创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-057 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 140.60 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信 用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。为进一 步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前 提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围 内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计 不超过人民币 140.60 亿元，其中，向资产负债率为 70%以上的担保对象提供担 保额度为不超过 97.70 亿 ...

创新新材料科技股份有限公司 期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制创新新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）风险，加强对期货和衍生品交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《期货交 易管理条例》及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称 子公司）的期货和衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期 货和衍生品交易业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基 ...

创新新材料科技股份有限公司 独立董事关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的事前 认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为创新新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十一次会议审议的有关 事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下： 一、关于公司 2024 年度日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见 经审核，我们认为，公司 2024 年度日常经营性关联交易预计符合公司正常 经营活动所需，遵循市场公允定价原则，未影响公司的独立性，不存在损害公司 及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影 响。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。 二、关于续聘会计师事务所事项的事前认可意见 经审核，我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够客观、独立的对公司财务状 况及内控情况进行审计，满足了公司 2022 年度财务审计及公司内控审计工作的 要求，没有损害公司和广大中小股东的合法权益 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》 等文件的有关规定，对创新新材 2024 年开展期货和衍生品套期保值业务所涉及 的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、开展期货和衍生品套期保值业务的目的 公司主营铝合金加工业务，采购与销售定价主要以当期长江有色铝价等市场 价为基准。部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不 同，一定程度上承担铝价波动的风险，同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇 率波动给公司经营成果可能带来一定影响。 为防范铝价波动和外汇汇率波动带来的风 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本《创新新材料科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（以下简称本议事规则）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，不包括独立董 事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 独立董事、监事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。 第四条 薪酬与考核委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会 授权范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第五条 薪酬与 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-056 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 11 月 27 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 12 月 1 日 以通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展， ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-062 创新新材料科技股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内各 子公司开展衍生品套期保值业务，主要是为了规避海外业务外汇汇率波动风险， 降低其对公司生产经营的影响，增强公司财务稳健性。公司及合并报表范围内子 公司2023年使用自有资金不超过957.5万元额度开展外汇衍生品套期保值业务。 在上述额度范围内，资金循环使用。 2、交易工具包括外汇衍生品等，交易品种包括与外汇相关的即期交易、远 期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等。 3、公司于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于开展衍生品套期保值业务的议案》，本次交易事项不构成关联交易，尚需 提交股东大会审议。 4、特别风险提示：开展衍生品套期保值业务存在价格波动风 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产 出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集配 套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件 的有关规定，对创新新材及其子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度及提供担保额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见， 具体情况如下： 一、申请综合授信及提供担保情况概述 为满足公司及子公司 2024 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 140.60 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-067 创新新材料科技股份有限公司 关于开展境外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于开展境外投资的议案》。公司董事 会同意公司通过 100%控股的香港子公司 Drayton Management Limited 以及全 资孙公司 Gloucester Management Limited 在墨西哥共同设立的 2 家公司开展汽 车轻量化铝合金材料等项目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于开展境外投资的公告》（公 告编号：2023-029）。 二、对外投资进展情况 （一）至上展望股份公司 英文名称：Paramount Vision,S.A. DE ...

创新新材料科技股份有限公司 关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务目的及必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营铝合金加工业务，采 购与销售定价主要以当期长江有色铝价等市场价为基准。部分业务受生产周期等 因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不同，一定程度上承担铝价波动的风 险，同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一 定影响。 二、交易工具和品种的开展方式 （一）开展期货套期保值业务额度 1、交易金额 开展期货套期保值所需保证金和应对行情变化的风险金最高额度不超过人民币 4.8 亿元。在审批期限内可循环使用，即任一时点的交易金额不超过上述额度。 2、交易期限 授权期限：2023 年 12 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。 3、资金来源 公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。 3、资金来源 4、交易方式 （1）交易工具：使用期货、期权等方式进行套期保值。 （2）交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝期货、场内期权等业务。 （3）交易场所：公司开展铝期货和场内期权的交易场所在上海期货交易所。 （ ...