证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-024 中国航发航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-022 中国航发航空科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 （二）会议通知和材料于2024年6月24日发出，外部董事通过邮 件等方式发出，内部董事直接递交。 （三）会议于2024年7月1日上午，以通讯表决方式召开。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程等规定。 （四）会议应到董事9名，实到董事9名。 二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下： 《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人声明》披露于 2024 年 7 月 3 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 董事、独立董事候选人的简历见附件。 （二）通过了《关于审议〈召开 2024 年第二次临时股东大会〉 的议案》。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 详情见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-021 中国航发航空科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024年6 月6日（星期四）14:00-15:00 在上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）通过网络文字互动方式召开了 2024年第一季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 问题 2：国家对重要航空材料的出口管制，会对公司带来哪些影 响、有多大的影响？公司将采取什么样的措施来应对和消除相关影 响？ 回答：您好！经对照商务部、海关总署、中央军委装备发展部公 告 2024 年第 21 号《关于对有关物项实施出口管制的公告》中的限制 出口目录，公司的出口产品不在限制出口目录内，未对公司转包业务 带来不利影响，公司将持续关注相关政策。感谢您的关注。 问题 3：据悉，央企市值管理是国资委考核的一个内容，公司作 为央企的一份子，在市值管理 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2024-020 中国航发航空科技股份有限公司 特此公告。 中国航发航空科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 31 日 关于选举监事会主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年5月30日召开了第七届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于审议<选举第七届监事会主席>的议案》，现将有关事项公告如下： 同意选举王录堂先生为公司第七届监事会主席。任期自本次监事 会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。 王录堂先生简历如下： 王录堂先生：男，1967年生，汉族，中共党员，中国国籍，无境 外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任中央企业审计与法律事 务部副部长。现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长，党 组巡视办/审计与法律事务部副部长，中国航发动力股份有限公司监 事，中国航发动力控制股份有限公司监事、中国航发中传机械有限公 司监事、中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公司监 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-019 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国航发航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 30 日披露了公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 6 月 6 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年第一季度业 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日（星期二）至 6 月 5 日（星期 三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过邮箱 1291956 ...

航发科技 2023 年年度股东大会法律意见书 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800411 Fax：（86-10）62800411 电子邮箱：zhtian@zhongtian.org E-mail:zhtian@zhongtian.org 北京市众天律师事务所 关于中国航发航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 众天证字[2024]HFKJ-002 号 中国航发航空科技股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称 "众天"）指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集 人的资格、会议表决程序与表决结果等有关事 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-018 中国航发航空科技股份有限公司 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,176,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 36.7059 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会会议由公司董事会召集，由公司董事长丛春义先生主持本次会 议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合，表决方式符合《公司法》及《公 司章程》等规定。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：成都市新都区成发工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥811,100,035.01, representing a year-on-year increase of 9.40%[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥811,100,035.01, an increase of 9.4% compared to ¥741,403,333.46 in Q1 2023[18] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥803,618,367.08, up from ¥744,034,930.90 in Q1 2023, reflecting a rise of 8.0%[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥9,113,754.27, a significant recovery from a net loss of ¥2,179,794.54 in Q1 2023[19] - The net profit attributable to shareholders was -¥2,157,504.47, and the net profit after deducting non-recurring items was -¥6,682,742.16[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 was -¥0.007, compared to -¥0.03 in Q1 2023, showing improvement in loss per share[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥969,120,366.27, indicating a significant cash outflow[4] - The net cash flow from operating activities was -$969.12 million, a significant decline from -$298.06 million in the previous year, indicating increased operational challenges[23] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $1.43 billion, compared to $947.12 million in the same quarter last year, highlighting rising operational costs[23] - Cash received from sales of goods and services was ¥459,526,684.95 in Q1 2024, down 27.7% from ¥635,914,348.91 in Q1 2023[22] - Cash and cash equivalents stood at RMB 620,583,933.51, slightly up from RMB 617,109,806.72[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $613.23 million, compared to $171.20 million at the end of the previous year, reflecting improved liquidity[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,461,196,120.80, an increase of 18.63% compared to the end of the previous year[4] - As of March 31, 2024, total assets reached RMB 8,461,196,120.80, an increase from RMB 7,132,496,627.26 as of December 31, 2023, representing a growth of approximately 18.6%[14] - Current assets totaled RMB 6,077,782,051.80, up from RMB 4,999,220,913.77, indicating an increase of about 21.6%[15] - The company reported a total liability of ¥5,919,480,253.92 in Q1 2024, compared to ¥4,600,250,103.64 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 28.5%[17] - The total current liabilities amounted to ¥5,008,610,230.95 in Q1 2024, an increase of 24.3% from ¥4,028,838,494.76 in Q1 2023[16] - Non-current liabilities totaled ¥910,870,022.97 in Q1 2024, up from ¥571,411,608.88 in Q1 2023, reflecting a growth of 59.3%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 44,896[8] - The company reported a total of 10 major shareholders, with the largest being China Aviation Engine Corporation holding 118,907,305 shares[9] - The top 10 unrestricted shareholders collectively hold a significant portion of the company's shares, indicating strong institutional interest[9] Research and Development - Research and development expenses decreased by 52.19% due to reduced spending on R&D projects[7] - Research and development expenses decreased to ¥15,149,180.88 in Q1 2024 from ¥31,688,355.09 in Q1 2023, a reduction of 52.3%[19] Government Support and Other Activities - The company received government subsidies amounting to ¥8,874,037.65, which positively impacted non-recurring gains[6] - The company has engaged in securities lending activities, with specific figures indicating the amounts involved in the lending process[10] Audit and Strategy - The financial report did not indicate any changes in the audit opinion type, confirming the stability of the financial reporting process[13] - The company has not disclosed any new strategies or product developments in this quarter's report[13]

中国航发航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 航发科技 2023 年年度股东大会会议资料 大会议程 2024 年 5 月 | 目 录 | | --- | | 一、大会议程 2 | | 二、报告事项 | | 独立董事 2023 年度述职报告 4 | | 三、议案 | | （一）关于审议《2023 年度董事会报告》的议案 5 | | （二）关于审议《2023 年度监事会报告》的议案 18 | | （三）关于审议《2023 年年度报告及摘要》的议案 23 | | （四）关于审议《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》 | | 的议案 24 | | （五）关于审议《2023 年度资产减值准备方案》的议案 .. 35 | | （六）关于审议《2024 年度经营计划》的议案 36 | | （七）关于审议《2024 年度固定资产投资计划》的议案 .. 38 | | （八）关于审议《2023 年度利润分配及公积金转增股本计划》 | | 的议案 39 | | （九）关于审议《2023 年度关联交易计划执行情况及 2024 年度 | | 关联交易计划》的议案 40 | | （十）关于审议《20 ...

证券代码：600391 证券简称：航发科技 公告编号：2024-016 中国航发航空科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600391 | 航发科技 | 2024/5/6 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：中国航发成都发动机有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 3 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.02%股份的股东中国航发成都发动机有限公司，在 2024 年 4 月 25 日提出临时 提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 3. 临时提案的具体内容 召开地点：成都市新都区成发工业园会议室 公司控股股东中国航发成都发动机有限公司提议公司 2 ...