证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—044 宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划第三次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划第三次持有人会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由竺晓东先生召集并主持，会议应出席持有人 4 名， 实际出席持有人 4 名，代表公司 2020 年员工持股计划份额为 2356.9 万份，占本次 员工持股计划的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公 司员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于本期员工持股计划存续期即将届满，根据《2020 年员工持股计划（草案） （2021 修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席 持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议 ...

一、 回购股份的基本情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第十一届 董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用 于实施员工持股计划。回购股份金额下限为7,500万元，上限为15,000万元，回购 价格为不超过人民币8.03元/股，回购期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。 具体内容详见公司于2024年7月18日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-043 宁波韵升股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员 ...

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人凡公司债权人均有权于 本通知公告之日（2024 年 8 月 1 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法 债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供 有效担保。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—042 宁波韵升股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨 回购注销部分限制性股票的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日、20 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0414 号 致：宁波韵升股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁波韵升股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-041 宁波韵升股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 535 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,446,835 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.4352 | （注：截至股权登记日公司总股份为 1,111,758,051 股，其中公司已回购的股份数量为 9,843,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,101,915,051 股）。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年七月 | 现场会议议程 | 发言人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、主持人宣布现场会议开始 | 竺晓东 | | | | 二、审议议案 | | | | | 非累积投票议案 | | | | | 1、关于终止实施公司 2022 年限制性股票激励计划并回购注销 | 吉 | 理 | 4 | | 部分限制性股票的议案 | | | | | 三、参会股东及股东代理人发言及提问 | 股 | 东 | | | 年第一次临时股东大会审议表决办法》 四、审议《2024 | 竺晓东 | | | | 五、以举手表决方式选举监票人 | 竺晓东 | | | | 六、对各项议案进行现场表决、投票 | 股 | 东 | | | 七、通过本次股东大会决议，出席现场会议董事在大会决议上签字 | 竺晓东 | | | | 八、公司聘请的法律顾问出具对本次股东大会的见证意见 | 律 | 师 | | | 九、主持人宣布会议结束 | 竺晓东 | | | 宁波韵升股份有限公司 2024 年 7 月 31 日 3 一、现场会议时间：2024 年 7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024-039 宁波韵升股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 | 序号 | 名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 韵升控股集团有限公司 | 320,406,816 | 28.82 | | 2 | 汇源（香港）有限公司 | 17,458,654 | 1.57 | | 3 | 香港中央结算有限公司 | 13,979,582 | 1.26 | | 4 | 宁波乾浩投资有限公司 | 11,056,870 | 0.99 | | 5 | 宁波韵升股份有限公司回购专 用证券账户 | 9,843,000 | 0.89 | | 6 | 宁波佳投源股权投资合伙企业 （有限合伙） | 8,701,201 | 0.78 | | 7 | 中国北方工业有限公司 | 7,874,015 | 0.71 | | 8 | 北京益安资本管理有限 ...

● 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 8.03 元/股； 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-040 宁波韵升股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：拟回购股份资金总额下限为 7,500 万元，上限为 15,000 万元； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：用于实施员工持股计划； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在本公 告日起未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。 ● 相关风险提示： 1、因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购实施受到影 响的风险； 2、因发生对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司董事会决 定终止本次回购方案等情况，导致回购实施受到影响的风险。 3、回购股份拟用于实施员工持股计划，可能面 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—034 宁波韵升股份有限公司 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-036 号 公告） 本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-037 号 公告） 3、审议通过了《关于以集中竞价方式回购股票方案的议案》 第十一届董事会第二次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日向全体董事发 出了以通讯方式召开第十一届董事会第二次会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日以通 讯方式召开第十一届董事会第二次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-038 宁波韵升股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：拟回购股份资金总额下限为 7,500 万元，上限为 15,000 万元； ● 回购股份资金来源：公司自有资金； ● 回购股份用途：用于实施员工持股计划； ● 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币 8.03 元/股； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内； ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人在本公 告日起未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 方案日期及提议人 | 2024/7/8，由董事长竺晓东先生提议 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 ...