证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-011 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于审议修改《公司董事会议事规则》的议案 审议结果：通过 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 706,369,832 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.4975 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王军先生主持，会议采用现场投票 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-013 昊华化工科技集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式购 买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合 计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资 有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 公司于 2024 年 3 月 15 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审〔2024〕8 号）（以下简称"《落实 函》"）。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上 交所对公司发行股份购买资产 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－012 2024 年 3 月 16 日 会议审议并通过如下议案： 一、关于选举公司第八届监事会主席的议案 公司监事会同意选举庞小琳先生为公司第八届监事会主席，任期自公司监事 会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。庞小琳先生简历附后。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 监事会 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科技"）第八届监 事会第十二次会议于 2024 年 3 月 15 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限要 求。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的 召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 附件：庞小琳先生简 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 3 月 15 日 | 会 | 议 须 | 知 1 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | 程 3 | | 会 | 议 议 | 案 5 | 昊华化工科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，昊华化工科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"昊华科技"）根据相关法律法规、《公司章程》和《公司 股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关 规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务等事宜。 三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会 的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东（或股东代理人），依法享有发言权、质询 权、表决权等权利，股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议 上发言，应在会议召开前向公司登记，由公司统一安排。股东（或股 东代理人）临时要求发言或就相关问题提出 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－007 昊华化工科技集团股份有限公司 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到公司监事会主席苏赋先生递交的书面辞职报告。因工作安排 原因，苏赋先生向公司第八届监事会申请辞去公司监事及监事会主席 职务，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。苏赋先生辞去公司 监事及监事会主席职务后，将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《昊华化工科技集团股份有限 公司章程》规定，苏赋先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定 最低人数，不会影响公司监事会的正常运行。 监事会 2024 年 2 月 28 日 苏赋先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和 健康发展方面发挥了积极作用，公司监事会对此深表感谢！ 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 ...

会议审议如下议案： 一、关于审议补选非职工代表监事的议案 鉴于公司监事苏赋先生已申请辞职，根据《公司法》和《公司章 程》有关规定，监事会同意提名庞小琳先生为公司第八届监事会非职 工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会 任期届满之日止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－009 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决的 方式召开。本次会议通知等材料已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件并 短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 4 名，共收回有效表决票 4 份。会议的召开符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-010 昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | ...

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－008 董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司风险管理办法》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制管理办 法》的议案 董事会同意《昊华化工科技集团股份有限公司内部控制管理办 法》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于审议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案 公司拟于 2024 年 3 月 15 日（星期五），在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十一次会议 审议通过并需由股东大会审议的议案将提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日刊登在 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（二） 二〇二四年一月 | 第一部分 相关事项的补充核查 4 | | --- | | 一、本次重大资产重组方案 4 | | 二、本次重大资产重组相关各方的主体资格 20 | | 三、本次重大资产重组的相关协议 21 | | 四、本次重大资产重组的批准和授权 23 | | 五、本次重大资产重组的交易标的情况 23 | | 六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置 33 | | 七、关联交易与同业竞争 33 | | 八、信息披露 34 | | 九、关于股票买卖情况的自查 35 | | 十、本次重大资产重组的实质性条件 36 | | 十一、参与本次交易的证券服务机构的资质 36 | | 十二、结论意见 36 | | 第二部分 《问询函》相关事项回复的补充更新 38 | | 一、问题 1.2 38 | | 二、问题 7.1 43 | | 附件一：中化蓝天及其境内子公司主要业务资质清单 47 | | 附件二：中化蓝天境内子公司清单 66 | | 附件三：中化蓝天及其境内子公司主要自有不动产清单 68 ...

关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的 审核问询函之回复报告（修订稿） 独立财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 10 月 17 日印发的《关于昊华化工科技集团股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组） 〔2023〕57 号）（以下简称"审核问询函"、"问询函"）已收悉。昊华化工 科技集团股份有限公司（以下简称"昊华科技"、"上市公司"或"公司"） 与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）、北 京市通商律师事务所（以下简称"通商律所"、"法律顾问"）、天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"、"审计机构"）、北 京天健兴业资产评估有限公司（以下简称"天健兴业"、"评估机构"）等相 关方对审核问询函所列示问题进行了逐项落实、核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告所使用的简称与《昊华化工科技集团股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告 ...