健康元药业集团 日常关联交易公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-023 健康元药业集团股份有限公司 关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元） 拟于 2024 年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超 过 3.0 亿元（含 3.0 亿元）的蒸汽及动力等。 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公允的定价原则，不 存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产 状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 ●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易无需 提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议 公司控股子公司焦作健康元与金冠电力的关联交易定价公平、公允，为焦作健 康元实际生产经营所需，不存 ...

健康元药业集团 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-024 健康元药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 2 日召开八 届董事会三十八次会议，审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为 2024 年度年审会计师事务所的议案》，本公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称：致同会计师事务所）为 2024 年度财务报表审计和内部控制审 计的会计师事务所，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 成立日期：1981 年 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注 册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

健康元药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2023年度，本 人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项 发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 健康元药业集团 2023 年度独立董事述职报告 霍静：女，1976年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房产智库 成员，中国法院网、中顾网、华律网、南方都市报、深圳晚报等特邀律师。2007年起至 今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。曾任多届深圳市律师协会房地产专业委员会 委员，先后担任多家公司常年法律顾问，全面负责企业法律事务的审核，经济合同的 起草及修订并出具法律意见书等，有丰富的处理各种类型案件的诉讼经验，现任本公 司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不属于下 ...

健康元药业集团 2023 年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2023年 度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，认 真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决 策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公 司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 覃业志：男，1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注 册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计 师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所 4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员； 5、为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 1 / 6 健康元药业集团 2023 年 ...

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2024-022 健康元药业集团股份有限公司 关于公司授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次拟向国家开发银行等银行申请最高不超过人民币263.10亿元或等值外币的授 信融资。 | ●本次担保的被担保人及担保金额 | | --- | 健康元药业集团 关于授信融资及为下属子公司提供融资担保的公告 | 序号 | 公司名称 | 最高担保额度（元） | | --- | --- | --- | | 1 | 深圳市海滨制药有限公司 | 3,400,000,000 | | 2 | 深圳太太药业有限公司 | 880,000,000 | | 3 | 健康元海滨药业有限公司 | 1,670,000,000 | | 4 | 焦作健康元生物制品有限公司 | 1,600,000,000 | | 5 | 新乡海滨药业有限公司 | 750,000,000 | | 6 | 焦作健风生物科技有限公司 | 66,500,000 | | 7 ...

健康元药业集团 2023 年度独立董事述职报告 健康元药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）独立董事，2023年度，本 人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会 会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项 发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人2023年度履职情况述职如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 崔利国：男，1970年生，法学硕士，北京观韬中茂律师事务所（曾用名"北京观韬 律师事务所"）创始合伙人及管理委员会主任，现任亚太卫星控股有限公司（证券代 码：01045）、中核国际有限公司（证券代码：02302）、先丰服务集团有限公司（证券 代码：00500）、中煤新集能源股份有限公司（证券代码：601918）及北京人寿保险股 份有限公司独立董事。 2023年8月，因本人担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》， 独立董事连续任职时间不得超过六年， ...

健康元药业集团 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 健康元药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公 司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，现就健康元药业集团股份有限 公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会成员基本情况 本公司八届董事会审计委员会由三名独立董事构成，包括独立董事覃业志先 生、霍静女士及彭娟女士，其中覃业志先生为主任委员。 覃业志：男，1974 年生，大学本科毕业，中国注册会计师执业会员、中国注 册税务师执业会员、中国注册资产评估师非执业会员。历任深圳市正风利富会计 师事务所审计员、深圳市金正会计师事务所合伙人、亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙）合伙人，2014 年起至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，现任本公司独立董事。 霍静：女，1976 年生，大学本科毕业。中华全国律师协会会员，腾讯大粤房 产智库成员，中国法院网、中顾网、华律网、南方都市报、深圳晚报等特邀律师。 2007 年起至今任广东国晖律师事务所律师、合伙人。曾任多届深圳 ...

民生证券股份有限公司 关于健康元药业集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为健康 元药业集团股份有限公司（以下简称"健康元"或"公司"）配股的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规章的要求，就健康元部分募集资金投资项目延期 之事项进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 1 月 24 日，公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更 部分募集资金投资项目的议案》，同意将珠海大健康产业基地建设项目变更为新 产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目， 并于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过； 2023 年 12 月 28 日，公司召开八届董事会三十六次会议，审议并通过《关 于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目，新 增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内容保持不变 ...

健康元药业集团 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临 2024-018 健康元药业集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.18 元（含税） 1 / 2 健康元药业集团 2023 年度利润分配预案的公告 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过。 一、利润分配预案主要内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认, 2023 年度母公司个别会计 报表实现净利润为 1,241,411,898.00 元，提取 10%的法定盈余公积 124,141,189.80 元， 加 上 年 度 未 分 配利润 1,968,175,713.2 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, marking its first coverage [2]. Core Insights - The company is a leader in inhalation formulations and is expanding its diverse business portfolio, focusing on innovative drugs and high-barrier formulations. It has a robust product lineup that addresses various diseases, including respiratory, oncology, and mental health [4][12]. - The company has shown steady revenue growth, with a projected net profit of 15.53 billion, 18.28 billion, and 21.64 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, corresponding to EPS of 0.81, 0.96, and 1.13 yuan [4][18]. Summary by Sections Company Performance - The company has experienced stable revenue growth, with 2022 revenue at 17.14 billion yuan, a 7.79% increase year-on-year. The net profit for 2022 was 1.50 billion yuan, reflecting a 13.11% increase [18][19]. - The revenue structure is clear, with chemical preparations and raw materials being the main contributors, accounting for 53.82% and approximately 30% of total revenue respectively [20][21]. Inhalation Formulations - The inhalation segment is a key focus, with significant growth potential. The company achieved 11.12 billion yuan in revenue from inhalation products in the first three quarters of 2023, a year-on-year increase of 28.98% [5][25]. - The market for respiratory diseases is expanding, with an estimated 1.72 billion patients in China suffering from respiratory conditions, projected to grow to 1.80 billion by 2025 [26][28]. Innovation and R&D - The company emphasizes innovation, with a strong pipeline of inhalation products and a commitment to R&D, reflected in a 10.16% R&D expense ratio in 2022 [19][22]. - The company has successfully launched several inhalation products and is actively developing new formulations to enhance market share [5][25]. Financial Metrics - The company maintains stable gross and net profit margins, with a gross margin of 63.53% in 2022 and a net profit margin of 16.88% [19][20]. - The operating cash flow is robust, with a net cash flow from operating activities of 3.98 billion yuan in 2022, a 55.21% increase year-on-year [21].