证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 021 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布 了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），解释第 16 号"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。按照要求，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行相关会 计处理。 一、会计政策变更的内容 | 递延所得税负债 | - | 1,650,764.29 | 1,650,764.29 | | --- | --- | --- | --- | | 未分配利润 | -549,770,025.79 | 126,841.80 | -549,643,183.99 | | 少数股东权益 | -1,192,787.25 | 34,158.32 | -1,158,628.93 | | ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 020 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司计提商誉减值准备的公告 一、本次计提商誉减值准备概述 （一）商誉的形成 2017 年 4 月 27 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《国 旅联合股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关议案，同意上市公司 通过受让樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称"毅炜投资"）持有的 新线中视 40%股权并向新线中视增资的方式获得新线中视 51%的股权。公司因 非同一控制下企业合并新线中视，根据购买日按合并成本与取得新线中视可辨认 净资产公允价值份额的差额确认商誉 8,831.55 万元。 公司每年年末均严格按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》、中国证监会 《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》的规定，对因企业合并形成的商誉，无 论是否存在减值迹象，均结合与其相关的资产组进行减值测试，2017 年至 2022 年度计提商誉减值的情况如下表（单位：万元）： | 年度 | | 商誉账面价值 | 计提减值 | 减值原因 | | --- | --- | --- | --- | ...

2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）对会 计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 国旅文化投资集团股份有限公司 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 中审华事务所按照中国注册会计师执业准则及《企业内部控制审计指引》等 的相关要求，审计了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 一、会计师事务所机构信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年末合伙人数量 103 人，注册会计师人数 516 人，签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 114 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2023 年 7 月 24 日召开公 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年财务报表审计报告 CAC证审字[2024]0046号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 国旅文化投资集团股份有限公司全体股东： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:津24P 目 g | 目 录 | 页次 | | --- | --- | | ( 审计报告 | 1-6 | | ι ( 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 合并现金流量表 | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11-12 | | 母公司资产负债表 | 13-14 | | 母公司利润表 | 15 | | 母公司现金流量表 | 16 | | 母公司股东权益变动表 | 17-18 | | ll ( 财务报表附注 | 19-109 | 审计报告 CAC 证审字[2024]0046号 一、审计意见 我们审计了国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"国旅联合公司") 财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母 ...

股东大会议事规则 第一章 总则 国旅文化投资集团股份有限公司 第一条 为规范国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的组织 和行为，保证公司股东大会正确、有效地行使职权，履行职责，适应建立现代企业 制度的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》及其他现行有关法律法规和《国旅文化投资 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定，特制定本规则。 第二条 公司股东大会及其参加者除遵守《公司法》、《证券法》和其他法律法 规以及《公司章程》外，也应当遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，股东大会指公司股东大会；股东指公司所有股东。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，公司应当严格按照《公司法》、《证券 法》和其他法律法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 依《公司法》、《证券法》及其他现行有关法 ...

国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的要求，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国 旅联合"）董事会预算与审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行 评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华事务 所"） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 公司分别于 2023 年 7 月 4 日召开公司董事会第六次临时会议、于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更 2023 年 度财务报表和内控审计会计师事务所的议案》，同意聘任中审华事务所为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用合计为 70 万元。公司独立董 事就前述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 三、2023 年度审计会计师事务所履职情况 1 根据公司《董事会预算与审计委员会 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 国旅文化投资集团股份有限公司进行商誉减值测试涉及的 国旅文化投资集团股份有限公司并购北京新线中视文化传播有限公司 形成商誉所在资产组可收回金额 资产评估报告 银信评报字（2024）第 H00009 号 （共 1 册 第 1 册） 银信资产评估有限公司 2024 年 3 月 20 日 | | | 银 信 资 产 评 估 有 限 公 司 地 址 ： 上 海 市 汉 口 路 99号 9楼 电 话 ： 021-63391088 传 真 ： 021-63391116 电 子 邮 箱 ： va lue r@yinxincpv.com 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评 估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前 述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人 和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 ...

关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 019 国旅文化投资集团股份有限公司 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据下属子公司业务发展和资金使用规划，为提高决策效率（尤其是对资产 负债率超过 70%的子公司提供担保）以及为保证公司下属子公司向业务相关方 （包括但不限于银行、信托、保理等机构，下称"业务相关方"）申请授信的顺利 完成，公司预计对下属子公司提供不超过人民币 46,000 万元的担保，担保额度 使用有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过本事项之日起一年，实际担保 1 被担保人名称：国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合" 或"公司"）控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称"新线 中视"）、江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称"江西新线中视"）、 江西国联文化传媒有限公司（以下简称"国联文化"）、江西国旅联合文 化旅游有限公司（以下简称"江西国旅联 ...

国旅联合独立董事 2023 年度述职报告 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 我作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"）董 事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事制度》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事杨翼飞，1975 年 4 月出生，民建会员，会计学博士。2007 年 7 月 至今任厦门国家会计学院教师，职业领域为教研。现任国旅文化投资集团股份有 限公司独立董事；红相股份有限公司独立董事；福建圣农发展股份有限公司独立 董事。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会会议情况 2023 年，我利用参加董事会和股东大会的机会对公 ...

国旅联合独立董事 2023 年度述职报告 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 独立董事 2023 年度述职报告 我作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"）董 事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事制度》等法律法规以及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 独立董事张旺霞，1977 年 8 月出生，中共党员，北京大学法律硕士，香港 科技大学管理专业 EMBA，清华大学五道口金融学院金融专业 EMBA。历任上 海国之杰投资发展有限公司副总裁；中国国际期货股份有限公司副董事长。现任 誉辉资本联合创始人，国旅文化投资集团股份有限公司独立董事。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加董事会和股东大会会议情况 2 ...