证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-047 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 16 日 1 ...

证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2024-046 创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 聘请的 2023 年度审计机构，并顺利完成公司 2023 年年度报告的审计事项。根据 公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，创新新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第八届董事会第十五会议 和第八届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘信永中和作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，该 事项尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下： 创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及创 新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定，公司 董事会审计委员会对第八届董事会第十五次会议相关事项进行了审核，发表的意 见如下： 创新新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第十五次会议相关事项的审核意见 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情 况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充 分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能 力，在担任公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行 了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2024 年度财务审计机构 和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 审计委员会委员：罗炳勤、唐建国、熊慧 2024 年 9 月 25 日 一、 关于续聘会计师事务所的审核意见 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-043 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 2、《关于续聘会计师事务所的议案》 二、董事会会议审议情况 1、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，为提高募集资金使用效 率，公司计划使用不超过 4.7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限 自董事会审议通过之日起至 2025 年 8 月 31 日。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-045）。 表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。 表决结果：通过。 本议案无需提交公司股东大会审议。 根据公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，公司拟续聘 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内 部控制审计机构。 本公司董事 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 10 月 山东·邹平 1 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 10 月 16 日（星期三）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-042 创新新材料科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限公 司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2022]2467号)，创新新材料科技股份有限公司(以下简称"公 司")募集配套资金向特定对象发行股票的数量为332,594,235股，发行价格为人民 币4.51元/股，公司募集资金总额为人民币1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生 的相关中介费用（不含税）人民币17,957,956.21元，实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年8月16 日对上述募集资金资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日第 八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项 目实施及募集资金使用的情况下，将不超过 7 亿元闲置募集资金暂时用于补充公 司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立财务 顾问、独立董事、监事会均发表了明确同意意见。公司履行的审批程序符合法律 法规规定，符合监管部门的相关监管要求。具体详见公司于 2023 年 9 月 23 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。 公司已于 2024 年 9 月 20 日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 7 亿元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知了公司的独立财务顾问华泰 联合证券有限责任公司。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------| | | 编号：2024-04 | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 | 年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 13 | 日 13：00-14 ： 30 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// | | | roadshow.sseinfo.com/ | ） | | 上市公司接待人 | 董事、总经理 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-040 公司及子公司山东元旺电工科技有限公司为创源再生资源向中国进出口银行山东 省分行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行申请固定资产贷款提供0.03亿元担保 ； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源 再生资源"）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创 新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为6.65亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 95.63亿元，公司对子公司的担保余额为20.30亿元，子公司对公司的担保余额为4 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy - A" rating for the company with a 6-month target price of 5.94 CNY per share, compared to the current price of 3.80 CNY [4]. Core Views - The company achieved a revenue of 38.733 billion CNY in the first half of 2024, representing a year-on-year increase of 9.94%. The net profit attributable to shareholders was 578 million CNY, up 13.87% year-on-year [1]. - The company is actively expanding its high-end product offerings and enhancing its global presence, which is expected to improve market competitiveness [3]. Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company reported a revenue of 20.954 billion CNY, a year-on-year increase of 11.85% and a quarter-on-quarter increase of 17.86%. The net profit attributable to shareholders was 297 million CNY, up 22.49% year-on-year and 5.29% quarter-on-quarter [1]. - The production volume in the first half of 2024 reached 2.4408 million tons, a year-on-year increase of 5.40%, driven by ongoing capacity expansions [2]. Revenue Breakdown - Revenue from various product segments includes: - Bars: 23.395 billion CNY (60.40%) - Profiles: 1.591 billion CNY (4.11%) - Sheets and Foils: 5.256 billion CNY (13.57%) - Aluminum Rods and Cables: 7.838 billion CNY (20.24%) - Structural Components: 59 million CNY (0.15%) [2]. Strategic Initiatives - The company is focusing on high-end product development, particularly in automotive lightweight profiles and 3C consumer electronics profiles, with production capacity being expanded in Shandong and Vietnam [3]. - Investments in Vietnam and Mexico amounting to approximately 1.93 billion USD and 1.97 billion USD respectively are aimed at establishing a global supply chain for 3C consumer electronics and automotive lightweight aluminum materials [3]. Future Projections - The company is projected to achieve revenues of 75.35 billion CNY, 76.22 billion CNY, and 77.48 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with net profits expected to be 1.111 billion CNY, 1.517 billion CNY, and 1.605 billion CNY for the same years [8].