昊华化工科技集团股份有限公司 公司章程 （修订稿） 2024 年【】月 [2006 年，根据《公司法》和《上市公司章程指引》的要求，董事会对《公司章程》进 行了全面修订，形成《公司章程》修正草案，并于 2006 年 5 月 26 日经公司 2005 年度股东 大会审议通过。2006 年 12 月 1 日公司 2006 年第二次临时股东大会修订；2008 年 4 月 23 日 公司 2007 年度股东大会修订；2009 年 4 月 15 日公司 2008 年度股东大会修订；2010 年 7 月 29 日公司 2010 年第一次临时股东大会修订；2010 年 10 月 27 日公司 2010 年第二次临时股 东大会修订；2012 年 8 月 15 日公司 2012 年第一次临时股东大会修订；2012 年 8 月 24 日公 司 2012 年第二次临时股东大会修订；2013 年 4 月 12 日公司 2012 年度股东大会修订；2014 年 4 月 17 日公司 2013 年度股东大会修订；2015 年 4 月 17 日公司 2014 年度股东大会修订； 2018 年 9 月 7 日公司 2018 年第一次临时股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-065 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－054 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"） 第八届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 29 日董事会会议召开后 在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以 现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监 事 5 名，实际出席监事 5 名，会议共收回有效表决票 5 份。会议由监 事会主席庞小琳先生主持，会议的召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定要求，经对《公司 2024 年半年度报告》及其摘要进行全面审核， 监事会认为： 1.半年报编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、 公司内部管理制度的 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－053 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市朝阳 区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯 表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮 件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会议由 副董事长王军先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议 的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年半年度报告》及摘要的议案 董事会同意《公司 2024 年半年度报告》及摘要。公司董事 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-061 昊华化工科技集团股份有限公司 关于调整公司 2019 年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 6．2020 年 6 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （以下简称"中登公司"）办理完成公司本次激励计划限制性股票的首次授予登 记工作，本次实际授予限制性股票 2,060.50 万股。公司股本总额增加至 917,229,657 股。 7．2020 年 12 月 25 日，公司第七届董事会第二十次会议（通讯）和第七届 监事会第十七次会议（通讯）审议通过了《关于审议向公司 2019 年限制性股票 激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对董事会相关议 案发表了同意的独立意见。 根据昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）2019 年年度股东大会的授权，公司于2024年8月29日召开的第八届董事会第十九次会 议及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于审议 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-055 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披 露》及附件《第十三号——化工》要求，现将公司 2024 年半年度主 要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 主要产品 2024 年半年度平 均售价（元/吨） 2023 年半年度平 均售价（元/吨） 变动比率（%） 聚四氟乙烯树脂 33,520.83 36,117.58 -7.19 氟橡胶 81,336.66 104,399.93 -22.09 含氟气体 87,538.53 105,960.89 -17.39 橡胶密封制品（元/万件） 222,806.12 272,894.67 -18.35 特种轮胎（元/条） 7,350.08 5,221.00 40.78 | 聚氨酯新材料 | 21,922.13 | ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-063 根据《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定，鉴于首次授予的 5 名激励对象因个人原因 已从公司辞职，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的 38,080 股限制性股 票进行回购注销；8 名激励对象因退休，3 名激励对象因不受个人控制的岗位调 动与公司解除或终止劳动关系，公司将对其业绩考核期外或因业绩考核期内业务 单元考核结果不满足当期限制性股票全部解除限售条件的已获授但尚未解除限 售的 28,564 股限制性股票进行回购注销；除上述情形外，217 名激励对象因业务 单元考核结果不满足当期限制性股票全部解除限售的条件，公司将对其持有的已 获授但尚未解除限售的 98,037 股限制性股票进行回购注销。综上，本次拟回购 注销 233 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 164,681 股（以下 简称"本次回购注销"）。 根据公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十六次会议审议通 过的《关于审议调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，调整 后 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 关于中化集团财务有限责任公司 2024 年半 年度风险持续评估报告 根据证监会监管规定及公司制度要求，昊华化工科技 集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"本公司"）通 过查验中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或 "中化财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证件资 料，并查阅资产负债表、利润表、现金流量表等中化财务 公司的定期财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进 行了评估，具体情况报告如下： 中化财务公司组织结构：董事会领导下的总经理负责 制。 一、中化财务公司基本概况 中化财务公司系经中国银行业监督管理委员会（现为 国家金融监督管理总局）批准，于 2008 年 5 月 26 日取得金 融许可证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。 公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册 资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市西城 区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－058 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及所属控股子公司拟与中国中化控股集团有限公司（以下简 称"中国中化"）控股子公司中化集团财务有限责任公司（以下简称 "中化财务公司"）、中化商业保理有限公司（以下简称"中化保理"） 及其全资子公司中化商业保理（上海）有限公司（以下简称"中化 保理上海公司"）开展总额不超过21亿元无追索权应收账款保理业 务。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●本次交易尚需提交股东大会审议 ●与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：截至2024年6月30 日，公司在中化财务公司的存款余额为14.06亿元人民币及56.34万 元美元，存款余额折合人民币共计14.10亿元，并有9.56亿元人民币 的贷款余额，过去12个月实际使用授信发生额6.23亿元。截至2024 年6月30日，公司与中化保理及其全资子公司中化保理上海公司过 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－056 昊华化工科技集团股份有限公司 关于与中化集团财务有限责任公司签署金融服务协 议的关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中化集团财务有限责任公司（以下简称"中化财 司"）为中国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）所属非银 行金融机构，鉴于昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与中化财司于2021年12月签订的《金融服务协议》即将到期， 为了持续优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风 险，公司拟与中化财司续签《金融服务协议》，中化财司在经营范围 许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为3年。 ●本次交易构成关联交易 ●与该关联人累计已发生的各类关联交易情况：截至2024年6 月30日，公司在中化财司的存款余额为14.06亿元人民币及56.34 万元美元，存款余额折合人民币共计14.10亿元，并有9.56亿元人 民币的贷款余额，过去12个月实际使用授信 ...