本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 332,594,235 股。 本次股票上市流通总数为 332,594,235 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 26 日。 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-003 创新新材料科技股份有限公司 关于重大资产重组募集配套融资之 向特定对象发行限售股上市流通公告 一、本次限售股上市类型 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创新新材"）本次限售股上 市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。具体情况如下： （一）股票发行核准情况 2022 年 10 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准北京华联综 合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2467 号），核准公司发行股份募集配 套资金不超过 15 亿元。 （二）股份登记情况 本次募集配套资金发行新增 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资 源"）、山东创新板材有限公司（以下简称"创新板材"）、苏州创泰合金材料 有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创新金属科技有限公司（以下简称 "创新金属"），均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内的全资下属公司。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 1 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为5.22亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为62.09 亿元，公司对子公司的担保余额为1.53亿元，子公司对公司的担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：山东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）为 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）合并报表范 围内的全资下属公司。 本次担保：公司全资子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称"创 新金属"）为创新精密向银行申请贷款提供担保，担保金额为1亿元。截至本 公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为65.79亿元，公司对子公司的担保 余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0元。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司全资子公司创新金 属为创新精密向 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-069 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创 新第四工业园办公楼一层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,178,094,125 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 73.2922 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主 持本次股东大会，根据《公司章程 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《创新新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的《创新新 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 12 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 | √ | | | 综合授信额度及提供担保额度预计的议案》 | | | 2 | 《关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的议案》 | √ | | 3 | 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》 | √ | | 4 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | √ | | 5 | 《关于修订公司章程的议案》 | √ | | 6 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | √ | | 7 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ | | 8 | 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 | √ | | 9 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ | 1、 各 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"）、苏州创泰合金材料 有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东元旺电工科技有限公司（以下简称 "元旺电工"）均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公 司"）合并报表范围内的全资下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为4.81亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.98 亿元，公司对子公司的担保余额为1.41亿元，子公司对公司的担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公 司向银行申 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等文件的有关规定，对创新新材开展期货套期保值业务所涉及的事项进行了认真、 审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、开展期货套期保值的目的 公司主营铝合金加工业务，采购与销售定价主要以当期长江有色铝价等市场 价为基准。部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不 同，一定程度上承担铝价波动的风险。公司开展期货套期保值，系为防范铝价波 动带来的风险，稳定盈利水平，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 二、期货套期保值业务情况 （一）交易金额 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保额度预计的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-058 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 新新材"）及公司合并报表范围内各主体。 公司及合并报表范围内子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授 信总额不超过人民币140.60亿元。公司及合并报表范围内子公司将根据各银行等 金融机构的授信要求，为公司及合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信 提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过140.60亿元。截至2023年10 月31日，公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为67.97亿元，其中包含子 公司之间互相担保64.30亿元、公司对子公司的担保余额为1.35亿元、子公司对第 三方提供的担保2.32亿元、子公司对公司的担保余额为0元。 特别风险提示：本次担保预计中部分被担保方为资产负债率超过70%的 合并报表范围内子公司。敬请投资者注意 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-061 创新新材料科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内各 子公司开展期货套期保值业务，主要是为了规避部分产品受生产周期等影响导致 采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝价波动风险，降低其对公司生产经 营的影响。公司及合并报表范围内子公司 2023 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日使用自有资金不超过 4.8 亿元（含持仓保证金与应付行情变化的风险金）额度 开展期货套期保值业务，在上述额度范围内，资金循环使用。 2、交易工具包括期货、期权等，交易品种包括与生产经营相关的铝期货、 场内期权等业务。 3、公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于开展期货套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成关联交 ...