成都旭光电子股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 2025 年 4 月 为维护投资者的合法权益，确保成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公 司"）2024年年度股东大会的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，根 据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等相关规 定，现将有关事项通知如下： 一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法 权益。 三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履 行法定义务，确保会议正常进行。 旭光电子 2024 年年度股东大会会议资料 成都旭光电子股份有限公司股东大会 会议须知 四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议 主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过 五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。 六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-015 成都旭光电子股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公 司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 成都旭光电子股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日披露关于召 开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 4 月 15 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会， 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司披露于上海证券交易所 的公告《旭光电子关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时 投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会 提醒服务，委托上证信息通过智能短信等 ...

核聚变在关键研发中取得重大进展，资本市场相关概念股集体爆发，多只个股强势涨停。核聚变产业链 核心企业梳理： 1. 兰石重装（603169.SS） 最新价：8.14元（+10.00%涨停）｜流通市值：106.3亿 4. 海陆重工（002255.SZ） 最新价：8.24元（+10.01%涨停）｜流通市值：52.6亿 作为民用核能装备龙头，公司深度参与国际热核聚变实验堆（ITER）项目，完成多项全球首台套设备 制造任务。尽管近期披露股东拟减持计划，但其在热核聚变堆核心部件领域的先发优势仍受资金热捧， 技术护城河显著。 子公司换热公司研发的"中国聚变工程试验堆（CFETR）"氦冷固态包层热工测试平台核心设备——2台 新型微通道高效紧凑型焊接式热交换器（PCHE）已通过验收并交付。该技术为国际领先的紧凑型换热 方案，直接服务于我国下一代聚变堆建设，技术壁垒高，市场前景广阔。 2. 合银智能（603011.SS） 最新价：14.04元（+10.03%涨停）｜流通市值：69.4亿 公司深度参与核聚变核心部件研制，承接了核聚变真空室构件的研发任务，并与中国核工业二三建设有 限公司达成战略合作，计划于2024年完成交付。真空室 ...

Core Viewpoint - Chengdu Xuguang Electronics Co., Ltd. held its 2024 annual performance briefing on March 28, 2025, to engage with investors and address their inquiries regarding the company's future plans and performance [1][8]. Performance Briefing Details - The performance briefing was attended by key executives including Chairman Liu Weidong, Independent Director Yang Lijun, General Manager Zhang Chun, and CFO Xiong Shangrong, who interacted with investors [1]. - The briefing was conducted via an online text interaction format on the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [1]. Investor Inquiries and Company Responses - **Dividend Plan**: The company has established a shareholder return plan for the next three years (2025-2027), which will be submitted for approval at the 2024 annual shareholders' meeting [2]. - **Development Plans**: The management is focused on innovation and is actively seeking new profit growth points, emphasizing a strategy driven by "technological leadership, proactive layout, and sustainable strategy" [3]. - **Technical Advantages**: The company has developed a comprehensive technical layout across three major fields: power equipment, military equipment, and electronic materials, with core technologies supporting current and future business development [4]. - **Nuclear Fusion Sector**: The company is one of the few manufacturers engaged in the research and development of equipment for nuclear fusion, having achieved batch supply of high-power electronic tubes for controlled nuclear fusion applications [5][6]. - **Revenue from Nuclear Fusion Products**: The company has generated sales revenue from its high-power electronic tubes used in the controlled nuclear fusion sector [6]. - **Plans in Nuclear Industry**: The company is advancing its position in the nuclear fusion supply chain, aiming to extend its capabilities from key components to equipment manufacturing [5][6]. - **Lithography Machine Involvement**: The company has developed various models of high-power electronic tubes for lithography machines, which have passed customer verification and are being supplied in batches [7][8]. Additional Information - Detailed information regarding the 2024 annual performance briefing can be accessed through the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center [8].

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-014 成都旭光电子股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日（星 期 五 ） 下 午 15:00-16:00 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/），以网络文字互动方式召开了公司 2024 年度业 绩说明会。关于本次说明会的召开事项，详见 2025 年 3 月 21 日在《上海证券报》、 《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-013）。现将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 3 月 28 日，公司董事长刘卫东先生，独立董事杨立君先生，董事、 总经理张纯先生，财务总监、董事会秘书熊尚荣先生出席了本次业绩说明会，与 ...

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-013 成都旭光电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 03 月 21 日 （星期五） 至 03 月 27 日 （星 期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 xgzq@xuguang.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 15 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 03 月 28 日 （星期五） 15:00-16:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 （一）会议召开时间：2 ...

关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整 回购价格的公告 证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-009 成都旭光电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 13 日，成都旭光电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过了《关于注销 部分股票期权和回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，因公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期）（以下简称"本激励计划"）第二 个解除限售期和第二个行权期公司层面业绩考核目标未达成，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及本激励计划等相 关规定，公司拟回购注销 66 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 116.508 万股, 注销 66 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权 466.032 万份。 具体情况如下： 一、公司股权激励计划实施情况 （一）2023 年 4 月 10 日，公司召 ...

北京市天元（成都）律师事务所 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 及调整回购价格相关事项的 法律意见 北京市天元（成都）律师事务所 成都市高新区交子大道 177 号 中海国际中心 B 座 15 层 邮编：610041 关于成都旭光电子股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（第一期） 之注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票 及调整回购价格相关事项的 法律意见 （2023）天（蓉）意字第 21-6 号 致：成都旭光电子股份有限公司 1 法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了书面审查、查询、计算、 复核等方法，勤勉尽责，审慎履行了核查和验证义务。 3、本所律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业 人士特别的注意义务，对其他业务事项已 ...

华西证券股份有限公司 关于成都旭光电子股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为成都旭 光电子股份有限公司（以下简称"旭光电子"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对旭 光电子 2022 年非公开发行股票募集资金于 2024 年度的存放与使用情况进行了 核查，核查情况具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都旭光电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1735 号）核准，成都旭光电子股份有限公司以 非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）48,287,971 股，发行价格为人民 币 11.39 元/股，募集资金总额为人民币 549,999,989.6 ...

成都旭光电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规章、规范 性文件及公司章程、《独立董事工作制度》的相关规定，本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 20 日（以下简称"任职期内"）任公司独立董事期间，本着恪尽职守、 勤勉尽责的原则，认真履行职责，充分发挥专业优势，监督公司规范运作，为董事会的 科学决策提供支持，促进公司可持续发展，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法 权益。现就任职期内履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人何俊佳，出生于 1968 年 10 月，中共党员，博士，教授。1986 年 9 月入华中理 工大学电力系本科就读。1990 年 9 月入华中理工大学电力系攻读硕士研究生。1992 年 9 月入华中理工大学电力系攻读博士研究生。1995 年获得华中理工大学电力系博士学位。 1995 年 7 月至 1997 年 6 月在华中理工大学电力系任讲师，1997 年 7 月至 1999 年 9 月 在华中理工大学电力系任副教授。1999 年 10 月至 2001 年 ...