创新新材料科技股份有限公司 2023 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-011 创新新材料科技股份有限公司 2023 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况 及业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议审议并通过了《关于2023年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况的议案》和 《关于2023年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》，具体情况如下： 一、资产重组基本情况 （一）资产重组方案简介 2022年1月26日本公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日 召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。 交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或 其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出资产交易对方 ...

创新新材料科技股份有限公司董事会 创新新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定， 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应 当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。基于此，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事熊慧、罗炳勤、唐建国的自查及其在公司的履职情况，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

创新新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议 事细则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真 履行自身职责，积极有效的开展工作，促进公司规范运作，维护公司、股东及员 工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事会、高级 管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进公司持续、健康发展。现将 2023 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会 2023 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 6 次监事会会议，各次会议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 2023-4-6 | 第八届监事会 第四次会议 | 审议通过： | | | | 1、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》； | | | | 3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》； | | | | 4、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； | | | ...

重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 签署日期：二〇二四年四月 1 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《重组管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《财务顾问业务管理办法》 等相关规定的有关要求，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，出具本 次重大资产重组的持续督导意见，特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥72.84 billion, an increase of 5.08% compared to ¥69.32 billion in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 12.10% to ¥957.87 million from ¥1.09 billion in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, increasing by 240.75% to ¥582.37 million from a negative cash flow of ¥413.75 million in 2022[28]. - Basic earnings per share fell by 26.33% to ¥0.2328 from ¥0.3160 in 2022[28]. - The company's total assets increased by 17.79% to ¥19.92 billion at the end of 2023, up from ¥16.91 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders rose by 27.87% to ¥10.13 billion from ¥7.92 billion in 2022[26]. - The weighted average return on equity decreased to 10.94% from 19.64% in 2022, a decline of 8.70 percentage points[28]. - The company reported a quarterly revenue of ¥19.37 billion in Q4 2023, contributing to a total annual revenue of ¥72.84 billion[30]. - Non-recurring gains included government subsidies amounting to ¥91.81 million, compared to ¥30.91 million in 2022[32]. - The company achieved operating revenue of 72.844 billion RMB, a year-on-year increase of 5.08%[39]. - The net profit attributable to shareholders was 958 million RMB, a decrease of 12.10% compared to the previous year[39]. - The production volume reached 4.7196 million tons, an increase of 11.78% year-on-year[39]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.07 per share (including tax) for the fiscal year 2023, totaling approximately CNY 287.52 million based on 4,107,435,885 shares[5]. - The cash dividend represents 30.02% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements for the year 2023[197]. - As of December 31, 2023, the company's available profit for distribution to shareholders was RMB 501,887,054.40[193]. - The company aims to distribute at least 10% of the distributable profits to shareholders in cash annually, unless certain conditions are met[190]. - The company's profit distribution policy includes a minimum cash dividend ratio of 80% during mature stages without major capital expenditures[190]. - The company plans to conduct at least one cash dividend distribution annually if the audited distributable profits are positive[190]. - The board of directors' profit distribution proposal must be approved by more than half of the board and independent directors, ensuring proper governance[193]. - The company has not proposed any stock dividends or capital reserve transfers for the current year[193]. Risk Management - The company acknowledges risks including macroeconomic fluctuations, industry cyclicality, and raw material price volatility, which may impact future performance[7]. - The company emphasizes that forward-looking statements regarding future plans do not constitute substantive commitments to investors, highlighting the importance of risk awareness[6]. - The company has established a risk control framework for liquidity, funding, and performance risks, ensuring compliance with regulatory requirements and internal management standards[120]. - The company has implemented hedging strategies to mitigate risks associated with aluminum price fluctuations and foreign exchange rate volatility, utilizing futures contracts and forward foreign exchange agreements[119]. - The company has taken measures to continuously monitor the market prices of foreign exchange derivatives to assess risk exposure and implement emergency measures when necessary[122]. Corporate Governance - The company reported a standard unqualified audit opinion from Xinyong Zhonghe Accounting Firm, ensuring the financial report's authenticity and completeness[4]. - The company’s management has assured the accuracy and completeness of the annual report, with all board members present at the meeting[7]. - The company has established 11 fundamental systems, including the remuneration management system for directors, supervisors, and senior management, to enhance governance and ensure effective execution[160]. - The company maintains complete independence in assets, personnel, finance, institutions, and business operations from its controlling shareholders and actual controllers[161]. - The company has an independent financial department with a sound financial management system, ensuring no interference from controlling shareholders in financial activities[161]. - The company has revised its Articles of Association and other governance documents to enhance operational transparency and compliance[164]. - The company is committed to protecting the legitimate rights and interests of investors through strict adherence to information disclosure principles[160]. - The company has held four shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance and equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[157]. - The board of directors consists of nine members, including three independent directors, and has held eight meetings to ensure effective governance and decision-making[158]. Research and Development - The company has increased its R&D efforts, resulting in 445 domestic patents, including 401 utility model patents and 44 invention patents as of the end of the reporting period[45]. - The company’s R&D expenses increased by 1.50% to 269.6 million RMB, reflecting a commitment to innovation and technology advancement[88]. - The company employed 411 R&D personnel, making up 3.83% of the total workforce[104]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products to enhance its competitive edge[171]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company invested 193 million USD in Vietnam to establish a global supply chain factory for 3C consumer electronics materials[40]. - The company has established long-term partnerships with major automotive brands, including BYD, CATL, and BMW, positioning itself as a leading supplier in the automotive lightweight materials sector[44]. - A joint venture with Granges for a project in Yunnan aims to produce 320,000 tons of lightweight aluminum materials for new energy vehicles[44]. - The company plans to continue expanding its overseas market presence while consolidating its domestic market leadership[40]. - The company aims to leverage the growing demand for aluminum in the construction and transportation sectors, particularly in lightweight and new energy applications[132]. - The company is focusing on high-end product development, targeting high-strength aluminum alloys and 3C consumer electronics[143]. - The company aims to expand its overseas market presence under the "Belt and Road" initiative, with projects in Vietnam and Mexico underway[144]. Sustainability and Environmental Commitment - The company has been recognized with the "National Green Factory" honor for its commitment to green manufacturing practices[43]. - The company emphasizes low-carbon and green production, utilizing hydroelectric, wind, and recycled aluminum materials in its production processes[76]. - The company plans to increase the proportion of green aluminum to over 50% by the end of 2026, leveraging local renewable energy resources[79]. - The company aims to enhance its green aluminum production capabilities, increasing the use of renewable energy sources and recycling processes[145][146]. - The company is actively implementing low-carbon industrial actions and green manufacturing projects, focusing on recycling and 100% reuse of aluminum to achieve long-term sustainable development[148]. Production and Operations - The company completed a significant asset restructuring in August 2023, which led to an increase in total share capital and impacted earnings per share[28]. - The company has expanded its production bases in Vietnam and Mexico to enhance its market share in the 3C consumer electronics and automotive lightweight sectors[74]. - The company has established a safety production management system to mitigate risks associated with high-temperature and high-pressure manufacturing processes[150]. - The company’s hot-rolled production line has an annual capacity of 400,000 tons, aimed at enhancing product variety and profitability[65]. - The company produces a range of aluminum rods and cables, meeting national standards and widely used in power cables and household appliances[66]. Employee and Compensation - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to CNY 1,085.70 million[167]. - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to 10.857 million yuan (pre-tax)[172]. - The company has a competitive salary and benefits standard, with a salary management system aligned with long-term development goals[186]. - The company has established a training plan focusing on management capability enhancement and skills improvement for employees[187].

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-006 （一）本次担保事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资 源"）、山东创新板材有限公司（以下简称"创新板材"）、山东创新金属科技 有限公司（以下简称"创新金属"），均为创新新材料科技股份有限公司（以下 简称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款及办理融资租 赁业务提供担保，担保金额为19.82亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司 对外担保余额为84.91亿元，公司对子公司的担保余额为13.55亿元，子公司对公 司的担保余额为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公司 向银行申请贷款及办理融 ...

关于创新新材料科技股份有限公司 1、截至目前,本公司不存在可能对贵公司股价产生较大影响的 重大事件或应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 2、本公司未于 2024年 3 月 25 日-3 月 26 日期间买卖贵司股票。 特此回复。 关于创新新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动询问函的回函 致:创新新材料科技股份有限公司 本公司已于 2024 年 3 月 26 日收到贵公司发来的《关于创新新材 料科技股份有限公司股票交易异常波动的询问函》,经本公司认真自 查,现回复如下: 股票交易异常波动的询问函的回函 致:创新新材料科技股份有限公司 2.7. 本人已于 2024年3月26 日收到贵公司发来的《关于创新新材料 科技股份有限公司股票交易异常波动的询问函》,经本人认真自查, 现回复如下: 1、截至目前,本人不存在可能对贵公司股价产生较大影响的重 大事件或应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离 ...

创新新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-005 创新新材料科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、本公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策没有发生重大调 整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常，不存在 其他应披露而未披露的重大信息。 （二） 重大事项情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东创新板材有限公司（以下简称"创新板材"）、山东 元旺电工科技有限公司（以下简称"元旺电工"）、山东创新北海有限公司（以 下简称"创新北海"）、山东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）， 均为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）合并报 表范围内的全资下属公司。 本次担保：公司为上述下属公司向银行申请贷款及办理融资租赁业务提 供担保，担保金额为9.71亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额 为71.60亿元，公司对子公司的担保余额为11.23亿元，子公司对公司的担保余额 为0元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司为下属公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股解禁上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"独立财务顾问"、"华泰联合证券") 作为创新新材料科技股份有限公司(以下简称"创新新材"、"公司"或"上市公 司")重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称 "本次交易")的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对创新新材本次募集配套资 金部分限售股解禁上市流通相关情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、本次限售股上市类型 公司本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股。 (一) 股票发行核准情况 2022 年 10月 13 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于核准北京华联 综合超市股份有限公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2467 号),核准公司发行股份募 集配套资金不超过 ...