第十届董事会第五十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五十三次 会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2025-110 北京首都开发股份有限公司 本次会议在会议召开三日前以书面通知的方式通知全体董事。公司董事长李 岩先生因公务不能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由董事赵 龙节先生主持。会议应参会董事九名，实参会董事八名，赵龙节先生、张国宏先 生、李捷先生、王宏伟先生现场参会，李大进先生、秦虹女士、王艳茹女士以视 频方式参会，李岩先生以通讯方式参会，屠楚文先生因公务未能出席。公司高级 管理人员列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<北京首都 开发股份 ...

Group 1 - The core point of the article is that Shouke Co., Ltd. announced the convening of its 53rd board meeting on December 5, 2025, to review the amendment of the implementation rules for independent directors [1] - For the year 2024, the revenue composition of Shouke Co., Ltd. is reported to be 99.29% from real estate development and operation, with other businesses contributing 0.71% [1] - As of the time of reporting, the market capitalization of Shouke Co., Ltd. is 15.7 billion yuan [1]

北京首都开发股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 二〇二五年十二月修订 首开股份独立董事专门会议实施细则（202512） 北京首都开发股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规和《北京首都开发股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《北京首都开发股份有限公司独立董事管理办法》的相关 规定并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司董事会办公室（证券部）负责独立董事专门会议的筹备、组织 和联络等日常工作。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前 3 天 通知全体独立董事并提供相关资料和信息。如情况紧急，经全体独立董事一致同 意，通知时限可不受本条款限制。 召集人可根据审议内容要求董事、高级管理人员或议题涉及的人 ...

北京首都开发股份有限公司 独立董事管理办法 二〇二五年十二月修订 — 1 — 首 开 股 份 独 立 董 事 管 理 办 法 （ 202512） 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其关注中 小股东的合法权益不受损害。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 公司董事会成员中独立董事不得低于 1/3，公司聘请的独立董事人员中 至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； 北京首都开发股份有限公司 独立董事管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京首 ...

北京首都开发股份有限公司 投资者关系管理办法 二〇二五年十二月修订 —1— 北京首都开发股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京首都开发股份有限公司(以下简称"公司")的投资者关系 管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，提高公司治理水准，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规，结合《北京首都开发 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）特制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者以及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司了解，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部 规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系 ...

首开股份募集资金管理办法（202512） 北京首都开发股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十二月修订 — 1 — 首开股份募集资金管理办法（202512） 北京首都开发股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募 集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者公司控制的其他企业遵守本办法规定。 第七条 公司董事会应以实现股东利益最大化为原则，持续关注募集资金存 放、管理和使用情况，有效防范投资风险，当募集资金出现闲置或结余时，根据本 办法的相关规定，尽可能提高募集资金的使用效率。 第二章 募集资金的存储 第一条 为进一步规范北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金风 险，确保资金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京首都开发股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：临 2025-111 北京首都开发股份有限公司 对外担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 保 对 | 象 | 被担保人名称 | 畅置业"） | 北京怡畅置业有限公司（以下简称"怡 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 | | | 本次担保金额 | 2.392 亿元 | | | 一 | | | 实际为其提供的担保余额 | 0 元（不含本次） | | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | | 担 | 保 对 | 象 | 被担保人名称 | 下简称"贵阳龙泰"） | 贵阳首开龙泰房地产开发有限公司（以 | | | | | 本次担保金额 | 11 亿元 | | | 二 | | | 实际为其提供的担保余额 | 1 亿元（不含本次） ...

北京首都开发股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二五年十二月修订 首 开 股 份 对 外 捐 赠 管 理 办 法 （ 202512） 北京首都开发股份有限公司 对外捐赠管理办法 第一条 为进一步规范北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐 赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好履行公司的社会责任，全面、有效提升 企业形象并加强宣传，维护公司股东、中小投资者及员工利益，根据《中华人民共 和国公益事业捐赠法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司全资、控股和并表子公司（以下简称"子公 司"）。 参股公司实施对外捐赠行为的，公司向参股公司派出的董事、高级管理人员对 其捐赠活动涉及与首开品牌宣传等有关工作负责实施监督管理，并及时向公司报告。 第三条 本办法所称对外捐赠，是指公司及子公司以公司或子公司名义自愿无 偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第四条 对外捐赠实行以下原则： （一）自愿无偿：对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、 占有其他资源等方面创造便利条件。 （二）权责清晰：董事、 ...

北京首都开发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 二〇二五年十二月修订 — 1 — 首 开 股 份 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 办 法 （ 202512） 北京首都开发股份有限公司 内幕信息知情人登记管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京首都开发股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规，及《北京首都开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《北京首都开发股份有限公司信息披露管理办法》等规定，结合公司实际 情况，制定本办法。 第二条 公司应当建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的保 密管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理作出规定。 第八条 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室（证券部）统一负责 证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询、服 务工作。公司其他部门有配合义务。 — 2 — 公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息 ...

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公告编号：2025-112 北京首都开发股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第七次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街 10 号首开广场四层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 | √ | | | 年度审计机构的议案 | | | 2 | 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的 | √ | | ...