汉马科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司 董事会审计委员会工作规程》《公司董事会审计委员会年报工作规程》的有关规 定，我们作为汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董 事会审计委员会成员，在公司董事会的领导下，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行职责，现就 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下： 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 6 次正式会议。 （一）2024 年 1 月 10 日，公司审计委员会与负责公司年度报告审计工作的 年审会计师召开了沟通会。协商确定了公司 2023 年度财务报告审计工作的时间 安排，并督促年审会计师在约定时限内提交公司 2023 年度《审计报告》。 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事汪家常先生、独立董事晏成先生和 董事端木晓露女士三名委员组成，其中独立董事汪家常先生为主任委员。 （二）2024 年 3 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－030 汉马科技集团股份有限公司 关于公司为公司子公司 2025 年度向银行和融资租赁 机构申请的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽华菱汽车有限公司、安徽星马专用汽车有限公司、芜 湖福马汽车零部件有限公司、安徽汉马发动机有限公司。 ●本次担保金额：不超过人民币 91,500.00 万元。 ●本次担保是否有反担保:无反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:无。 ●特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保预计总额度为人民币 481,000.00 万元，其中为购买本公司产品而与银行、融资租赁公司开展按揭贷 款、保兑仓等信用销售业务的客户提供回购担保总额不超过人民币 230,000.00 万元，对子公司向银行和融资租赁机构申请的综合授信额度提供担保总额不超过 人民币 251,000.00 万元。公司对外担保总额超过 2024 年 12 月 31 日公司经审计 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025－031 汉马科技集团股份有限公司 关于收购控股子公司少数股东股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于收购控股 子公司少数股东股权的议案》，同意公司根据实际经营情况及发展战略需要，拟 收购控股子公司上海徽融融资租赁有限公司（以下简称"上海徽融"）少数股东 SUCCESS MAX COMPANY LIMITED（骏成创富有限公司）持有上海徽融 1.3661%的 股权，经双方协商同意，交易金额为人民币 120.00 万元。同时，授权公司经营 管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公司的合同签订及工商变更等相关 工作。本次收购完成后，公司直接持有上海徽融的股权比例由 81.1475%上升至 82.5136%。 ●本次交易不构成关联交易。 ●本次交易不构成 ...

证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 公告编号：临 2025-034 汉马科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区梅山 路 1000 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

汉马科技集团股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST汉马 编号：临2025－024 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年3月15 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会第十三次会议的 通知。本公司第九届监事会第十三次会议于2025年3月25日上午10时整在公司办 公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到监事5人， 实到监事5人。 本次会议由监事会主席胡利峰先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司 法》和《公司章程》等规定。 与会监事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司2024年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。） 二、审议并通过了《公司2024年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。） 三、审议 ...

汉马科 1 汉马科技集团股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023年度审计报告保留意见涉及事项已消 除的专项说明》的意见 浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"浙江天平")对汉马 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年度财务报告出具了保留意见 的审计报告(天平审[2024]0204 号)。 公司高度重视 2023年度审计报告中保留意见涉及事项,积极采取措施解决、 消除相关事项。目前,公司 2023年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除。 根据中国证券会、上海证券交易所的相关要求,浙江天平出具了《关于公司 2023 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》。监事会针对董事会出 具的《董事会关于 2023年度审计报告保留意见涉及事项已消除的专项说明》进 行了认真核查,发表如下意见: 公司董事会对相关事项的专项说明客观反应了公司的实际情况,2023年审 计报告非标准无保留审计意见所涉及事项的影响已经在 2024 年度消除。我们对 董事会所作出的专项说明无异议。 ...

汉马科技集团股份有限公司 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－023 汉马科技集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉马科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于 2025 年 3 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十三次会 议的通知。本公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 25 日上午 9 时整在 公司办公楼四楼第一会议室以现场与通讯相结合方式召开。出席会议的应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长范现军先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会董事经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 （表决结果： ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 157,232,828.89 yuan for the year 2024, a significant recovery from a loss of 962,688,930.49 yuan in 2023[6]. - Total operating revenue for 2024 was 4,222,445,692.96 yuan, representing an 8.91% increase compared to 3,876,941,658.40 yuan in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was -1,050,449,466.39 yuan, worsening from -130,013,763.09 yuan in the previous year[25]. - The company's total assets decreased by 6.64% to 7,420,990,482.25 yuan at the end of 2024, down from 7,949,173,214.32 yuan at the end of 2023[25]. - The company reported a negative retained earnings of -4,586,219,379.52 yuan as of December 31, 2024, indicating ongoing financial challenges[6]. - The board proposed no profit distribution for 2024 due to negative retained earnings, which requires shareholder approval[6]. - The net assets attributable to shareholders increased to 3,298,382,017.76 yuan by the end of 2024, recovering from -814,580,276.71 yuan in 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 is 0.10 CNY, a significant improvement from -1.47 CNY in 2023[26]. - The weighted average return on equity improved to -21.27% in 2024 from -284.81% in 2023[26]. - The company reported a total of 1,235,828,934.33 CNY in non-recurring gains for 2024, a substantial increase compared to 426,343,690.78 CNY in 2023[28]. Market Trends - The commercial vehicle market in China maintained production levels above 3.1 million units despite economic challenges since 2013[36]. - In 2023, commercial vehicle production and sales reached 4.037 million and 4.031 million units, respectively, representing year-on-year growth of 26.8% and 22.1%[40]. - In 2024, commercial vehicle production and sales are projected to decline to 3.805 million and 3.873 million units, reflecting a year-on-year decrease of 5.8% and 3.9%[40]. - The heavy-duty truck segment saw sales of 901,700 units in 2024, a year-on-year decrease of 1.03%[42]. - The medium-duty truck segment experienced a significant increase in sales, with a year-on-year growth of 19.04% to 127,600 units[42]. - The overall commercial vehicle market is expected to face challenges due to weakened investment and low freight rates in 2024[41]. - The heavy-duty truck industry is closely linked to upstream sectors such as engine and transmission manufacturing, with raw material costs significantly impacting production[54]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on improving its financial health and operational efficiency in the upcoming year[7]. - The company aims to enhance product competitiveness through the promotion of methanol-hydrogen electric vehicles, focusing on sustainable market penetration[33]. - The company is pursuing cost reduction across the entire value chain by collaborating with suppliers to achieve overall cost reduction goals[34]. - The company plans to enhance its research and development capabilities for key components like engines to improve energy efficiency and environmental standards[51]. - The company aims to enhance its competitive edge by focusing on multi-energy technology innovations, including methanol and pure electric solutions, while developing a complete supply chain and product development system[102]. Governance and Compliance - The company has established rules for related party transactions to ensure fair pricing and protect the interests of non-related shareholders[112]. - The company has strengthened investor relations management, utilizing multiple communication channels to enhance investor understanding and protect their rights[112]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism linking management compensation to company performance, ensuring transparency and compliance with legal regulations[110]. - The board of directors has established four specialized committees to ensure compliance and enhance decision-making, including a strategic committee, nomination committee, audit committee, and compensation and assessment committee[109]. - The company has conducted regular shareholder meetings to ensure transparency and compliance with regulatory requirements[114]. Environmental Responsibility - The company invested 3.534 million yuan in environmental protection during the reporting period[150]. - The company emphasizes the importance of environmental protection and has adhered to national environmental laws and regulations[171]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents to minimize negative impacts[167]. - The company has not taken any measures to reduce carbon emissions during the reporting period, with zero tons of CO2 equivalent emissions reduction reported[172]. - The company’s subsidiaries were listed as key pollutant discharge units but reported no environmental pollution incidents or penalties during the reporting period[152]. Restructuring and Future Outlook - The company initiated a pre-restructuring process on January 27, 2024, and received court approval for this process on February 23, 2024[185]. - Five wholly-owned subsidiaries have applied for restructuring due to significant loss of solvency but with potential for restructuring value[186]. - The company plans to apply for the removal of delisting risk warnings as its audited net assets for 2024 have turned positive and the uncertainty regarding its going concern has been eliminated[184]. - The restructuring plans for Huailing Automobile and its subsidiaries were approved by the creditors' meeting on December 11, 2024[197]. - The company is under strict supervision regarding the use of borrowed funds as per the court's directive[193].

汉马科技集团股份有限公司 ●汉马科技集团股份有限公司（以下简称"汉马科技"，"上市公司"，"公司" 或"本公司"）按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定自查，公司股票触 及被实施退市风险警示及其他风险警示的情形已消除，满足《上海证券交易所股 票上市规则》9.3.7 条和第 9.8.7 条规定的可以申请撤销对公司股票实施退市风 险警示及其他风险警示的条件。公司按照相关规定向上海证券交易所申请撤销退 市风险警示及其他风险警示。 证券代码：600375 证券简称：*ST 汉马 编号：临 2025－035 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●上海证券交易所自收到公司申请之后 15 个交易日内，根据实际情况，决 定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示及其他风险警示。最终申请撤销情况 以上海证券交易所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。 ●在上海证券交易所审核期间，公司股票不停牌，仍正常交易。 汉马科技集团股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示及其他风险警示的公 一、公司股票被实 ...