江苏宁沪高速公路股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经2025年10月29日公司第11届16次董事会会议审议通过） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息 使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律法规，以及本公司《公司章程》《信息披露事务管理办法》等有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 第三条 本制度所指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不 限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员应当遵守《信息披露 事务管理办法》的要求，在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义 务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员 泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受 投资者调研座谈等方式。 第五条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒 绝报送。 第六条 公司相关部门依据法律法规的要求对外报送信息前，应由经办人员填 写对外信息报送审批表（附件 1），经部门负 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） （二零二五年 月 日股东大会审议通过） 1 董事会议事规则 目录 第一章 总则 第二章 董事 第六章 董事会会议 第七章 附则 2 第一节 董事的任免 第二节 董事的权利和义务 第三节 董事的薪酬 第三章 董事会职权 第四章 董事长 第五章 董事会组织机构 第一节 会议准备和通知 第二节 会议提案规则 第三节 会议召开 第四节 会议议事和决议规则 第五节 会后事项 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2.1.1 公司依法设立董事会，董事会由十三名董事组成，其中五名为独立董事， 且至少包括一名会计专业人士；职工代表担任的董事 1 人。董事会设董事长一人。 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他任何职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍影响其进行独立 3 客观判断关系的董事。 董事会议事规则 第一章 总则 1.1 为建立现代企业制度及完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、江苏宁沪高速 公路股份有限公司（"公司"）章程（"公司章程"）、香港联合 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （经2025年10月29日公司第11届16次董事会会议审议通过） 第一条 为了提高公司的规范运作水平，确保信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有 关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人 员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门、各分公司、 子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关 的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度 规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司条例》（香港法例第662章）、《证券及期货条例》（ ...

董事会战略委员会工作细则 1 总则 2 人员组成 江苏宁沪高速公路股份有限公司 3 职责权限 3.1 委员会的主要职责权限： 3.1.1 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 3.1.2 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； 3.1.3 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产、经营 项目进行研究并提出建议； 3.1.4 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 3.1.5 评估风险管理的有效性； 3.1.6 负责公司 ESG 管理规划部署，指导和管理公司社会责任实践，并负 责审议及批准公司社会责任报告； 3.1.7 对以上事项的实施进行检查。 3.2 委员会评估风险管理的有效性的职责须至少包括以下方面： 3.2.1 评估公司风险管理制度设计的适当性； 3.2.2 审阅风险管理自我评价报告； 3.2.3 审阅外部审计机构出具的风险管理审计报告，与外部审计机构沟通 发现的问题与改进方法； 3.2.4 评估风险管理评价和审计的结果，督促风险管理的整改。 3.3 委员会至少每年检讨一次公司及其附属公司的风险管理系统是否有效， 并在《企业管治报告》中向股东 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 提名委员会工作细则 1 总则 2 人员组成 2.3 委员会成员三年一届，定期换届，委员任期届满，连选可以连任；期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员任职时 间应尽量与董事任期一致。 3 职责权限 3.1 委员会获董事会授权在本细则内行使职权。委员会应作为董事会的咨 询机构，向董事会负责而非享有独特的权力，委员会无权取代董事会 行使决策管理的职能。 3.2 委员会可通过委员会工作组或董事会秘书室等部门负责具体事项的 监察与实施。委员会行使其职权或在其职权范围内及根据董事会授权 进行任何调查时，有权获取相关资料，并有权聘请或邀请具备相关经 验及专业知识的社会专业人士或机构担任委员会相关问题的顾问，所 发生的合理费用由公司承担。委员会履行职责时如有需要，应寻求独 立专业意见，费用由公司支付。公司应根据《董事会议事规则》中的 专门委员会一章中有相关规定向委员会提供充足资源以履行其职责。 3.3 委员会的职权范围主要包括： 3.3.1 根据公司发展战略，审议公司人力资源发展策略与规划； 3.3.2 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成（包括（但不限于） 技能、知识、经验 ...

（记者 曾健辉） 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ 每经AI快讯，宁沪高速（SH 600377，收盘价：13.68元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约129.81亿元，同比减少7.66%；归属于上市公司股东的净利润约38.37亿元，同比减少 6.86%。 截至发稿，宁沪高速市值为689亿元。 ...

Group 1 - The company, Ninghu Expressway, announced the approval of the investment in the Danjin project, a segment of the Funing to Liyang Expressway, during its board meeting on October 29, 2024 [1] - The company plans to invest approximately RMB 2.637 billion in the Danjin company, with a co-investment from Changzhou Transportation Holding Group of about RMB 898 million [1] - The company’s revenue composition for the first half of 2025 includes: construction period revenue/cost at 37.46%, Hu-Ning Expressway at 28.31%, supporting services at 8.8%, Ningchang Expressway and Zhenli Expressway at 6.23%, and Wufengshan Bridge at 6.04% [1] Group 2 - The market capitalization of Ninghu Expressway is reported to be RMB 68.9 billion [2]

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was approximately ¥3.58 billion, a decrease of 12.76% compared to the same period last year[4] - The total profit for the quarter reached approximately ¥1.97 billion, reflecting a year-on-year increase of 13.71%[4] - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥1.41 billion, showing a slight increase of 3.06% year-on-year[4] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.2805, which is a decrease of 6.86% compared to the previous year[5] - The company reported a net profit attributable to shareholders of approximately RMB 1,413,224 thousand, an increase of 3.06% year-on-year[13] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2025 was approximately CNY 3,837,104,000, representing a year-on-year decline of 6.86%[18] - Net profit for the first three quarters of 2025 was CNY 4,037,290,138.34, down 6.95% from CNY 4,338,870,734.27 in 2024[25] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2025 were CNY 0.7617, compared to CNY 0.8178 in 2024, reflecting a decrease of 6.84%[26] Revenue and Operating Metrics - The company achieved total operating revenue of approximately RMB 3,575,657 thousand for the period from July to September 2025, a decrease of 12.76% year-on-year[12] - For the first nine months of 2025, total operating revenue was approximately RMB 12,981,379 thousand, a decrease of 7.66% year-on-year[14] - Revenue from toll road operations was approximately RMB 2,597,177 thousand, showing a slight decline of 0.05% year-on-year[13] - Excluding construction revenue, the operating revenue was approximately RMB 3,233,007 thousand, down 1.72% compared to the same period last year[12] - The company's construction revenue for the first nine months was approximately RMB 3,865,699 thousand, down 19.92% year-on-year[14] - The revenue from road tolls for the first nine months was approximately RMB 7,201,489 thousand, reflecting a growth of 1.03% year-on-year[14] Assets and Equity - The total assets at the end of the reporting period amounted to approximately ¥92.85 billion, representing a 3.3% increase from the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders increased by 4.37% year-on-year, reaching approximately ¥40.28 billion[5] - The company's total assets increased to CNY 92,852,431,711.74 from CNY 89,886,075,247.13, representing a growth of 3.25%[23] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 40,282,933,858.89 from CNY 38,596,795,651.66, a growth of 4.38%[23] Costs and Expenses - The total operating cost for the group in the first nine months of 2025 was approximately CNY 7,936,347,000, a decrease of 13.16% compared to the same period last year, primarily due to reduced construction costs[17] - The company’s financial expenses decreased by approximately 16.55% to RMB 205,235 thousand due to effective financing measures[13] - Total operating costs decreased to CNY 8,807,673,785.34 from CNY 10,110,442,823.50, reflecting a reduction of 12.87%[25] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was approximately ¥5.43 billion, an increase of 0.26%[4] - Cash inflows from operating activities totaled CNY 9,811,211,719.41, a decrease from CNY 9,993,136,776.81 in the previous year[29] - Cash flow from operating activities showed a total outflow of $4.38 billion, compared to $4.57 billion last year[30] - Total cash inflow from investment activities decreased to $10.08 billion from $17.68 billion[30] - Cash outflow for investment activities was $14.26 billion, down from $22.70 billion[30] - Cash received from financing activities totaled $16.13 billion, down from $17.07 billion[30] Traffic and Operations - The average daily traffic for the company's controlled toll road network decreased by 3.66% year-on-year to 68,977 vehicles per day, with passenger car traffic down 5.07% and truck traffic up 2.27%[15] - The average daily traffic on the Wuxi Ring Taihu Road increased by 7.08% year-on-year, with total traffic reaching 39,171 vehicles per day[16] - The average daily traffic on the Ning-Chang Expressway decreased significantly by 16.57% year-on-year, with total traffic at 49,867 vehicles per day[15] - The company reported a significant increase in truck traffic on the Wufengshan Bridge, which rose by 32.28% year-on-year to 16,618 vehicles per day, contributing to a 25.29% increase in average daily revenue to CNY 3,597,000[16] Strategic Initiatives - The company has implemented cost reduction and efficiency improvement measures, optimizing road maintenance and financing costs[7] - The company plans to focus on optimizing resource allocation by closing Wuxi Jingcheng Advertising Co., Ltd. to concentrate on its core business[20] - The company expects minimal impact on overall revenue due to the exemption of highway rescue towing fees starting September 1, 2025, which accounted for only 0.04% of total revenue in 2024[19] Investments - The company’s long-term equity investments increased to CNY 13,333,828,013.69 as of September 30, 2025, compared to CNY 12,756,749,577.92 at the end of 2024[21] - The company reported an investment income of CNY 984,229,232.12, down from CNY 1,347,731,722.52 in the same period last year[25] Accounting and Standards - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[31]

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-050 关于取消监事会暨修订公司章程等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，进一步加强企业合规建设，提升公 司治理水平，江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称"本公司")于 2025 年 10 月 29 日召开 第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>等制度的议案》。 本公司将不再设置监事会、监事，由本公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会职权。基于监事会的取消，并结合本公司实际情况，拟对《公司章程》进行全面修订。 本次修订的详细情况请见附件《江苏宁沪高速公路股份有限公司<公司章程>修订条文对照表》。 上述事项尚须提交本公司股东大会审议通过方可生效。在股东大会审议通过该事项前，本公 司第十一届监事会仍将严格按照《中华人民共 ...

江苏宁沪高速公路股份有限公司 股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2025-051 关于拟向本公司控股子公司提供同比例增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.交易简要内容：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"宁 沪公司"）向控股子公司江苏丹金高速公路有限公司（以下简称"丹金公司"） 进行同比例增资。 2.增资金额：人民币263,655.5840万元。 3.根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次增资事项不构成关联交易。根据 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"香港上市规则"），本次 增资事项构成关连交易。 4.本次交易未构成重大资产重组。 一、增资概述 （一）增资基本情况 2024年10月29日，本公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于投资 建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》，批准投资阜宁至溧阳高速 公路丹阳至金坛段（以下简称"丹金项目"）。有关详情请参见本公司于2024年10 月30日披露的《关于拟投资建设阜宁至溧阳高速 ...