中国航发航空科技股份有限公司 提名委员会工作办法 1 总则 1.1 目的 为规范中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司） 高级管理人员的产生，优化董事会和经理层的组成，完善公 司治理结构，根据有关法律、法规和公司章程及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称：委员会）， 并制定本办法。 1.2 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进 行选择并提出建议。 1.3 适用范围 本办法适用委员及相关人员。 2 人员组成 2.1 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 2.2 委员会由二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 2.3 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。 2.4 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员 资格，并由委员会根据上述 2.1 至 2.3 规定补足委员人数。 2.5 董事会办公室负责董事会提名委员会的日常工作联络和 会议组织工作。人力资源部是提名委员会工作的主要支撑部 门，牵头组织公 ...

中国航发航空科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作办法 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 "经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《中国航发航空科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，中国航发航 空科技股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本办法。 1.2 术语定义 （1）本办法所称董事是指在公司支取薪酬的正副董事 长、董事。 （2）本办法所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、总会计师、董事会秘书等。 1.3 引用文件 (1) 《中华人民共和国公司法》； (4) 《中国航发航空科技股份有限公司章程》。 1.4 适用范围 本办法适用于公司董事、总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书等。 1 1 总则 1.1 目的 (2) 《上市公司治理准则》； (3) 《上市公司独立董事管理办法》； 2 人员组成 3 职责权限 3.1 委员会的主要职责 （1）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并 提出建议； （2）研究和审 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-040 二、离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 熊奕先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日， 熊奕先生持有公司股份 3,000 股，其辞职后的股份变动管理将严格遵 守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。熊奕先生不存在应 当履行而未履行的承诺，其所负责的工作已妥善交接，其职务变动不 会对公司正常经营活动产生不利影响。 熊奕先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事 会对其在任职期间为公司规范运作和高质量发展所作出的贡献表示 衷心感谢。 中国航发航空科技股份有限公司 关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | ...

中国航发航空科技股份有限公司 重大信息内部报告办法 （2）《上市公司信息披露管理办法》； 1.1 目的 （3）《中国航发航空科技股份有限公司章程》； （4）《信息披露事务管理制度》。 1.3 适用范围 本办法适用于公司各业务部门、各分(子)公司。 2 职责分工 1 总则 为了进一步规范中国航发航空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的重大信息内部报告工作制度，确 保重大信息在公司内部的流转、归集和管理等方面及时、 畅通，内容准确、完整，维护投资者的合法权益，明确 责任单位及相关人员责任，避免或降低公司信息披露、 重大决策风险，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司信息披露管理办法》等法律、法规以及规范性文件、 以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 1.2 引用文件 （1）《中华人民共和国公司法》； 2.1 董事会办公室承担公司重大信息管理的具体工作，协助 董事会秘书做好重大信息的接收、分析工作，在董事会秘书 领导下，进行信息披露或组织、召开董事会或股东会（以下 简称"两会"）。 2.2 公司各管理部门负责人、分(子)公司总经理是本单位重大 信息报告的报告责任人（ ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2025-039 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-038 中国航发航空科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （二）会议通知和材料于2025年12月2日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2025年12月9日，采用通讯表决方式召开。 （四）会议应到董事8名，实到董事8名。 二、本次会议审议9项议案，全部通过，具体情况如下： （一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》， 提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章 程》的任职资格，未发现有《公司法》《公司章程》、中国证监会及上 海证券交易所规定的不得担任董事的情形。同意将候选人张生先生提 交股东会选举，任期至本届董事会任期届满为止。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 上述议案已经过公司董事会提名委员会 2025 年 ...

《中国航发航空科技股份有限公司关于获得政府补助的公告》 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 截至2025年11月28日收盘，航发科技（600391）报收于26.78元，较前一交易日上涨0.45%，最新总市值 为88.41亿元。该股当日开盘26.85元，最高26.9元，最低26.43元，成交额达1.19亿元，换手率为1.35%。 公司近日发布公告称，中国航发航空科技股份有限公司于2025年11月26日收到政府补助款项800万元人 民币，为与收益相关的政府补助，占公司2024年经审计归母净利润的11.63%。公司根据《企业会计准 则第16号——政府补助》相关规定确认该事项，上述补助将计入当期损益。补助数据未经审计，最终以 审计机构年度审计确认结果为准。 最新公告列表 ...

Group 1: Company Announcements - Derun Electronics announced the appointment of Qiu Yang as the new president, succeeding Liu Biao who resigned for personal reasons [1] - Zhongyuan Tong plans to invest 5 million yuan to establish a wholly-owned subsidiary in Hong Kong and set up a branch and research institute in Xi'an to enhance R&D capabilities [2][3] - FAW Jiefang intends to increase capital by 1.91 billion yuan in its joint venture with CATL and Teld, with a total investment of 4.12 billion yuan from all parties [4][5] - Yuanli Co. plans to acquire 100% of Tongsheng Co. for 471 million yuan, aiming to enhance its strategic layout in the silicon dioxide sector [6][7] - Hangfa Technology received a government subsidy of 8 million yuan, accounting for 11.63% of its audited net profit for 2024 [8] - Saiwei Electronics reported that the National Integrated Circuit Fund reduced its shareholding to below 5% [9] - Tianpu Co. announced a stock suspension for investigation due to significant price fluctuations, with a cumulative increase of 451.80% over the past months [10] - Chen'an Technology is planning to issue shares to Hefei Guotou, which may lead to a change in control, resulting in a stock suspension [11] - Yinlun Co. intends to acquire over 55% of Deep Blue Electronics for approximately 133 million yuan [12] - Lianlong plans to invest 50 million yuan to acquire 25% of Stof Co. to expand its electronic materials business [13] - Qianyuan High-Tech's vice president plans to reduce his stake by up to 0.31% [14] - Juzi Technology's major shareholder plans to reduce his stake by up to 0.22% [15] - Perfect World’s actual controller plans to reduce his stake by up to 1.7% [16] - China CRRC intends to spin off its subsidiary CRRC Qichao for listing on the Shenzhen Stock Exchange [17] - Jingrui Electric Materials plans to acquire 76.1% of Hubei Jingrui for 595 million yuan, focusing on high-purity chemicals [18] - Zhejiang Construction Investment's asset purchase and fundraising plan has been approved by the Shenzhen Stock Exchange [19] - Tail Co. received a government subsidy of 2 million yuan, representing 13.71% of its audited net profit for 2024 [20] - Jiangsu Boyun's shareholder plans to reduce his stake by up to 1% [21] - Yonghe Intelligent Control's shareholders plan to reduce their stakes by up to 3.29% [22] - Yuhua Development reached a debt restructuring agreement involving 241 million yuan [23] Group 2: Industry Overview - Derun Electronics operates in the electronic connector and precision components sector [2] - Zhongyuan Tong is involved in the research, production, and sales of various power products [3] - FAW Jiefang is focused on the research, production, and sales of commercial vehicles [5] - Yuanli Co. specializes in the research, production, and sales of chemical products [7] - Hangfa Technology operates in the aerospace engine and gas turbine components sector [8] - Saiwei Electronics is engaged in MEMS chip development and semiconductor equipment [9] - Tianpu Co. is involved in the production of polymer materials for automotive applications [10] - Chen'an Technology focuses on public safety and emergency platform software and equipment [11] - Yinlun Co. specializes in heat exchange products and automotive air conditioning systems [12] - Lianlong operates in the polymer materials and life sciences sectors [13] - Qianyuan High-Tech is involved in seed research and agricultural services [14] - Juzi Technology focuses on machine vision equipment and control systems [15] - Perfect World is engaged in the development and operation of online games and related media [16] - China CRRC specializes in railway equipment and urban infrastructure [17] - Jingrui Electric Materials is involved in high-purity chemicals and lithium battery materials [18] - Zhejiang Construction Investment operates in construction and engineering services [19] - Tail Co. focuses on high-end equipment and smart operation services [20] - Jiangsu Boyun specializes in modified plastic products [21] - Yonghe Intelligent Control operates in water valve fittings and precision radiation therapy [22] - Yuhua Development is involved in real estate development and sales [23]

中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）2025年11 月26日收到政府补助款项800万元人民币，为与收益相关的政府 补助，占公司2024年经审计归母净利润的11.63%。 证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-037 中国航发航空科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 —1— 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规 定确认上述事项，并划分补助的类型，上述政府补助属于与收益 相关的政府补助，计入当期损益。 上述政府补助数据未经审计，具体会计处理以及对公司损益 的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者 注意投资风险。 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司 2025 年 11 月 28 日 董事会 ...

航发科技公告称，2025年11月26日收到政府补助800万元，为与收益相关的政府补助，占公司2024年经 审计归母净利润的11.63%。公司将根据会计准则确认该事项，此补助计入当期损益。补助数据未经审 计，具体会计处理和对公司损益的影响以审计机构年度审计结果为准。 ...