（二Ｏ二四年三月修订） 国旅文化投资集团股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《国旅文化投资集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事人数为三名，不少于公司董事总人数的三分之一。独 立董事中至少包括一名会计专业人士。 第二章 任职资格与条件 第五条 独立董 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，国旅 文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 黄新建、张旺霞、杨翼飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄新建、张旺霞、杨翼飞的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2023 年 3 月 28 日 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年度董事会预算与审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会预算与审计委员会议 事规则》的规定，报告期内，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会预算与审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作， 认真履行职责。现对 2023 年度的履职情况汇报如下： | 关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》； | 2、《关于本次重组方案重大调整的议案》； | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 | 关联交易方案的议案》； | | | | | | | | | | | | | 4、《关于本次重组构成关联交易的议案》； | 5、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》； ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 013 国旅文化投资集团股份有限公司 关于股东部分股份解质押的公告 重要内容提示: 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东厦门当 代旅游资源开发有限公司（以下简称"当代旅游"）持有公司股份数量 57,936,660 股，占公司总股本的 11.47%。本次解质押完成后，当代旅游持有公司股份累计质 押数量为 23,875,934 股，占其持股数量的 41.21%。 公司于近日获悉，当代旅游将其持有的公司部分无限售条件流通股进行了解 质押，具体事项如下： 一、本次股份解质押基本情况 当代旅游于 2017 年 8 月 22 日将其持有的公司 13,780,724 股限售条件流通 股股票（占公司总股本的 2.73%）质押给广州证券股份有限公司，股票质押登记 日为 2017 年 8 月 22 日；当代旅游于 2017 年 8 月 28 日将其持有的公司 11,470,002 股限售条件流通股股票（占公司总股 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 012 国旅文化投资集团股份有限公司 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汪晶先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。汪晶先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作。 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了 公司董事汪晶先生提交的书面辞职报告，汪晶先生因个人原因，申请辞去公司董 事职务，同时不再担任公司董事会战略与投资委员会、提名委员会委员。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 公司将按照有关程序尽快完成董事及董事会战略与投资委员会、提名委员会 委员的补选工作。汪晶先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司及公 司董事会对汪晶先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 011 国旅文化投资集团股份有限公司 关于收到再审《民事裁定书》的诉讼进展公告 2020 年 11 月 12 日，公司收到江宁法院于 2020 年 11 月 7 日出具的《民事 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到江苏省高 级人民法院（以下简称"江苏省高院"）出具的《民事裁定书》[（2023）苏民 申 4023 号]，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 申请人（一审原告、二审上诉人）：孙贵云 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国旅文化投资集团股份有限公司 原审第三人：南京汤山建设投资发展有限公司 （二）诉讼的基本情况 2019 年 11 月 21 日，公司收到江苏省南京市江宁区人民法院（以下简称"江 宁法院"）送达的孙贵云就南京国旅联合汤山温泉开发有限公司股权转让纠纷起 诉公司的相关诉讼文书及证据材料，原告提出如下诉讼请求：1.判令公司 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 009 国旅文化投资集团股份有限公司 关于第二大股东当代旅游签署质押证券处置协议的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"国旅联合"）第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以 下简称"当代旅游"）持有公司 57,936,660 股股份，占公司总股本 504,936,660 股的 11.47%（其中所持的 8,810,000 股股份正在办理股 权处置过户中，占公司总股本比例为 1.74%）。本次质押证券处置的 股数为 25,250,726 股，占公司股份总数的 5.00%。 本次质押证券处置不会对公司的控制权产生影响。目前，公司 控股股东为江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）， 实际控制人为江西省国资委。 截至本公告披露日，上述质押证券处置事项尚处于协议签署完 阶段，后续流程涉及标的股份变更过户等环节，本公司将持续关注该 事项的进展，按照法律、 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国旅文化投资集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：国旅联合 股票代码：600358 信息披露义务人：厦门当代旅游资源开发有限公司 住所：厦门市思明区环岛南路3088号206室 通讯地址：厦门市思明区环岛南路 3088 号 206 室 权益变动性质：股份减少（质押证券处置） 签署日期：2024年2月 国旅文化投资集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在国旅文化投资集团股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人：四川信托有限公司（代"四川信托有限公司-稳惠通1号 集合资金信托计划"） 住所：成都市锦江区人民南路 2 段 18 号川信红照壁大厦 通讯地址：成都市锦江区人民南路 2 段 18 号川信红照壁大厦 权益变动性质：股份增持（质押证券处置） 签署日期：2024年2月 国旅文化投资集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 上市公司名称：国旅文化投资集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：国旅联合 股票代码：600358 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在国旅文化投资集团股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书 ...

一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 1、厦门当代旅游资源开发有限公司 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 010 国旅文化投资集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 名称 | 厦门当代旅游资源开发有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 厦门市思明区环岛南路 3088 号 206 室 | | 法定代表人 | 王聪明 | | 认缴注册资本 | 35,000 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91350200302819601P | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1 本次权益变动为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称"当 代旅游"）所持股份被质押处置及其一致行动人北京金汇丰盈 投资中心（有限合伙）（以下简称"金汇丰盈"）所持股份被 司法拍卖导致的股份减少，不触及要约收购。 本次权益变 ...