公司代码：600389 公司简称：江山股份 南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 南通江山农药化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—022 南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十二次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议由董事长薛健先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人 （其中独立董事方国兵先生以通讯方式参与表决），公司监事及部分高级管理人 员列席了会议。会议的召集召开符合《 ...

第二章 激励对象范围 第三条 本方案的激励对象包括在公司任职工作的董事（不含独立董事）、监 事、高级管理人员及其他领导班子成员、中层正职及副职/级人员、其他核心团队 人员。 第四条 具有下列情形之一的，不能作为本方案激励对象： 1、最近12个月内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的； 南通江山农药化工股份有限公司 2024-2028年激励计划方案 第一章 总则 第一条 为进一步建立、健全南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公 司"）中长期激励约束机制，充分调动公司核心团队及骨干员工的凝聚力、积极性 和主动性，将核心团队及骨干员工的利益与公司长期利益、股东利益紧密结合在一 起，共同关注公司的长远发展，推动公司业绩稳步提升，实现公司持续健康发展， 根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司二 基地、三基地等多项重大战略项目推进实施以及当前农化行业竞争激烈、市场低迷 等实际情况，特制定本激励计划方案。 第二条 本激励计划方案实施周期为2024～2028年度。本方案到期后，公司可 根据实际情况确定是否实施下一期激励计划。 2、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—023 南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2023 年年度报告进行了认 真严格的审核，提出如下书面审核意见： 1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管 理制度的各项规定； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十一次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 20 日在南通五洲皇冠酒店以现场表决方式召开。本次会议由监事 会主席黄亮先生主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议： （一）审议通过《公司 202 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024—029 南通江山农药化工股份有限公司 关于开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务的公告 一、概述 （一）投资目的 公司产品出口结算货币主要是美元，其次有部分澳元和欧元。当汇率出现较 大波动时，产生汇兑损益，对公司当期经营业绩会产生一定影响。为防范和控制 外币利汇率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要，公司拟选择适合的市场时 机开展金融衍生品（利汇率衍生品）业务，业务标的资产最高额度不超过 25,000 万美元。 （二）投资金额及授权期限 根据公司出口业务金额，利汇率衍生品业务规模与公司出口业务规模相适 1 投资种类：南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展 金融衍生品业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述 产品组成的复合结构产品 投资金额：任一时点开展的金融衍生品交易资产金额不超过 25,000 万美 元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度内滚动使用。 已履行及拟 ...

南通江山农药化工股份有限公司 第九届董事会独立董事第三次专门会议决议 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日以 电子邮件方式向公司全体独立董事发出召开第九届董事会独立董事第三次专门会 议的通知，并于 2024 年 4 月 19 日以现场表决的方式召开。会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举方国兵先生主持本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《南 通江山农药化工股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。独立 董事本着基于客观、独立的立场对拟提交第九届董事会第十二次会议的议案进行 了会前审核并发表审核意见，具体如下： 1、关于公司 2024 年日常关联交易的议案 公司 2024 年度日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，可 以发挥公司与关联方的协同效应，促进公司的业务发展。交易遵循了公开、公平、 公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来 的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，同意将该议案提交公 司董事会审议，关联董事将回避表 ...

| 主要产品 | 2024 年 1-3 | | 月平 | 2023 | 年 | 1-3 | 月平 | 同期变动比 | 第一季度环 比变动比率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | | | 均售价（元/吨） | | | | 率（%） | | | | | | | | | | | | （%） | | 除草剂产品 | | 28,956.50 | | | | 37,249.42 | | -22.26 | 5.72 | 二、主要产品的价格变动情况（不含税） 证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-025 南通江山农药化工股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号—化工》、《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》 的要求，南通江山农药化工 ...

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2024-032 南通江山农药化工股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南通江山农药化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 1 会议召开时间：2024 年 5 月 6 日(星期一) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日(星期三 ...

南通江山农药化工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着独 立诚信、勤勉尽责的工作态度，按时出席公司股东大会、董事会及董事会各专门 委员会会议，慎重审议各项议案，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司以及全体股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 方国兵，男，1970年出生，武汉大学管理学博士，正高级会计师，注册会计 师 CPA，全国会计领军人才，上海市会计系列高级职称评审专家。曾任中国平安 人寿和中国人保寿险总公司财务部总经理、平安养老和平安陆金所财务总监 CFO，中国大地保险首席风险官、财务总监 CFO 等。现任职于上海国家会计学院 金融系；同时兼任大智慧独立董事。2022年5月11日至今任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及 ...

南通江山农药化工股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认 真履行职责，切实有效地监督了公司的外部审计，认真审核公司财务信息披露的 真实、准确和完整性；指导公司内部审计工作，督促公司内部审计制度的建立健 全及有效实施；严格审查公司重大关联交易等。现将公司审计委员会2023年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年公司董事会进行了换届改选，第九届董事会审计委员会委员为：独 立董事方国兵、张利军、周献慧、董事陈云光、孟长春，主任委员为方国兵。2023 年 12 月根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事规定"的要求，将担任董事 会审计委员会委员的公司董事兼常务副总经理孟长春先生调整为顾建国先生。调 整后的审计委成员组成符合法律法规的相关规定。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内审计 ...