华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为 "北京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买 山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等文件的有关规定，对创新新材 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进 行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、募集资金相关情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票 的数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民 币1,499,999 ...

一、交易情况概述 （一）交易目的 上海期货交易所于2025年6月10日推出铸造铝合金期货及期权交易品种，随 着新交易品种的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而现货销 售价格的波动将对公司利润造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品价格波动 对公司生产经营的影响，公司拟充分利用期货市场的套期保值功能，增加开展铸 造铝合金期货、期权及相关衍生品交易品种。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等文件的有关规定，对创新新材调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相 关事项进行了核查，具体情况如下： （二）交易金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年开展期货和衍生品套期保值所需保 证金和应对行情变化的 ...

审计委员会委员：罗炳勤、熊慧、唐建国 2025 年 8 月 25 日 一、关于 2025 年半年度报告及摘要的审核意见 经审核，我们认为：公司 2025 年半年度报告及摘要所包含的信息能够真实、 客观地反映公司 2025 年半年度的经营成果和财务状况，报告所载资料不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所 等有关监管部门的要求，我们一致同意将《关于 2025 年半年度报告全文及摘要 的议案》提交至公司第八届董事会第二十二次会议审议。 创新新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》及创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有 关规定，公司董事会审计委员会对第八届董事会第二十二次会议相关事项进行了 审核，发表的意见如下： ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金及注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-058 创新新材料科技股份有限公司 （一）募集资金基本情况 1 创新新材料科技股份有限公司 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 及注销募集资金专户的公告 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目为：年产120万吨轻质高强铝合金材料项 目（二期）。 剩余募集资金安排：公司拟将上述募集资金投资项目结项后剩余的募集 资金21,070.19万元（截至2025年8月15日金额，实际金额以资金转出当日的募集 资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，后续将用于公司主营业务相关的日 常生产经营使用。 履行的审议程序：本事项已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八 届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 创新新材料科技股份有限 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-057 创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2022]2467号）核准，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新 新材""本公司""公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票332,594,235 股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金1,499,999,999.85 元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费用 14,150,943.40 元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91 元、信 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-059 创新新材料科技股份有限公司 2、上海期货交易所于 2025 年 6 月 10 日推出铸造铝合金期货及期权交易品 种，随着新交易品种的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而 现货销售价格的波动将对公司利润造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品现 货价格波动对公司生产经营影响，公司拟增加铸造铝合金期货、期权及相关衍生 品交易品种，其他内容保持不变。在审议额度范围内，资金循环使用，有效期为 自第八届董事会第二十二次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 关于调整 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的必要性 上海期货交易所于 2025 年 6 月 10 日推出铸造铝合金期货及期权交易品种， 随着新交易品种的上市，铸造铝合金期货价格将逐步影响现货定价模式，而现货 销售价格的波动将对公司利润造成一定影响。为有效降低铸造铝合金产品价格波 动对公司生产经营的影响，公司拟充分利用期货市场的套期保值功能，增加开展 铸造铝合金期货、期权及相关衍生品交易品种，其他内容保持不变。 二、调整后的 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务情况 1、交易金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年开展期货和衍生品套期保值所需保 证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过人民币 10 亿元，其中：期货及场 内期权保证金额度不超过 8.2 亿元，场外衍生品（含场外期权）保证金额度不超 过 1.5 亿元，其他金融衍生品保证金额度不超过 0.3 亿元。在审批期限内可循环 使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。 2、资金来源 公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-060 创新新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-056 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）第八届监事会第 十九次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 8 月 15 日以电 子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决的 方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人员列席 了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：通过。 1 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合 法律、法规以及中国证券监督 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-055 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届董事 会第二十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 8 月 27 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制程序、 半年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实 ...