公司董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，认真履行《公 司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 董事会下设董事会秘书处，处理董事会日常事务。 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保董事会决策的民主化、科学 化和高效规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》和《国旅文化投资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》、《证券法》及其他现行有关法 律法规、《公司章程》外，也应遵守本规则的规定。 董事会秘书兼任董事会秘书处负责人，保管董事会和董事会秘书处的印章。 第五条 董事会设立 4 个专门委员会：战略与投资委员会、预算与审计委员会 提名委员会和薪酬与考核委 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 016 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司向江西省旅游集团股份有限公司 借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合"或"公司"） 拟向江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）借款人民币2亿元。 因江旅集团是公司控股股东，该项交易属于关联交易。 过去12个月与同一关联人累计发生的同类交易金额为0万元（不含本次 交易），且与不同关联人未进行过交易类别相关的交易。 本次关联交易已经公司2024年3月28日召开的董事会2024年第一次会议 审议通过，尚须获得股东大会的批准。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 国旅联合因业务发展及补充流动资金的需要，拟向江旅集团借款人民币 2 亿元，借款额度包括 2024 年新增借款及原有借款续期，借款期限为 1 年，借款 利率为放款当日银行同期贷款基准利率上浮 10%，公司对该项借款无需提供相应 的抵押或担保。上述借款根据公 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 024 国旅文化投资集团股份有限公司 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日收到四川信托有限公司（下称"四川信托"）发来的《中国证券登记结算有限 责任公司过户登记确认书》，获悉股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简 称"当代旅游"）将其持有的公司部分股份质押证券处置给四川信托有限公司- 稳惠通 1 号集合资金信托计划的过户登记手续已办理完毕。 一、本次股份权益变动的基本情况 2024 年 2 月 26 日，当代旅游与四川信托签订《质押证券处置协议》，将当 代旅游持有的 25,250,726 股公司股票处置过户给四川信托有限公司-稳惠通 1 号 集合资金信托计划，每股折价人民币 4.81 元，以抵偿鹰潭当代欠付四川信托的 等额未履行债务。具体内容详见公司披露的公告编号为 2024-临 009《关于第二 大股东当代旅游签署质押 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，国旅 文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 黄新建、张旺霞、杨翼飞的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄新建、张旺霞、杨翼飞的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2023 年 3 月 28 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 013 国旅文化投资集团股份有限公司 关于股东部分股份解质押的公告 重要内容提示: 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司股东厦门当 代旅游资源开发有限公司（以下简称"当代旅游"）持有公司股份数量 57,936,660 股，占公司总股本的 11.47%。本次解质押完成后，当代旅游持有公司股份累计质 押数量为 23,875,934 股，占其持股数量的 41.21%。 公司于近日获悉，当代旅游将其持有的公司部分无限售条件流通股进行了解 质押，具体事项如下： 一、本次股份解质押基本情况 当代旅游于 2017 年 8 月 22 日将其持有的公司 13,780,724 股限售条件流通 股股票（占公司总股本的 2.73%）质押给广州证券股份有限公司，股票质押登记 日为 2017 年 8 月 22 日；当代旅游于 2017 年 8 月 28 日将其持有的公司 11,470,002 股限售条件流通股股票（占公司总股 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 012 国旅文化投资集团股份有限公司 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，汪晶先生 的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数。汪晶先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作。 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了 公司董事汪晶先生提交的书面辞职报告，汪晶先生因个人原因，申请辞去公司董 事职务，同时不再担任公司董事会战略与投资委员会、提名委员会委员。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 1 公司将按照有关程序尽快完成董事及董事会战略与投资委员会、提名委员会 委员的补选工作。汪晶先生在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司及公 司董事会对汪晶先生担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 011 国旅文化投资集团股份有限公司 关于收到再审《民事裁定书》的诉讼进展公告 2020 年 11 月 12 日，公司收到江宁法院于 2020 年 11 月 7 日出具的《民事 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到江苏省高 级人民法院（以下简称"江苏省高院"）出具的《民事裁定书》[（2023）苏民 申 4023 号]，现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 申请人（一审原告、二审上诉人）：孙贵云 被申请人（一审被告、二审被上诉人）：国旅文化投资集团股份有限公司 原审第三人：南京汤山建设投资发展有限公司 （二）诉讼的基本情况 2019 年 11 月 21 日，公司收到江苏省南京市江宁区人民法院（以下简称"江 宁法院"）送达的孙贵云就南京国旅联合汤山温泉开发有限公司股权转让纠纷起 诉公司的相关诉讼文书及证据材料，原告提出如下诉讼请求：1.判令公司 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：国旅文化投资集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：国旅联合 股票代码：600358 信息披露义务人：厦门当代旅游资源开发有限公司 住所：厦门市思明区环岛南路3088号206室 通讯地址：厦门市思明区环岛南路 3088 号 206 室 权益变动性质：股份减少（质押证券处置） 签署日期：2024年2月 国旅文化投资集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在国旅文化投资集团股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 009 国旅文化投资集团股份有限公司 关于第二大股东当代旅游签署质押证券处置协议的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"国旅联合"）第二大股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以 下简称"当代旅游"）持有公司 57,936,660 股股份，占公司总股本 504,936,660 股的 11.47%（其中所持的 8,810,000 股股份正在办理股 权处置过户中，占公司总股本比例为 1.74%）。本次质押证券处置的 股数为 25,250,726 股，占公司股份总数的 5.00%。 本次质押证券处置不会对公司的控制权产生影响。目前，公司 控股股东为江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）， 实际控制人为江西省国资委。 截至本公告披露日，上述质押证券处置事项尚处于协议签署完 阶段，后续流程涉及标的股份变更过户等环节，本公司将持续关注该 事项的进展，按照法律、 ...

一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人及其一致行动人的基本情况 1、厦门当代旅游资源开发有限公司 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 010 国旅文化投资集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 名称 | 厦门当代旅游资源开发有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 厦门市思明区环岛南路 3088 号 206 室 | | 法定代表人 | 王聪明 | | 认缴注册资本 | 35,000 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91350200302819601P | | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 1 本次权益变动为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东厦门当代旅游资源开发有限公司（以下简称"当 代旅游"）所持股份被质押处置及其一致行动人北京金汇丰盈 投资中心（有限合伙）（以下简称"金汇丰盈"）所持股份被 司法拍卖导致的股份减少，不触及要约收购。 本次权益变 ...