本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年底，江西省教育厅将其下属江西教育传媒集团有限公司（以下简称 江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社） 51%股权无偿划转至江西省出版传媒集团有限公司（以下简称江西出版传媒集 团）。2024 年 10 月，公司通过发行股份及支付现金方式完成对上述资产的收购， 并与江西出版传媒集团签署业绩承诺协议。受江西省学生期刊及教辅图书征订 发行方式改变的影响，江教传媒、高校出版社（以下合称标的公司）营业收入、 净利润大幅下降，2024 年度业绩承诺完成率不足 65%。若该影响持续，预计标 的公司业绩承诺期（2024 年至 2026 年）累计净利润将无法达标。基于标的公 司经营现状，为切实维护国有资产安全、上市公司整体利益及中小股东权益， 中文传媒与江西出版传媒集团共同协商约定，拟通过解除原交易协议的方式， 一揽子解决相关问题。 一、解除原交易协议的必要性及合理性 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-068 中文天地出版 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-071 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授 信额度及为综合授信额度内贷款 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2026 年度中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）及所属 子公司拟向银行申请不超过 101.70 亿元的银行综合授信额度，并为银行综合授 信额度内的贷款提供不超过 34.92 亿元（包含以前年度发生的延续到本年度尚 在担保期限内的担保余额，下同）的担保，担保方式拟采取但不限于连带责任 保证、存单质押及其他合理方式进行担保。 2025 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过 《关于 2026 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度 内贷款提供担保的议案》，具体情况公告如下。 一、2026 年度银行综合授信及担保情况概述 根据公司生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及所属子公司 2026 年 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-069 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召 开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于减少注册资本暨修订〈公司章 程〉部分条款的议案》，具体情况如下。 根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的有关规 定，同时结合公司本次减少注册资本事项，对《公司章程》部分条款进行修订，具 体情况如下： | | | 1 | | | 1,367,505,119 元。 | | | | | | | 1,347,358,719 | | | 元。 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十 ...

重要内容提示： 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-072 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 投资金额：公司及子公司拟在 2026 年继续使用自有闲置资金 95 亿元人 民币（指任一时点的最高余额）购买理财产品，在该额度范围内资金可滚动使 用。 投资期限：自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 审议程序：该议案已经公司第六届董事会第四十次临时会议审议通过， 尚需提交公司股东会审议批准。 特别风险提示：受市场风险、政策风险、流动性风险等影响，公司及子 公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资收益具有不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。 一、情况概述 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董事会第四十次临时会议，审议通过《关于使用自有闲置资金购 买理财产品额度的议案》。为合理利用自有闲置资金，提高资金使用效率，在不 影响公司正常生产经营活动的前提下 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-070 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控 制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称大信所） 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 6 日 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 2. 本事项尚需提交公司股东会审议。 为有效开展 2025 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 18 日召开第六届董 事会第四十次临时会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信所为公司 2025 年度财务报告审计 机构及内控审计机构。本议案尚须提交 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-066 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 807,024,176 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 59.0143 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持 情况等。 重要内容提示： 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开 以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司董事 会召集，董事长凌卫、副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据《公 司法》相关规定，经参与表决董事一致推举，由董事吴涤召集并主持本次会议。 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号 ...

法律意见书 二〇二五年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Gua ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-073 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 4 日 9 点 30 分 召开地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 2025年第三次临时股东会 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 4 日 至2025 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2025-067 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第四十次临时会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 四十次临时会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 2.本次会议于2025年11月13日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发 出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。 3.本次会议于2025年11月18日（星期二）以现场加通讯表决方式召开。 4.本次会议应参加表决董事12人，实参加表决董事12人，其中： （1）现场表决董事：吴涤、汪维国、张其洪、蒋定平（视频）、廖县生、 姜帆、饶威； （2）通讯表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、李汉国、涂书田。 5.因董事长凌卫、副董事长吴卫东因另有事务未能现场出席会议，根据 《公司章程》相关规定，经表决董事一致推举董事吴涤主持本次会 ...

Core Viewpoint - Chinese Media (600373.SH) announced the transfer of 100% equity of Jiangxi Education Media Group and 51% equity of Jiangxi Higher Education Press to Jiangxi Publishing Media Group, which has led to significant declines in revenue and net profit for the acquired companies due to changes in the distribution of student journals and teaching materials [1] Group 1: Asset Transfer and Acquisition - In late 2022, Jiangxi Provincial Education Department transferred the equity of Jiangxi Education Media Group and Jiangxi Higher Education Press to Jiangxi Publishing Media Group without compensation [1] - The acquisition is set to be completed by October 2024 through a combination of share issuance and cash payment, along with a performance commitment agreement [1] Group 2: Performance Impact - The acquired companies, Jiangxi Education Media Group and Jiangxi Higher Education Press, experienced a substantial decline in operating income and net profit, with the performance commitment completion rate for 2024 expected to be below 65% [1] - If the current impact persists, the cumulative net profit of the acquired companies during the performance commitment period (2024-2026) is projected to fall short of targets [1] Group 3: Resolution Measures - To safeguard state-owned assets and the interests of the listed company and minority shareholders, Chinese Media and Jiangxi Publishing Media Group have agreed to terminate the original transaction agreement [1] - A mutual return of the acquired assets and transaction consideration is planned through the signing of a termination agreement [1]