健康元药业集团 限制期权行权期间的提示性公告 特此公告。 关于股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（证监会令〔第148号〕）、《健康元 药业集团股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合健康元药业集 团股份有限公司（以下简称：本公司）2024年年度报告披露计划，现对公司2022 年股票期权激励计划首批第一期行权时间进行限定，具体如下： 一、本公司2022年股票期权激励计划首次授予的期权已于2023年9月5日进入 第一个行权期，行权期间为2023年9月5日至2024年9月4日，目前尚处于行权阶段。 二、2022年股票期权激励计划本次限制行权期为2024年3月4日-2024年4月2 日，在此期间全部激励对象将限制行权。 三、本公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司申请办理限制行权相关事宜。 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编 ...

健康元药业集团 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-014 健康元药业集团股份有限公司 关于获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠 医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）的全资子公司丽珠集团丽珠医药 研究所（以下简称：丽珠研究所）收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临 床试验批准通知书》（通知书编号：2024LP00422），批准 JP-1366 片开展临床 试验。现将有关详情公告如下： 一、药物临床试验批准通知书的主要内容 剂型：片剂 申请事项：临床试验申请 注册分类：化药 1 类 申请人：丽珠集团丽珠医药研究所 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 12 月 4 日受理的 JP-1366 片临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本 品开展临床试验。 二、药品研发及相关情况 JP-1366 片前期是由韩国 ...

健康元药业集团 关于司美格鲁肽注射液获得临床试验批准的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-013 健康元药业集团股份有限公司 关于司美格鲁肽注射液获得临床试验批准的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠 医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）控股附属公司丽珠集团新北江制 药股份有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知 书》（通知书编号：2024LP00324、2024LP00325），批准司美格鲁肽注射液按 生物类似药的技术要求开展体重管理适应症临床试验。现将有关详情公告如下： 一、药物临床试验批准通知书的主要内容 药物名称：司美格鲁肽注射液 英文名/拉丁名：Semaglutide Injcetion 剂型：注射剂（注射液） 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 11 月 30 日受理的司美格鲁肽注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求， 同意本品 ...

健康元药业集团 关于提供担保进展情况的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●2024 年 1 月，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）与中信银行 股份有限公司深圳分行（以下简称：中信银行）签署担保协议，被担保人为深圳市海 滨制药有限公司（以下简称：海滨制药），担保金额为人民币 20,000 万元；本公司控 股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）与中国工商银行股份有 限公司清远新城支行（以下简称：工商银行）签署担保协议，被担保人为丽珠集团新 北江制药股份有限公司（以下简称：新北江制药），担保金额为人民币 10,000 万元。 ●被担保人为本公司全资子公司及丽珠集团控股子公司，不存在关联担保； ●本次担保是否有反担保：新北江制药的其他股东已提供反担保； ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的内部决策程序 2023 年 4 月 7 日，本公司召开八届董事会二十三次会议 ...

八届监事会二十九次会议决议公告 证券代码：600380 证券简称： 健康元 公告编号：临 2024-009 健康元药业集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 八届监事会二十九次会议 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会二十九次会议于 2024年1月24日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2024年1月 29日（星期一）以通讯方式召开。会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过以下议案： 审议并通过《关于本公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议 的议案》 表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年一月三十日 1 / 1 同意本公司为进一步优化融资结构，向国际金融公司(International Finance Corporation)申请本金金额最高不超过 1 亿美元等值人民 ...

健康元药业集团 独立董事意见函 本公司独立董事一致同意公司与 IFC 签署长期贷款协议。 二、关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及薪酬分配之独立意见 基于我们独立判断，公司高级管理人员 2023 年度绩效考核结果及薪酬分配是 依照公司《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公司 2023 年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定，其确定及审议程 序符合有关法律、法规及公司章程的规定，我们独立董事一致同意上述高管人员绩 效考核结果及薪酬分配。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关规定，我 们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对公司八届 董事会三十七次会议相关审议事项，发表独立意见如下： 一、本公司与International Finance Corporation（IFC）签署长期贷款协议之 独立意见 本公司独立董事就公司与 IFC 签署长期贷款协议相关事宜进行了审慎核查，认 为：公司本次与IFC签署合计本金总额不超过1亿美元等值人民币的长期贷款协议， 有利于公司优化融资结构、降低融资成本, 符合公司整体业务需要及战略 ...

本公司监事会认为：公司本次的长期贷款有利于子公司扩大生产能力、优化 公司融资结构、降低融资成本, 符合公司整体业务需要及战略发展，本公司监事 会同意公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议。 健康元药业集团股份有限公司监事会 关于本公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款 协议之审核意见 本公司于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开八届监事会二十九次会议，会议 审议《关于本公司与 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的议案》， 经认真审阅相关文件，本公司监事会发表审核意见如下： 健康元药业集团 监事会审核意见 健康元药业集团股份有限公司 二〇二四年一月二十九日 1 / 1 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-010 健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 健康元药业集团 八届董事会三十七次会议 同意公司依照《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关规定，根据公 1 / 2 健康元药业集团 八届董事会三十七次会议 司2023年度经营目标完成情况及高管年度工作目标完成情况等综合确定公司高管 2023年度绩效考核结果及年度薪酬。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十七次会议 于 2024 年 1 月 24 日（星期三）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年1月29日（星期一）以通讯表决方式召开。会议应出席董事九名，实际出席九名。 公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员清楚本次会议议案并无任何异议， 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《关于本公司与 International Finance Corporation 签 ...

健康元药业集团 与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-011 健康元药业集团股份有限公司关于 本公司与国际金融公司 International Finance Corporation 签署 长期贷款协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 健康元药业集团 与国际金融公司 International Finance Corporation 签署长期贷款协议的公告 一、签署长期贷款协议基本情况 为满足本公司相关业务的快速发展，充分利用海外资源优势，降低融资成本， 公司拟向IFC申请本金最高不超过1亿美元的等值人民币长期贷款，最终还款日为 不晚于2032年5月15日，贷款利率为放款时确定的人民币基准利率（RMB Fixed Base Rate）基础上上浮不超过1.0%，该项贷款主要用于本公司在河南和广东建设 生产和研发设施，及关键治疗领域相关的其他投资，包括营运资金 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06F20240039-00001 号 致：健康元药业集团股份有限公司 健康元药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 18 日（星期四）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、陈思熠律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 ...