江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资 扩股暨关联交易的公告 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-052 由于公司现任董事李中煜先生为员工持股平台厦门华智投资合伙企业（有限 合伙）普通合伙人及执行事务合伙人，因此，本次交易构成关联交易。根据 本次增发募集资金总额及华智投资本次认购新增股份上限预估，与华智投资 1 的关联交易总金额预计不超过 5,083.33 万元，占公司最近一期经审计净资产比 例预计不超过 1.3840%。 截止本公告披露日，过去 12 个月公司与关联董事李中煜先生控制的企业进 行的关联交易金额为 1,466.66 万元（不含本次交易），占交易发生时公司最近 一期经审计净资产的 0.3993%。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 厦门华联电子股份有 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 二○二三年十一月十六日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》、《江西联创光电科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已预先收到公司第八届董事会第 六次会议拟审议的《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨 关联交易的议案》，本着客观、公平、公正的原则，我们对上述关联交易事项进 行了事前审核，现发表如下事前认可意见： 一、关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易 的事前认可意见 我们认为：本次董事会会议的召集程序规范合法，公司引入投资者与员工持 股平台对子公司进行增资扩股，有利于优化华联电子的资本结构，稳定和吸引优 秀人才，促进公司的持续健康发展。本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一 致的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在 违反相关法律法规的情形 ...

一、关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的 独立意见 我们认为：公司引入投资者与员工持股平台对子公司进行增资扩股，有利于 优化华联电子的资本结构，稳定和吸引优秀人才，促进公司的持续健康发展。本 次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违 反相关法律法规的情形。因此，我们一致同意《关于控股子公司引入投资者及员 工持股平台对其增资扩股暨关联交易的议案》。 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 二○二三年十一月十六日 江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 1 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第六次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基 于独立、审慎、客观判断的立场，现就公司第八届董事会第六次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-051 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第六次会议的通知》，并以邮件、直接呈送 等方式送达各位监事。 2023 年 11 月 16 日上午 10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第 八届监事会第六次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席辜洪武 先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 江西联创光电科技股份有限公司监事会 二〇二三年十一月十七日 一、审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股 暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-052）。 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-049 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司董事会秘书增持公司股份的公告 2、增持目的：基于对公司内在价值的认可、未来持续稳定发展的信心、长期 投资价值及战略规划的认同。 3、增持方式：集中竞价交易方式。 4、资金来源：自有资金。 5、本次增持情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 增持的主要内容：公司董事会秘书邓惠霞女士 2023 年 11 月 15 日通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价方式增持公司 A 股股份，增持金额为 50.01 万元， 增持公司股份 14,200 股，占公司目前总股本的 0.0031%。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 收到公司董事会秘书邓惠霞女士的通知，公司董事会秘书邓惠霞女士通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份（以下简称"本次增持"）。 现将有关情况公告如下： 一、本次增持情况 本次增持主体系基于对公司内在价 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-048 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数 量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押 后，累计质押股份数量为 75,358,481 股，占其所持有公司股份总数的 79.55%， 占公司总股本的 16.55%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 15,600,000 | | 占其所持股份比例 | | 16.47% | | 占公司总股本比例 | | 3.43 ...

江西联创光电科技股份有限公司 重要内容提示： 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 年初至报告期 2023 年第三季度报告 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 比上年同 期增减变 动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 末比上年同期 增减变动幅度 (%) | | 营业收入 | | | ...

1、会议召开时间：2023年11月8日（星期三）下午15:30-16:30 2、会议召开地点：上海证券报中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-046 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了关于公 司《2023 年第三季度报告》的议案。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-041）。 一、说明会类型 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 3 号——信息披露咨询、业绩 说明会等服务》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公 司决定通过上海证券报中国证券网路演中心召开2023年第三季度业绩说明会， ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-044 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次担保金额及已实际提供担保的担保余额：本次为深圳联志担保总额预计 不超过人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述控股子公司提 供的担保余额为1,750万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了满足控股子公司生产经营及投资资金需求，江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）拟为控股子公司深圳联志申请银行综合授信提供担保，本次担 保总额不超过人民币 2,000 万元，担保期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署 之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止有效。 上述担保范围包括但不限于向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理（含 供应链类）业务、与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务等，担保方 式包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保、留置等方式。公司本次对外担 保对象为公司合并报表范围内的控 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-045 重要内容提示 江西联创光电科技股份有限公司 关于公司增加 2023 年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保证公司生产经营和业务发展需要，公司于2023年10月30日召开第八届董 事会第五次会议，审议通过了《关于公司增加2023年度银行综合授信额度》的议 案，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请增加人民币16,400万元（敞口类 额度）银行综合授信额度，授信期限自公司第八届董事会第五次会议决议签署之 日起至2023年年度股东大会召开之日止有效，包括该额度亦可用于在申请或使用 银行授信时由总部授权需要的子公司。本次增加人民币16,400万元银行综合授信 额度后，公司及子公司2023年可向银行申请综合授信总额度不超过人民币 377,100万元。具体情况如下： 1 单位：万元 序号 银行名称 2023 年已审 批授信额度 本次新增授 信额度 本次新增授信 额度后，2023 年授信总额度 1 江西银行股份有限公司南昌高新 ...