北京国枫律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书 国枫律证字[2022] AN181-5号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 传真(Fax): 010-66090016 电话(Tel): 010—66090088/88004488 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 宁波韵升股份有限公司,曾用名"宁波韵升(集团) 宁波韵升、公司 指 股份有限公司" 本激励计划、股权 宁波韵升股份有限公司 2022年限制性股票激励计 指 激励计划 -21 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激 励对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定 限制性股票 指 期限的限售期,在达到本激励计划规定的解除限 售条件后,方可解除限售 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司公 激励对象 指 司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干 人员 授予价格 指 公司授予激励 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2023-057 宁波韵升股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四)至 09 月 27 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ysweb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布 公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日下午 15:00-16:30 举 行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—056 宁波韵升股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自 董事会审议通过之日起 12 个月内，使用非公开发行股份募集资金适时购买安全 性高、流动性好、有保本约定的 产品，最高额度不超过 7.3 亿元，即在 1 年内 可滚动购买，但任一时点持有未到期的 产品总额不超过人民币 7.3 亿元。公司 独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出 具了明确的核查意见。 | | | | | | | | | 实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

（一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的 第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会议审议通过， 及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委 员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号）， 同意公司非公开发行不超过 296,734,116 股新股。 公司实际非公开发行人民币普通股股票 102,854,330 股，募集资金总额为人民币 1,044,999,992.80 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,413,070.07 元，实际募集 资金净额人民币 1,032,586,922.73 元，其中新增股本人民币 102,854,330.00 元，资本公 积人民币 929,732,592.73 元。上述资金已经于 2022 年 11 月 14 日划转至公司募集资金账 户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审 验并出具了天衡验字 ...

第十届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—053 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司 监 事 会 2023 年 9 月 8 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 9 月 2 日向全体监事发出了以通讯方式召开 第十届监事会第二十次会议的通知，于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开第十届监 事会第二十次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议： （一）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 9 月 2 日向全体董事发出了以通讯方式召开第 十届董事会第二十六次会议的通知，于 2023 年 9 月 7 日以通讯方式召开第十届董事 会第二十六次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—052 宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议的公告 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 8 日 ...

宁波韵升股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 获得补助金额：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 6 日，累计收到政府补助共计人 民币 3,783.02 万元，均与收益相关。 一、获取补助的基本情况 （一）获得补助概况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自2023年1月1日至2023 年9月6日，累计收到政府补助共计人民币3,783.02万元，均与收益相关，占经审计的最 近一个会计年度（2022年度）归属于上市公司股东净利润（35,569.03万元）的10.64%。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—055 | 7 | 国家重点研发计划 | 宁波韵升股份有限 公司 | 152.57 | 年 月 2023 2 | 特微磁体性能均匀性提升 技术开发及产业化项目资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金 | | 8 | 开展外贸企业开拓国 内市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 2.686 billion, a decrease of 16.24% compared to CNY 3.206 billion in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 186.78 million, compared to a profit of CNY 240.22 million in the previous year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was -0.1732 CNY, down from 0.2457 CNY in the same period last year[18]. - The weighted average return on net assets decreased to -3.10%, down 7.92 percentage points from 4.82% in the previous year[18]. - The company reported a total operating revenue for the first half of 2023 of approximately 2.686 billion yuan, a decrease of 16.24% compared to the previous year[40]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2023 was a loss of CNY 184,206,797.73, compared to a profit of CNY 241,832,239.95 in the same period of 2022[111]. - The company's operating profit for the first half of 2023 was a loss of CNY 243,780,341.84, compared to a profit of CNY 275,539,535.91 in the previous year[110]. - The company reported a net profit of -10,856,896.86 RMB for its subsidiary Magnetic Components, with total assets of 1,851,979,662.07 RMB[52]. Cash Flow and Liquidity - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 7.41 million, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY 900.72 million in the previous year[19]. - Operating cash flow for the first half of 2023 was 7,408,351.82, a significant improvement from -900,723,133.42 in the same period of 2022, indicating a turnaround in operational efficiency[116]. - Cash inflow from financing activities was 1,020,000,000.00, down from 1,766,000,000.00 in the same period last year, indicating a decrease of approximately 42.2%[117]. - The company experienced a net cash decrease of 621,924,206.55 in the first half of 2023, contrasting with a net increase of 320,205,644.13 in the same period of 2022[117]. - Cash and cash equivalents decreased by 49.43% to approximately 706 million yuan, primarily due to a reduction in fundraising deposits[42]. Market and Industry Context - The decline in revenue was primarily attributed to a contraction in the consumer electronics market, which affected the revenue from the consumer electronics segment[19]. - The company achieved sales revenue in the new energy vehicle application sector of approximately 927 million yuan, a year-on-year increase of about 54%, achieving a market share of 27.2% in China's new energy vehicle market[36]. - The consumer electronics sector saw a decline in sales revenue to approximately 510 million yuan, a year-on-year decrease of about 46%, due to a downturn in market demand[37]. - In the industrial and other applications sector, sales revenue was approximately 948 million yuan, a year-on-year decrease of about 14%[38]. - The company faces challenges from declining prices of upstream rare earth materials, impacting the market price and gross margin of neodymium-iron-boron permanent magnet materials[26]. Research and Development - Research and development expenses increased by 8.61% to approximately 203 million yuan, reflecting the company's commitment to enhancing technological capabilities[40]. - The company has a robust research and development capability, with a focus on high-performance neodymium-iron-boron magnetic materials, and has made significant technological breakthroughs[29]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products, focusing on customized solutions for clients in various sectors[29]. - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to improve future performance[112]. Strategic Initiatives - The company maintains a leading position in the rare earth permanent magnet materials industry, recognized as a national high-tech enterprise and included in the "Manufacturing Industry Single Champion" list[26]. - The company has established strategic partnerships with major domestic new energy vehicle brands, enhancing its market share in the electric vehicle sector[30]. - The company has implemented a matrix division structure to improve customer responsiveness and production efficiency[25]. - The company is focusing on key technologies such as low-heavy rare earths and high-performance magnets to enhance operational efficiency and internal capabilities[35]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 9.129 billion, a decrease of 5.83% from CNY 9.694 billion at the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased to CNY 5.868 billion, down 4.18% from CNY 6.124 billion at the end of the previous year[18]. - Total liabilities decreased to RMB 3,249,571,208.10 from RMB 3,559,740,691.40, a reduction of about 8.69%[103]. - Total equity decreased to RMB 5,879,535,743.86 from RMB 6,134,521,901.22, a decline of about 4.16%[103]. Corporate Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[4]. - The company appointed a new CFO, Zhang Yingchun, replacing Zhang Jiahua[58]. - There were no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[74]. - The company did not disclose any temporary announcements related to significant transactions or performance commitments[75]. - The report indicates that there are no strategic investors or general legal entities that have become top ten shareholders due to new share placements[92]. Social Responsibility - The company donated 500,000 yuan annually to support social welfare and rural revitalization projects[69]. - The company provided cultural care packages to 700 families of grassroots employees during the summer[69]. - The company was awarded the title of "Love Blood Donation Unit" by the Ningbo Charity Federation for its ongoing blood donation efforts[70]. - The company achieved a 100% compliance rate for emissions during the reporting period[61].

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理毛应才先生的辞职报告。因个人原因，毛应才先生申请辞去公司董事、 副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，毛应才先生的辞职 报告自送达董事会时生效。毛应才先生辞去公司董事、副总经理职务后将不在公 司担任其他职务。 公司及公司董事会对毛应才先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和 贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2023 年 8 月 16 日 宁波韵升股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开第十届董事会第十八次次会议、第十届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自 董事会审议通过之日起 12 个月内，使用非公开发行股份募集资金适时购买安全 性高、流动性好、有保本约定的产品，最高额度不超过 7.3 亿元，即在 1 年内可 滚动购买，但任一时点持有未到期的产品总额不超过人民币 7.3 亿元。公司独立 董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对闲置募集资金进行现金管理出具了 明确的核查意见。 | 赎 | 实 | 回 | 际 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起 | 预期 | 金 | ...