对上市公司利润的影响：目前尚无法判断本次公告的诉讼对上市公司利 润的影响 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到南昌市红 谷滩区人民法院（以下简称"红谷滩法院"）发来的《南昌市红谷滩区人民法院 受理案件通知书》，案号为（2023）赣 0113 民初 16292 号。现将有关情况公告 如下： 一、本次诉讼的基本情况与案件事实 原告：国旅联合户外文化旅游发展有限公司（公司全资子公司，以下简称"国 旅户外"） 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 099 国旅文化投资集团股份有限公司 全资子公司涉及诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被告一：南京淳璞旅游开发有限公司（以下简称"南京淳璞"） 被告二：云南云花谷旅游文化有限公司（以下简称"云南云花谷"） 被告三：南京火车来斯文化旅游开发有限责任公司（以下简称"南京火车来 斯"） 被告四：许翌星 2022 年 1 月 1 日，原告国旅户外与被告南京淳璞、云南云花谷、南京火车 来斯签订了《淳璞旅游景区 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 098 国旅文化投资集团股份有限公司 关于第二大股东当代旅游所持部分股份将被拍卖的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告日，公司第二大股东厦门当代旅游资源开发有限 公司（以下简称"当代旅游"）持有公司 57,936,660 股股份，占 公司总股本 504,936,660 股的 11.47%。本次将被拍卖的股份为当 代旅游持有的公司无限售流通股 25,250,726 股，占其持有公司股份 数量的 43.58%，占公司股份总数的 5.00%。 本次拍卖不会对公司的控制权产生影响。目前，公司控股股 东为江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"），实 际控制人为江西省国资委。 目前破产拍卖事项尚处于公示阶段，后续将涉及竞拍、缴 款、股权变更过户等环节，拍卖结果尚存在不确定性。如上述程序 完成，公司将根据后续进展及时履行信息披露义务。 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合" 或"公司"）收到厦门 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 151,311,946.74 | -1.63 | 389,819,946.56 | -13.39 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 093 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》， 公司董事会 2023 年第八次临时会议于 2023 年 10 月 27 日采取现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律、法规 及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如 下决议： 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年前三季度（1-9 月）实现营业收入 38,981.99 万元，营业利润- 514.46 万元，归属公司股东净利润 172.94 万元。具体内容详见公司同日披露的 公告《国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 2023年10月28日 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 095 国旅文化投资集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.公司与中国银行股份有限公司南昌市分行（以下简称"中国银行南昌分行"） 签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保，保证方式 为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证 期间为债务履行期限届满之日起三年。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 19 日召开董事会 2023 年第二 次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度对外担保额度预 计的议案》，同意公司对下属子公司计划提供不超过人民币 40,000 万元的担保， 其中公司向资产负债率 70%以下的子公司提供的担保额度不超过人民币 17,000 万元，向资产负债率 70%以上（含）的子公司提供的担保额度不超过人民币 23,000 万元, 担保额度使用有效期 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 096 国旅文化投资集团股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 二、本次交易进展情况 根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2023 年 1 月 6 日 开市起停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站披露的《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（2023-临 001）。 停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并按时发布了 停牌进展公告。2023 年 1 月 19 日，公司召开董事会 2023 年第二次临时会议、 监事会 2023 年第一次临时会议，审议通过了《关于本次重组预案及其摘要的议 案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日披露的相 关公告。同日，公司披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告》 （公告编号：2023-临 011），公司股票于 2023 年 1 月 20 日开市起复牌。 1 公司于 2023 年 2 月 9 日收到上海证券交易所《关于对国旅文化投资集团股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 094 国旅文化投资集团股份有限公司 监事会 2023 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》， 公司监事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 10 月 27 日采取现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合法律、法规 及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议、依法表决，通过了如 下决议： 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告书面审核意见的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会对公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见： 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 092 国旅文化投资集团股份有限公司 关于公司涉及诉讼二审终审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 对上市公司利润的影响：本次诉讼判决为终审判决，由于本 次案件的执行结果存在不确定性，对公司本期或期后利润的影响尚 不能确定，以最终年报审计结果为准。 近日，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）收 到江西省南昌市中级人民法院（以下简称"南昌中院"）于 2023 年 10 月 9 日作出的《民事判决书》[（2023）赣 01 民终 5470 号]，现将 有关情况公告如下。 一、诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 上诉人（原审被告）：樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以 下简称"毅炜投资"） 被上诉人（原审原告）：国旅文化投资集团股份有限公司 原审被告：卢郁炜 2023 年 4 月 17 日，公司作为原告，向毅炜投资、卢郁炜、北京 新线就合同纠纷一案提起诉讼，红谷滩法院已于 2023 年 4 月 18 日受 理 ...

北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受国旅文化投资集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料,并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中,本所律师得到公司的如下承诺和保证:就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言,公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言,该等资料均属真实、准确、完整及有效,有关复印件与原 件一致、副本 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2023-临 090 国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,990,185 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 20.9907 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 2、 议案名称：《关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会计师事务所的议 案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | ...