创新新材料科技股份有限公司 关于公司办公地址及官网变更的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-055 创新新材料科技股份有限公司 关于公司办公地址及官网变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，近日 已将办公地址由原"北京市西城区武定侯街卓著中心 12 层 1202C"搬至"北京 市 西 城 区 武 定 侯 街 卓 著 中 心 18 层 1808 " ； 公 司 官 网 网 址 变 更 为 "http://www.innovationmetal.com"。 除上述办公地址及官网变更外，公司注册地址、邮政编码、投资者联系方式、 投资者邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 公司新办公地址及联系方式如下： 办公地址：北京市西城区武定侯街卓著中心 18 层 1808 2023 年 11 月 25 日 1 邮政编码：100032 投资者联系方式：010-66536198 投资者邮箱：zqb@in ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-07 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 R业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 参与单位名称及 投资者 人员姓名 时间 2023年11月17日 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https:// 地点 roadshow.sseinfo.com/） 董事、总经理：王伟先生 上市公司接待人 董事、副总经理、财务负责人：许峰先生 员姓名 独立董事：熊慧女士 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-053 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五)至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 zqb@innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日 发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人 名称： 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资 源"）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"），均为创新新材料 科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资 下属公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为0.3261亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 67.97亿元，公司对子公司的担保余额为1.35亿元，子公司对公司的担保余额为0 元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 1 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为67.97亿元，公司对子 公 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-06 □特定对象调研 £分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 R业绩说明会 类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 参与单位名称及 机构投资者（具体参会名单详见附件） 人员姓名 时间 2023年10月 地点 电话会议 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书王科芳 员姓名 投资者关系活动 一、公司2023年第三季度经营情况介绍 主要内容介绍 2023年第三季度，公司营业收入 182.42亿元，同比增长 ...

2023 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600361 证券简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 本报告期比上 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------------|----------- ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-052 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的 规定。 特此公告。 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符 合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-051 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 10 月 20 日以 电子邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 10 月 30 日以 通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级 管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制程序、季度报 告内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 10 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《创新新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2023 年 9 月 23 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的《创新新材料科技股份有限公司第八届董 事会第九次会议决议公告》； 3. 公司于 2023 年 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-049 创新新材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,985,535,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8515 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主 持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东 大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本 次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 ...