证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—064 宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十届董事会第二十八次会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开第十届 董事会第二十八次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 3、审议通过了《关于计提公允价值变动损益的议案》（详见公司同日披露的 2023-066 号公告） 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第二十八次会议通知期限的议案》 与会董事同意豁免公司第十届董事会第二十八次会议的通知期限，并于 2023 年 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—065 宁波韵升股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 25 日向全体监事发出了以通讯方式召 开第十届监事会第二十二次会议的通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开第 十届监事会第二十二次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会对《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各 项规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信 1 经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第二十二次会议通知期限的议 案》 与会监事同意豁 ...

北京国枫律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书 国枫律证字[2022] AN181-5号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 北京国枫律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 及回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书 国枫律证字[2022] AN181-5 号 致:宁波韵升股份有限公司 传真(Fax): 010-66090016 电话(Tel): 010—66090088/88004488 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 宁波韵升股份有限公司,曾用名"宁波韵升(集团) 宁波韵升、公司 指 股份有限公司" 本激励计划、股权 宁波韵升股份有限公司 2022年限制性股票激励计 指 激励计划 -21 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激 励对象一定数量的公司股票 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2023-063 宁波韵升股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 7,916,000 股。 本次股票上市流通总数为 7,916,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 11 月 1 日。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第十 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第一个解除限 售期解除限售条件已部分成就，同意公司为 243 名符合解除限售条件的激励对象 统一办理解除限售事宜，共计解除限售 791.6 万股限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023-060 宁波韵升股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： ●本次符合解除限售条件的激励对象共 243 名。 ●本次可解除限售的限制性股票数量为 791.6 万股，约占公司目前股本总 额的 0.71%。 ●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司董事会认为 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件已部分成就，同意公司为 243 名符合解除限售条件 的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 ...

宁波韵升股份有限公司 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023-061 3、2022 年 9 月 5 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事 会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司于 2022 年 9 月 6 日披露《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》。 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开第 十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，同意公司回购注销《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"）中离职的 4 名激励对象持有的共计 8.5 万股限制性股票。现将有关事项 说明 ...

宁波韵升股份有限公司独立董事 一、关于回购注销部分限制性股票的事项 关于第十届董事会第二十七次会议 鉴于原激励对象中 4 人因离职已不符合激励条件，根据《激励计划》的相关 规定，同意对上述人员已获授但尚未解除限售的共计 8.5 万股限制性股票进行回 购注销。公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除 限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票 激励计划》等的相关规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会 对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉 尽职。因此，我们一致同意公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的相关事项。 相关事项的独立意见 依据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等有关规定赋予我们 的职责，作为公司的独立董事，现对公司第十届董事会第二十七次会议的相关事 项发表如下意见： 独立董事签名: 22 3 足 商品 2023 年 10 月 20 日 二、关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售期 解除限售条件成就的议案 我们认为，公司符 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—059 宁波韵升股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议的公告 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 15 日向全体监事发出了以通讯方式召 开第十届监事会第二十一次会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开第 十届监事会第二十一次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议： （一）审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》（详见公司同日披露的 2023-060 号公告） 根据公司《激励计划》等相关规定，监事会对本次符合解除限售资格的激励对 象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，认为首次授予限制性股票的 243 名激励对象第一个解除限售期解除限售条件已经部分成就，同意公司董事会后 续为上述激励对象办理解除限售手续。 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 （二 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—058 第十届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2023 年 10 月 15 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十届董事会第二十七次会议的通知，于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开第十届 董事会第二十七次会议。本次会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解 除限售期解除限售条件成就的议案》（详见公司同日披露的 2023-060 号公告） 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 宁波韵升股份有限公司 2、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》（详见公司同日披露的 2023-061 号公告） ...

一、通知债权人的理由 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开公司第 十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》， 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的相关公告。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—062 宁波韵升股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、债权申报登记地点：宁波韵升股份有限公司证券投资中心（宁波市鄞州区扬 帆路1号） 2、申报时间： 2023 年 10 月 21 日起 45 天内 根据回购议案，公司以 6.85 元/股的价格回购限制性股票激励计划已获授但尚 未解除限售的限制性股票 85,000 股。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司总股本从 1,111,843,051 股减至 1 ...