创新新材料科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-065 创新新材料科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召 开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司 章程》相关条款进行修订。具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | 修订后条款 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | | --- | --- | --- | | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召 | 召开临时股东大会。独立董事提议召开临 | | | 开临时股东大会的提议，董事会应当根据 | 时股东大会的，应当经全体独立董事过半 | | | 法律、行政法规和本章程的规定，在收到 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为创新新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十一次会议审议的有关 事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下： 创新新材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见 经审核，我们认为，公司及子公司开展期货套期保值业务，有助于公司有效 规避市场风险，对冲原材料及产品价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经 营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。公司已制定了 《期货和衍生品套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程，公司采取的针 对性风险控制措施可行有效；不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的 情形。公司及子公司开展套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意公司开展期货套期 保值业务相关事项。 五、关于开展衍生品套期保值业务的独立意见 经审核，我们认为，公司开展外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关， 能更好地规避和防范外汇汇 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-060 关于公司 2024 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托公司、资产管理公司、 证券公司、基金公司、保险公司等具有合法经营资格的金融机构。 委托理财金额：委托理财单日最高余额上限为20亿元。在上述额度内， 资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不得超出上述投资额度。 委托理财产品类型：本次委托理财产品类型为中短期、流动性好、安全 性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、国债 逆回购、货币市场基金、收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理 计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收益类产品。公司禁止购买风险 等级被评定为中高风险等级（即第四级或PR4级或R4级）及以上风险等级的委托 理财产品或银行结构 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： （一） 《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得被提名担任上市公 司董事、监事和高级管理人员的情形； （二） 最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三） 最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四） 本公司现任监事； 第一条 为了促进创新新材料科技股份有限公司（以下简称本公司或公 司）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《创新新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书是公司与上海证券交易所以及其他证券监管机构之间的指 定联络人，负责公 ...

创新新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的 公司治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本工作制度的相关要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2023-059 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本事项已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东 大会审议。 公司 2024 年度预计发生的日常经营性关联交易事项，为公司业务发展及 生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东 利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计 2024 年度将与关联方内蒙古创源金属有限公司、邹平创新燃气有限公司、邹平 创源物流有限公司、山东华建铝业科技有限公司、山东礼德新能源科技有限公司、 山东鲁豫阀门有限公司、邹平县民生金属材料有限公司、邹 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为"北 京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东 创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件的有关规定，对创新新材 2024 年度 使用部分闲置自有资金进行委托理财额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查， 并发表本核查意见，具体情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及其控股子公司满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置的自有资 金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效 率，增加公司整体收益。 （二）投资金额 公司 2024 年度委托理财单日最高余额上限为人民币 20 ...

二、 关于续聘会计师事务所的审核意见 公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情 况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充 分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能 力，在担任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行 了审计机构应尽的职责。为保证审计工作的连续性，公司董事会审计委员会同意 续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司 2023 年度财务审计机构 和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 审计委员会委员：罗炳勤、唐建国、熊慧 2023 年 11 月 30 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》及创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》等有关规定，公司董事会审计委员会对第八届董事会第十一次 会议相关事项进行了审核，发表的意见如下： 一、 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的审核意见 根据公司业务发展及日常经营的需 ...

（四）交易方式： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等文件的有关规定，对创新新材开展衍生品套期保值业务所涉及的事项进行了认 真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、开展衍生品套期保值业务的目的 公司进出口业务部分采用美元结算，受国际政治、经济等不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，增加了公司经营的不确定性。同时，随着公司海外业务 的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一定影响。公司开展衍生品套期 保值业务，系为规避海外业务外汇汇率波动风险，降低其对公司生产经营的影响， 增强公司财 ...

创新新材料科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）的关联交 易行为，提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件和《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制订本管理办法。 第二条 本管理办法所称"关联交易"是指公司、控股子公司及控制的其 他主体与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接地控制公司的法人（或其他组织）； （二） 由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 关联自然人直接或间接控制的、或担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除 ...