, indicating strong governance and shareholder support[38]. Accounting Policies - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance and the disclosure rules established by the China Securities Regulatory Commission[100]. - The financial statements are prepared based on the going concern assumption and comply with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position as of June 30, 2024[103]. - Significant accounting policies include a provision for bad debts for accounts receivable over RMB 10 million and exceeding 5% of the accounts receivable balance[103]. Credit Risk Management - The company assesses expected credit losses based on the weighted average of credit losses of financial instruments, considering past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions[119]. - The provision for bad debts amounted to CNY 26,636,257.76, which is 5.9% of the total accounts receivable[175]. - The company has categorized accounts receivable into different aging brackets, with CNY 268,667,908.62 classified as receivables from distributors, representing 59.58% of the total[175]. Inventory Management - The total inventory at the end of the period is CNY 434,394,381.69, with a decrease of CNY 25,381,487.05 compared to the previous period[196]. - Raw materials inventory decreased to CNY 911,306.29, down from CNY 1,945,567.52 at the beginning of the period, reflecting a reduction of approximately 53%[197]. - Finished goods inventory increased to CNY 26,743,528.32, up from CNY 22,041,979.64, representing an increase of approximately 21%[197].

证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2024-036 ●回购期限：自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。 ●回购价格：不超过人民币6.95元/股（含）（不高于董事会通过回购股份 决议前30个交易日公司股票交易均价的150%）。 ●回购资金来源：公司自有资金。 ●相关股东是否存在减持计划：除公司控股股东外，公司不存在持股5%以上 的股东。经问询，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人不存在未来3个月、 未来6个月减持公司股票的计划。 相关风险提示： 亚宝药业集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●回购用途：本次回购股份将依法全部予以注销并减少公司注册资本。 ●回购资金总额：不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 1.5 亿元（含）， 具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。 1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，如果股东大会未能 审议通过本方案，将导致本回购计划无法实施； 2、 ...