证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-057 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,991,875 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.3634 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，在新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼新 农开发董事会会议室如期召开，由于董事长唐建国因工作安排未能出席会议，经 半数以上董事推举会议由董事李军华主持。会议采取现场记名投票和网络投票相 结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 (五) 公司董事、监事和董 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 资 料 2023 年 11 月 10 日 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日上午 11:00 二、现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼 12 楼董事会会 议室 三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合。 四、股东大会召集人：新农开发董事会 五、网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日（2023 年 11 月 10 日）的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 六、出席人员： 1、2023 年 11 月 6 日交易结束后在中国证券登记结算有 ...

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 00 点 00 分 现更正为： 证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2023-056号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 10 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的《新疆塔里木农业综合开发股份有限 公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（2023-055）临时公告部分内 容有误，现更正如下： 原公告内容如下： 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 11 点 00 分 除上述更正内容外，公司 2023-055 号公告其他内容不变。由此对广大投资 者造成的不便公司深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥98,817,675.81, a decrease of 48.56% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,179,200.48, an increase of 26.86% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was -¥231,777.66, a decline of 97.88%[4] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 491.91 million, a decrease of 15.9% compared to CNY 585.08 million in the same period of 2022[17] - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 61.45 million, compared to CNY 64.19 million in the same quarter of 2022, reflecting a decrease of 1.2%[18] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 61.56 million, down from CNY 64.04 million in Q3 2022, a decrease of 3.8%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,087,853,560.69, representing a decrease of 42.60% compared to the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to CNY 433.04 million in Q3 2023 from CNY 1.31 billion in Q3 2022, a reduction of 66.8%[16] - The company's current assets totaled RMB 615,639,989.16, down from RMB 692,951,829.01, indicating a decrease of about 11.1%[14] - The company's fixed assets decreased to RMB 176,010,577.16 from RMB 540,865,356.25, a decline of approximately 67.5%[14] - The company reported a significant reduction in inventory, which decreased to RMB 176,370,961.23 from RMB 445,249,659.67, a drop of about 60.4%[14] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of ¥155,393,164.59 for the year-to-date, down 15.87% compared to the previous year[4] - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was approximately CNY 460.5 million, a decrease of 8.75% compared to CNY 504.8 million in the same period of 2022[20] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 155.4 million, down 15.87% from CNY 184.7 million in 2022[20] - The cash inflow from investment activities significantly increased to CNY 280.97 million in 2023, compared to CNY 40.70 million in 2022[21] - The net cash flow from investment activities for the first three quarters of 2023 was CNY 187.21 million, a turnaround from a negative CNY 83.05 million in 2022[21] Shareholder Equity - The company's equity attributable to shareholders increased by 10.83% to ¥637,090,318.12 compared to the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 637.09 million in Q3 2023, up from CNY 574.85 million in Q3 2022, representing an increase of 10.8%[16] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 52,169[9] Non-Recurring Gains and Losses - The company recognized non-recurring gains of ¥2,410,978.14 for the current period, significantly lower than the previous year's total of ¥67,071,634.45[8] - The decrease in operating revenue was primarily due to the sale of Xin Nong Dairy's equity, which resulted in a loss of revenue contribution from June to September[8] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 9.28 million, an increase of 15.7% from CNY 8.03 million in the same period of 2022[17] Cash Management - The company's cash flow statement for the first three quarters of 2023 indicates ongoing financial management efforts, although specific cash flow figures were not detailed in the provided content[19] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 amounted to CNY 357.13 million, an increase from CNY 308.45 million at the end of Q3 2022[21] - The company received RMB 28,584.77 million from the equity transfer of Xinjiang Tianrun Dairy Co., Ltd., with an additional 10% of the asset transfer payment pending[12] - The company completed the transfer of 97.4359% equity in Xinjiang New Agricultural Dairy Co., Ltd. on June 1, 2023, which is no longer included in the consolidated financial statements[12] Related Party Transactions - The company has no significant related party transactions or concerted actions among shareholders, ensuring transparency in ownership structure[11]

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司投资者关系管理制度 第一条 为了加强新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称"公司"）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对 公司的了解和认同，实现公司价值最大化，倡导理性投资，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《新疆塔里木农业综 合开发股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的了解和认 同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作的基本原则。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理在依法履行信息 披露义务的基础上开展，符合法律法 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少于（包含）三名董事组 成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定 补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称"公司"）高级管理人员的产生，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三章 职责权限 第七条 提名 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 担保内控制度 第一条 为维护投资者的合法权益和公司的财产安全， 防范风险，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监 管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等法律法规和规范性文件以及《新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为 他人提供的保证、抵押或质押。具体种类包括但不限于借款、 银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等担 保。 第一章 总 则 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公 司为所属子公司担保视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合 同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司为对外提供担保应当遵循合法、审慎、互 利、安全的原则，严格控制担保风险。公司对外担保时应当 采取必要措施核查被担保人的资信状况，并在审慎判断被担 保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第六条 公 ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全新疆塔里木农业综合开发股 份有限公司（以下简称"公司"）董事（不包括独立董事） 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构 。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的董事会专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由不少于（包含）三名 董事组成，其中独立董事应当占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。 第六条 薪酬与 ...

1 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露行为，确保公司信 息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、股东及投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》（以 下简称《指引》）及《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度由公司董事会负责建立，董事会保证制度 的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及 信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 公司信息披露的基本原则 第三条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于 上市公司信息披露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章 及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品 种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定 时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布， ...

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力 ，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性 ，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大 投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由不少于（包含）三名董事组 成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公 司董事长担任，负责召集并主持战略委员会会议工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务 ，自 ...